Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO**
**(Monterrey, Nuevo León)**
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
**Objetivo del puesto**:Realizar análisis de normativa de PLD para el cumplimiento de la regulación aplicable de las disposiciones de carácter general a las que refiere el art.115 de la LIC y Banxico.
Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Análisis y desarrollo de normativa interna, derivado de disposiciones emitidas por CNBV y Banco de México.
- Elaboración y análisis de minutas de Comités Normativos.
- Actividades de administración de documentos.
**Requisitos**:
- Formación profesional: Lic. en Derecho, C.P. Lic. Criminología.
- Años de experiência: 1 año en Prevención de Lavado de Dinero o Relacionado.
- Áreas de experiência: Cumplimiento Normativo, Control.
- Conocimientos requeridos: Conocimiento de regulación CNBV y procesos de PLD.
- Alta capacidad de análisis y redacción.
- Idiomas: Español
- Disponibilidad para viajar: N/A
- Disponibilidad para cambio de residencia: N/A
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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gerente cumplimiento normativo spei
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoGerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
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Analista Mesa de Control Normativa
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoAnalista Mesa de Control Normativa ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub impulsamos a nuestros clientes y colaboradores a alcanzar grandes logros y reconocemos en ti tus conocimientos experiencia y habilidades como atributos que te permitirán alcanzar todo lo que te propongas. Buscamos al mejor talento para tomar el reto de la posición de...
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Analista de Cumplimiento Vespertino
hace 1 semana
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...
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Analista de Compras
hace 6 días
Monterrey, México Face Consultores A tiempo completoImportante empresa con giro de Construcción de obra pública y Privada ubicada al sur de Monterrey., se encuentra en búsqueda de: **Analista de Compras** **Requisitos y Conocimientos**: - Carrera Profesional ingeniería o a fin. - Experiência en posición similar. - Manejo Office, Rp. - Habilidades en Compras - Conocimiento en...
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Analista
hace 7 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106960**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Analista Senior de Riesgos
hace 1 día
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista Senior de Riesgos** FUNCIONES PRINCIPALES - Análisis de datos para prevención de fraude/lavado de dinero - Creación de reportes para el área de cumplimiento normativo - Creación de reportes para canal...
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Analista de Nominas
hace 6 horas
Monterrey, México BDB LOGISTICS A tiempo completo**PERFIL DE PUESTO** **ANALISTA DE NOMINAS** **Requisitos**: - Experiência demostrable como analista de nómina, coordinador o puesto similar - Conocimiento de normativas fiscales y nominas estatales y regionales - Conocimiento en sistema Contpaq (preferente) o en sistemas de nominas - Excel intermedio y hojas de calculo - Capacidad...
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Oficial de cumplimiento Regulatorio en materia de Energia
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas
Monterrey, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEmpresa líder en consultoría en el sector energético, dedicada a la producción, almacenamiento, transporte y abastecimiento principalmente de GNL, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para unirse a nuestro equipo.Funciones y...
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Analista Operaciones B
hace 6 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**:110491**20031348 ANALISTA OPERACIONES** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...
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Analista de Reporteo para Cumplimiento Legal
hace 7 días
Monterrey, México Appriza Pay A tiempo completo**Requisitos**: - Licenciatura terminada - titulado o pasante (Administración, Derecho o afín) - Nível de Inglés Avanzado (oral y escrito) - Experiência en Giro de Remesas (Deseable) - Manejo de Office - Disponibilidad de horario - Excelente capacidad de análisis - Responsable, que sepa trabajar en equipo, proactivo y excelente...
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Compras
hace 6 días
Monterrey, México Face Consultores A tiempo completoDescripción Importante empresa con giro de Construcción de obra pública y Privada está en búsqueda de: **Analista de Compras** **Funciones**: - Abastecimiento y Control de Costos. - Inventario, Cumplimiento Normativo. - Optimización de Procesos. - Control de Calidad. - Desarrollo de proveedores. **Beneficios**: - Atractivo Sueldo Fijo. -...
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analista centro de credito pyme
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 7 días
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoANALISTA CENTRO DE CREDITO PYME (León, Gto) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...
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Analista de Seguridad Industrial
hace 2 días
Monterrey, México ARMUR Soluciones A tiempo completoEn FEMSA y todos nuestros negocios, los procesos de reclutamiento y selección son gratuitos y operan con principios de respeto por el individuo, la sociedad y el medio ambiente sin hacer distinción alguna por religión, género, edad, nível socioeconómico, origen étnico, discapacidad u otros. **Nombre Posición**: Analista de Seguridad...
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Analista Control de Egresos
hace 6 horas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111072**ANALISTA CONTROL DE EGRESOS** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Analista Operaciones A
hace 6 horas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Finanzas y Operaciones- ID de Requisicion: 107167**ANALISTA OPERACIONES A** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...