Analista Aml Anti Lavado de Dinero Cd. México

hace 7 meses


Edo de México ALFA TALENT A tiempo completo

Estamos en búsqueda de

**Analistas AML (anti lavado de dinero) Ciudad de México**

**Requisitos**:
Escolaridad: Licenciatura terminada

Idioma: Inglés intermedio (leído y escrito)

Exp. 2 años en área **ALD para bancos con IT-BA** o consultor funcional

Conocimientos de Excel

Conocimientos en análisis de datos

**Ofrecemos**:
Sueldo mensual de 30,000 nominales

prestaciones de ley

prestaciones superiores

Zona: México DF

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $30,000.00 - $31,000.00 al mes

Horario:

- Lunas en Viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de la vista
- Seguro dental
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Experiência:

- Bancos con IT-BA: 1 año (Obligatorio)
- ALD (anti lavado de dinero): 1 año (Obligatorio)
- Microsoft Excel: 1 año (Obligatorio)

Idioma:

- inglés intermedio (escrito y leído) (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial 1 mes, posterior hibrido

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $30,000.00 - $31,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de la vista
- Seguro dental
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- Anti lavado de dinero: 1 año (Obligatorio)
- área de ALD para bancos IT-BA: 2 años (Obligatorio)
- análisis de datos: 1 año (Obligatorio)

Idioma:

- inglés intermedio (leído y escrito) (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial



  • Ecatepec de Morelos, México Alfa Talent A tiempo completo

    Estamos buscando a un profesional apasionado por la seguridad financiera y el cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo como Analista AML Anti Lavado de Dinero Cd. México.Sobre nuestra empresaAlfa Talent es una empresa líder en colocación de talentos que busca a personas comprometidas con la excelencia para satisfacer las necesidades de nuestros...

  • Analista Kyc Aml

    hace 7 meses


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 7 meses


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...


  • Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Senior Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...

  • Analista Kyc Aml

    hace 3 meses


    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...


  • México Citi A tiempo completo

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...

  • Aml Kyc Rem

    hace 7 meses


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...


  • Ecatepec de Morelos, México Grupo Vizion A tiempo completo

    Grupo Vizion busca especialistas en prevención de lavado de dinero y cumplimiento para apoyar su expansión retail en México. Bajo la responsabilidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicitas"Funciones principales"Asesorar a las personas físicas y morales que realizan Actividades...


  • Ciudad de México, CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...


  • México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín. - Vivir en Querétaro - Experiência: Al...


  • Ciudad de México, CDMX BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA **Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín - Experiência de al menos 5 año en un puesto similar. - Disponibilidad para viajar. - Experiência en auditorias gubernamentales - Contar con certificación vigente por la CNBV en...

  • Aml Lead

    hace 6 meses


    Ciudad de México albo A tiempo completo

    albo albo is a leading fintech company offering financial products to individuals and SMB’s with the mission to bring financial freedom to everyone everywhere. Job description What you’ll be doing on the customer team at albo: - Design, implement, and maintain effective Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) programs to comply with...


  • Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compliance AML Execution Sr. Manager is a senior professional responsible for leading risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to provide direction to AML team(s), participate in the development of operational standards, and communicate with other areas of the business and...


  • Lomas de Vista Hermosa, México Integrated People A tiempo completo

    **Acerca de la empresa** **Importante empresa en el sector financiero,** con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes. Trabajar con nosotros significa formar parte de un equipo profesional y dedicado, que valora el crecimiento personal y profesional de cada miembro. **Ubicación: Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...


  • Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Analista 2 de Kyc

    hace 1 día


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Hub

    hace 16 horas


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo del puesto** - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la...

  • Analista Hub

    hace 16 horas


    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo del puesto** - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la...