Empleos actuales relacionados con Analista de Riesgos y Cumplimiento Financiero - Puebla, Puebla - Citigroup Inc.

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

    En Citi, estamos buscando a un analista de cumplimiento de riesgos para unirse a nuestro equipo de prevención de lavado de dinero (AML). El objetivo principal de este puesto es utilizar el conocimiento y la experiencia para realizar revisiones y análisis de riesgos, y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos de la...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

        El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo dentro del equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi.Objetivos del Puesto:El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgo

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento y Riesgo es un profesional intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en el equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi. Su objetivo es utilizar su conocimiento sobre AML para realizar revisiones efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que puedan afectar a la...

  • Analista Financiero

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Trabycon De Mexico, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Empresa líder en el Estado busca un profesional con experiencia en finanzas para ocupar el puesto de Analista Financiero.Funciones clave:Asesorar a la empresa sobre decisiones financieras estratégicas- Capacitar y apoyar al equipo de IA en procesos financieros y variantes para tomar decisiones informadas.Requisitos:Licenciatura en finanzas o carrera...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Vf Mexico A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Vf México busca un profesional con experiencia en análisis financiero y gestión de riesgos para ocupar el puesto de Analista de Créditos. El objetivo del candidato es analizar y evaluar créditos, garantizando que la empresa cumpla con sus políticas y procedimientos.Responsabilidades:Captación y análisis de...

  • Analista Financiero Pyme

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: México**Categoría**: Banca Comercial/Sucursales**Descripción del puesto**: Buscamos un Analista Financiero Pyme con experiencia en ventas de productos financieros y administrativa. Serás responsable de realizar reportes de seguimiento, integración y revisión de expedientes de crédito, así como apoyar a los ejecutivos con tareas...

  • Analista Financiero y Desarrollo de Negocios

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Trafficlight A tiempo completo

    **Somos Trafficlight, una empresa de alta ingeniería con más de 17 años de experiencia en proyectos de iluminación, alumbrado público y movilidad.****Nuestra misión es transformar y mantener los espacios públicos y privados en bellos, productivos y sustentables.****Buscamos un Analista Financiero y Desarrollo de Negocios para unirse a nuestro...

  • Analista de Crédito Banca Empresarial

    hace 5 días

    Puebla, Puebla, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Scotiabank, estamos buscando un Analista de Crédito Banca Empresarial que se encargue de contribuir al crecimiento rentable y de calidad de la Cartera de Banca Empresarial a través del análisis de riesgo, estructuración de crédito, propuesta de pricing, negociación y presentación de transacciones de mayor...

  • Analista Financiero De Gestión De Mercado

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Implicarthe A tiempo completo

    **Objetivo Del Puesto**El analista financiero de gestión de mercado brindará soporte a la coordinación de control de gestión en el análisis y seguimiento de las estrategias dictadas por la empresa, análisis del comportamiento del consumidor y tendencias de mercado, implementación de herramientas de análisis y administración de precios bajo las...

  • Analista de Cumplimiento Normativo TI

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante en People Hackers**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo en Puebla, Puebla.**Responsabilidades**Garantizar que la organización está alineada y operando de acuerdo con el SGSI, basado en la Matriz de control del SAT.Conocer las reglas, artículos y normas...

  • Analista de Riesgos Bilingüe

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Servicios Intercambio Express De México A tiempo completo

    Buscamos un talento para unirse a nuestra familia como Analista de Riesgos - Bilingüe**Requisitos**:Titulación universitaria concluida.- Inglés intermedio/avanzado- Conocimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías, etc.- Recepción y envío de documentos.- Revisión de...

  • Administrador Financiero

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Internacional De Autopartes De Mexico A tiempo completo

    Función General:Desarrollar e implementar la estrategia financiera general de la empresa, alineada a los objetivos comerciales, en apego a los planes de crecimiento y procesos y políticas establecidos, maximizando los recursos disponibles, mediante el cumplimiento de un presupuesto que asegure el resultado esperado por la Dirección General de la...

  • Especialista en Análisis Financiero

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Conserva A tiempo completo

    CONSERVA, una empresa líder en el sector financiero, busca un analista financiero altamente capacitado para unirse a nuestro equipo de control de riesgos.Descripción del puesto:Revisa y analiza los estados financieros de los clientes, evalúa su perfil de riesgo y determina su capacidad para hacer frente a las deudas.Responsabilidades:Realizar un análisis...

