Oficial de Cumplimiento

**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Titulados a fin a la profesión.** LIC. DERECHO LIC. ADMINISTRACION - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. -...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Productos en nuestro equipo de Cumplimiento y Control. El candidato ideal tendrá experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, jurídico u otra función relacionada con el control en Servicios Financieros, una organización reguladora...

Oficial de Cumplimiento Antisobornos (Auditor Interno)Alia Integrando Talento, una consultoría especializada en prácticas de Anticorrupción y Cumplimiento, busca un(a) Oficial de Cumplimiento Antisoborno con experiencia en funciones similares.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de...

**Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

Descripción del Puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en TMSOURCING. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de PLD/FT dentro de nuestra institución.Responsabilidades:Elaboración y Actualización de Documentos: Elaborar y actualizar el...

**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

Descripción del PuestoRepsol busca a un profesional con experiencia en Compliance para unirse a su equipo en México.Objetivos del PuestoIdentificar y evaluar riesgos en la compañía para implementar medidas preventivas y asesorar al negocio.Promover la cultura ética y de cumplimiento en Repsol México.Funciones PrincipalesAsesoramiento al Negocio:...

Descripción del PuestoRepsol busca a un profesional con experiencia en Compliance para unirse a su equipo en México.Objetivos del PuestoIdentificar y evaluar riesgos en la compañía para implementar medidas preventivas y asesorar al negocio.Promover la cultura ética y de cumplimiento en Repsol México.Funciones PrincipalesAsesoramiento al Negocio:...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento Sofom en nuestra zona Satélite. El candidato ideal tendrá al menos dos años de experiencia en un puesto similar y estará capacitado para cumplir con las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del...

{"Objetivos del puesto": "Se requiere un profesional para apoyar y colaborar en la vigilancia del cumplimiento normativo de la entidad en los controles necesarios para la prevención de riesgos en materia de PLD y normativa.", "Responsabilidades": "- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la verificación de integración de expedientes de colaboradores-...

Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Validar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:*Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.*Verificar que la apertura de nuevas cuentas cumpla con los requisitos mínimos...

Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Verificar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

OBJETIVO DEL PUESTO Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar en la definición de la estrategia de...

Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Responsable de Cumplimiento en nuestro equipo de México. En esta posición, serás responsable de desarrollar, implementar y supervisar el programa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en México, asegurando su alineación con las normativas locales...

Descripción del PuestoEn Ion Financiera, estamos buscando un profesional apasionado que se una a nuestro equipo de Cumplimiento para apoyar en los procesos que requieren interacción con autoridades y operaciones internas. Su tarea principal será apoyar al oficial de cumplimiento en la elaboración de actas del CCYC, garantizando la precisión y la calidad...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en una organización financiera. El candidato ideal tendrá conocimientos en la integración de expedientes de crédito y experiencia en la identificación de riesgos y...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...