Oficial de Cumplimiento Financiero

**Ubicación**: Nuevo León, MX**Empresa**: Afirme Grupo FinancieroEn Afirme Grupo Financiero, nos enfocamos en crear un entorno inclusivo y diverso, donde todas las oportunidades sean iguales para todos. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión.**Funciones clave:**1. Seguimiento y...

Oficial de Cumplimiento en CrediclubEn Crediclub, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en servicios financieros basados en tecnología. Nuestra posición de Oficial de Cumplimiento busca a un profesional apasionado por la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Funciones y ResponsabilidadesElaborar y someter al...

Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

Descripción del Puesto:En Ecotmed Evaluaciones nos encargamos de verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Nuestro equipo de evaluadores trabaja de manera integral para generar un acta de evaluación de la conformidad donde se informe sobre las actividades realizadas y los...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte.Objetivos del PuestoCumplir con la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.Vigilar el cumplimiento y aplicación de la...

En Uniteller, buscamos a un profesional con habilidades analíticas y comunicativas para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Financiero.**Funciones Principales**:Revisión de documentos electrónicos y documentación pendiente de socios, con un enfoque en la comunicación efectiva vía telefónica y correo electrónico.**Requisitos**:Bachillerato...

**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y regulación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a...

**Descripción del Puesto**Buscamos a un profesional experimentado en regulación y cumplimiento de tarjetas bancarias para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y normativas de tarjetas bancarias tanto a nivel nacional como...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en Cumplimiento de Seguridad para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de ejecutar la estrategia del Programa de Seguridad de la Información, asegurando la correcta asignación de recursos y la atención a las necesidades del...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en Cumplimiento de Seguridad para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de ejecutar la estrategia de Seguridad de la Información definida por la Dirección Ejecutiva de Seguridad de la Información, asegurando la correcta asignación de recursos y la...

pbOficialdeCumplimientoFinanciero/b/ppCrediclubbuscaaunprofesionalconexperienciaenlaprevencióndelavadodedineroyfinanciamientodelterrorismoparaunirseasuequipo./ppEnesterol,serásresponsabledefungircomoenlaceentreelComitédeComunicaciónyControl,laSecretaríadeHaciendaylaComisiónNacionalBancariaydeValoresparalosasuntosrelacionadosconlaprevencióndellavadoded...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con sólidos conocimientos en análisis financiero y experiencia en la evaluación de proyectos de inversión inmobiliaria. El candidato ideal será capaz de dirigir y coordinar las acciones de su equipo para el cumplimiento de objetivos del área, y participar en la evaluación de proyectos de inversión de...

**Ubicación**: Grupo Financiero Banorte busca un especialista en desarrollo de aplicaciones financieras para unirse a su equipo de tecnología.**Objetivo del puesto**: Se requiere un especialista en tecnologías de información financiera para gestionar, supervisar y coordinar fábricas de software y áreas internas de TI, asegurando el uso efectivo de las...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista Cumplimiento Normativo Sr para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de apoyar en los procesos de investigación y detección para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.ResponsabilidadesAportar ideas para automatizar y optimizar las...

Ubicación en la Organización: Grupo Financiero BanorteCategoría del Cargo: Banca MayoristaDescripción del Cargo:En Grupo Financiero Banorte buscamos un profesional con habilidades excepcionales para impulsar la transformación y la innovación en el país. Buscamos alguien que sea fuerte y extraordinario, capaz de trabajar en un equipo que se caracteriza...

**Posición en Grupo Financiero Banorte**Buscamos un profesional con habilidades en gestión patrimonial y desarrollo financiero para contribuir a la transformación y innovación del sector bancario.**Responsabilidades**:- Colaborar en el cumplimiento de metas globales de la oficina, enfocándose en el logro de objetivos y metas del negocio.- Realizar...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...