Empleos actuales relacionados con Especialista en Cumplimiento Normativo - Monterrey, Nuevo León - Grupo Financiero Banorte

  • Especialista en Cumplimiento Normativo SPEI

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en cumplimiento normativo para nuestro equipo de Banorte. Como gerente de cumplimiento normativo, serás responsable de vigilar el cumplimiento de las reglas de SPEI y gestionar las comunicaciones con la autoridad.Objetivos del PuestoVigilar el cumplimiento normativo de las Reglas de SPEI.Atender los...

  • Especialista en Inspección y Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Monterrey, Nuevo León, México Hb Human Talent A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Inspección y Cumplimiento Normativo para apoyar en el seguimiento de reportes y visitas de inspección asignadas.El objetivo es realizar inpecciones con el objeto de verificar el debido cumplimiento de la normatividad urbanística, así como realizar verificaciones y notificaciones.Responsabilidades...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    En Uniteller, buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo será responsable de revisar y analizar documentos electrónicos para identificar posibles riesgos y oportunidades de mejora. También será encargado de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    En Uniteller, buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de servicios financieros.**Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicos y identificación de documentación pendiente de socios, así como comunicación vía telefónica y escrita con los socios.**Requisitos**Bachillerato concluido y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo de Uniteller

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    Uniteller México es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Nuestro equipo busca un Especialista en Cumplimiento NormativoFunciones Principales:Revisión de documentos electrónicos y seguimiento de documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica y escrita con socios para asegurar...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo de Finanzas

    hace 4 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    Uniteller de México es una compañía líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Buscamos a un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones Principales:Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de normativas financieras.Identificar...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI

    hace 1 mes

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y regulación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo Ambiental

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México Cemex, Inc. A tiempo completo

    Resumen del PuestoNuestra empresa, Cemex, Inc., busca un Especialista en Cumplimiento Normativo Ambiental para unirse a nuestro equipo en Tlalnepantla, Estado de México.Sobre la FunciónEn esta posición, será responsable de garantizar el cumplimiento de los procesos de autorizaciones, permisos y certificaciones requeridos para mantener la continuidad...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Grupo Financiero Banorte?Nosotros estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento del país, buscando talento único para impulsar nuestra transformación. En Banorte buscamos una combinación perfecta de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad para ser el mejor equipo del sector financiero.Descripción...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo del Sector Financiero

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Resumen del puesto**: Estamos buscando a un experto en cumplimiento normativo para unirse al equipo de Grupo Financiero Banorte, donde podrá contribuir a la transformación y innovación del sector financiero.El objetivo principal de este puesto es garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Especialista en Normativa y Comunicación

    hace 5 días

    Monterrey, Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

    En Banca Afirme, buscamos un profesional experimentado para desempeñar el rol de Especialista en Normativa y Comunicación. La institución sigue creciendo y consolidándose como líder en la industria financiera, brindando soluciones de alta calidad a nuestros clientes.El salario base mensual es de $30,000 MXN, más prestaciones de ley y beneficios...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo con Enfoque en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 6 días

    Monterrey, Nuevo León, México UDEM A tiempo completo

    En la Universidad de Monterrey, buscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para liderar nuestros esfuerzos en cumplimiento normativo y asegurar que nuestras operaciones estén alineadas con las leyes y regulaciones aplicables.Sobre la Universidad de MonterreyNuestra institución se compromete a ofrecer educación de alta calidad, innovadora y centrada en...

  • Especialista en Normativa Contable

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un especialista altamente calificado y comprometido con la excelencia para unirse a nuestro equipo de Grupo Financiero Banorte como Especialista en Normativa Contable. En esta posición, serás el aliado clave para impulsar la transformación y la innovación en el sector financiero, trabajando estrechamente con nuestros...

  • Especialista en Control de Créditos Normativos

    hace 3 días

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Crediclub: Buscamos a un Especialista en Control de Créditos NormativosEn Crediclub nos enfocamos en apoyar el crecimiento de nuestros clientes y colaboradores, reconocemos sus habilidades y experiencia como elementos clave para alcanzar grandes logros. Estamos buscando al mejor talento para la posición de Especialista en Control de Créditos Normativos,...

  • Analista de Cumplimiento Normativo Senior

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo

    Descripción empresa: En Maxi somos una organización comprometida con la comunidad latina, con personal que comparte los mismos orígenes y necesidades que nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y priorizamos ayudar a sus familias de manera segura y oportuna.Misión del cargo: Garantizar que nuestras agencias cumplan con las leyes y regulaciones...

  • Especialista en Normativa Ambiental

    hace 4 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México CEMEX A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un profesional con experiencia en gestión ambiental para coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas ambientales en nuestras operaciones. El principal objetivo es asegurar la continuidad operativa de acuerdo al Modelo de Sostenibilidad de Cemex.Responsabilidades Principales• Coordinar y supervisar el cumplimiento...

Especialista en Cumplimiento Normativo

hace 1 mes

Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904

En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional.**Principales Funciones**:

  • Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.

**Requisitos**:

  • Formación profesional: Ing. en Sistemas, Lic. en Tecnologías de Información o afín.
  • Años de experiencia: 1.
  • Áreas de experiencia: Sucursal, Cumplimiento Normativo, PLD.
  • Conocimientos requeridos: Excel, Altamira.
  • Idiomas: Inglés.
  • Disponibilidad para viajar: No.
  • Disponibilidad para cambio de residencia: No.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.