Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA **Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín - Experiência de al menos 5 año en un puesto similar. - Disponibilidad para viajar. - Experiência en auditorias gubernamentales - Contar con certificación vigente por la CNBV en...

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...

**Importante institución financiera busca**: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula). - Experiência mínima de 3 años en puesto similar. - Manejo de SQL - Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero. -...

IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...

Estamos en búsqueda de **Analistas AML (anti lavado de dinero) Ciudad de México** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura terminada Idioma: Inglés intermedio (leído y escrito) Exp. 2 años en área **ALD para bancos con IT-BA** o consultor funcional Conocimientos de Excel Conocimientos en análisis de datos **Ofrecemos**: Sueldo mensual de...

Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.Objetivo:Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que puedan afectar la imagen de la...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: ANALISTA INMOBILIARIO **Requisitos**: Licenciatura económico - administrativa o afín. Experiência en administración de contratos de arrendamiento inmobiliario. Manejo e integración de expedientes de personas físicas y morales (actas constitutivas, poderes notariales, RFC, etc.) Manejo de requisitos de...

Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: ANALISTA DE CONTROL DOCUMENTAL **Requisitos**: Licenciatura económico administrativa. Experiência en control documental y atención a clientes. Manejo e integración de expedientes de personas físicas y morales (actas constitutivas, poderes notariales, RFC, contratos, etc.) Sólidos conocimientos en...

Caja Bienestar, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Analista de Normatividad **Requisitos**: Formación profesional: Nível Licenciatura económica - administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración) - Años de experiência: De 2 a 3 años - Áreas de experiência: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo,...

Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Global Executive México busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para liderar nuestros esfuerzos en prevención de fraude y desarrollo de negocios.Las principales responsabilidades incluyen:Asegurar la implementación y uso correcto de nuestros productos y servicios.Cerrar ventas de productos Saas de prevención de fraude y soluciones de...

Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en análisis de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. El Analista de Cumplimiento AML será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.Responsabilidades:Realizar...

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114455**Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114118 **Analista de Cumplimiento Normativo Sr.** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...

Operadora de Servicios Médicos se encuentra en búsqueda de tu talento como: **Auxiliar de Inventario / Analista de Prevención de Pérdidas** **Requisitos**: - Licenciatura en contaduría o afín. - Mínimo 1 año de experiência como analista de prevención de pérdidas o similar. **Funciones**: 1. Mantener un control en las salidas de los activos de...

**Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

¡Descubre una Oportunidad Exclusiva!En Global Executive México estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraude y Desarrollo de Ventas para unirse a nuestro equipo.Resumen del CargoSe busca un profesional con experiencia en ventas de productos Saas de prevención de fraudes, soluciones de riesgos a fines. El candidato debe tener conocimientos...

Analista de prevención de fraudes de Proyectos e Implementación Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95...