  • Analista Financiero

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Semin Siglo Xxi Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoSemin Siglo Xxi Sa De Cv busca un profesional experimentado en el área de finanzas para unirse a su equipo de trabajo en el Área de Administración y Finanzas.ResponsabilidadesElaborar y controlar el presupuesto anual de la empresa.Coordinar las áreas administrativas de la empresa.Elaborar y analizar estados financieros...

  • Jefe de Tesorería Financiero

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Tsd Manudactura Y Procesos Industriales A tiempo completo

    **Título del Puesto:** Jefe de Tesorería Financiero**Descripción del Puesto:** Buscamos un profesional experimentado en gestión financiera para unirse a nuestro equipo en Tsd Manudactura Y Procesos Industriales. Como Jefe de Tesorería Financiero, serás responsable de gestionar los recursos financieros, activos y el capital de la empresa. Proyectarás...

  • Analista Financiero Senior

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Olam Agro México S.A. De C.V. A tiempo completo

    Requisitos del CargoOLAM AGRO MÉXICO S.A. DE C.V. busca un Analista Financiero con experiencia en análisis financiero y habilidades en Excel para unirse a nuestro equipo en Puebla.ResponsabilidadesPreparar análisis financieros y presupuestarios para apoyar la toma de decisiones estratégicas.Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros...

  • Administrador Financiero Senior

    hace 7 días

    Puebla, Puebla, México Farmavalue Mexico A tiempo completo

    Farmavalue México busca un profesional emprendedor y estratégico para liderar nuestro equipo financiero y contribuir al crecimiento de nuestra empresa.La posición de Gerente de Finanzas y Contabilidad es fundamental para garantizar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de nuestra empresa.**Responsabilidades**:Gestionar el flujo de caja y asegurar la...

  • Ejecutivo de Banca Pyme

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un ejecutivo de banca pyme con experiencia en la ejecución de estrategias de colocación de productos y servicios financieros, así como en la prospección y servicio a clientes. El candidato ideal tendrá habilidades en análisis financiero, elaboración de casos de crédito y contabilidad...

  • Gerente Financiero

    hace 3 días

    Puebla, Puebla, México Tsd Manudactura Y Procesos Industriales A tiempo completo

    En Tsd Manudactura Y Procesos Industriales, buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe De Tesorería. Este puesto requiere una sólida formación en finanzas y experiencia en la gestión de recursos financieros.Entre las responsabilidades de este cargo se encuentran:Gestionar de manera estratégica y eficiente los recursos...

  • Analista Pyme

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte buscamos un profesional con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo de Banca Comercial. El Analista Pyme será responsable de apoyar a los Ejecutivos Pyme en la atención de las necesidades administrativas y financieras de las sucursales.ResponsabilidadesAplicar conocimientos en análisis...

Analista de Riesgos y Cumplimiento Financiero

hace 2 meses

Puebla, Puebla, México Citigroup Inc. A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Riesgos y Cumplimiento Financiero es un rol intermedio responsable de recomendar y establecer procedimientos internos para prevenir el lavado de dinero y asistir en todas las materias relacionadas con delitos financieros en coordinación con el equipo de Riesgos y Cumplimiento Financiero de la empresa. El objetivo general es utilizar conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.

Responsabilidades
  • Identificar, evaluar y abordar riesgos potenciales o problemas escalados con la asistencia de socios funcionales y partes interesadas clave.
  • Utilizar información sobre cambios regulatorios, nuevas regulaciones y cambios en políticas internas para identificar nuevas áreas de riesgo clave.
  • Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgos de lavado de dinero y monitorear problemas relacionados con lavado de dinero y escalaciones.
  • Crear y desarrollar estándares y políticas de Riesgos y Cumplimiento Financiero (RCF) y asesorar sobre planes de acción para problemas de riesgo, basados en análisis de información.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando consideración particular para la reputación de la empresa y la protección de Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento con leyes, reglas y regulaciones aplicables, adheriéndose a la política, aplicando juicio ético sólido sobre el comportamiento personal, conducta y prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando problemas de control con transparencia.
Requisitos
  • 0-2 años de experiencia relevante.
  • Conocimientos y experiencia en regulaciones de lavado de dinero (como la Ley del Secreto Bancario, la Ley del Patriot Acto, las directrices de AML del Tesoro de EE. UU. y los requisitos de OFAC).
  • Experiencia en la redacción y preparación de Informes de Actividad Sospechosa (SARs).
  • Habilidades en computadoras con enfoque en aplicaciones de Microsoft Office.
  • Comunicación clara y concisa escrita y verbal.
Formación
  • Grado de Licenciatura o equivalente en experiencia.