Analista de Cumplimiento de Riesgos

hace 4 semanas

Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

En Citi, estamos buscando a un analista de cumplimiento de riesgos para unirse a nuestro equipo de prevención de lavado de dinero (AML). El objetivo principal de este puesto es utilizar el conocimiento y la experiencia para realizar revisiones y análisis de riesgos, y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos de la empresa.

**Responsabilidades**:

Realizar investigaciones y análisis de riesgos utilizando sistemas y bases de datos internos y externos.
- Realizar revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.
- Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/análisis y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
- Resumir, por escrito, de manera clara y concisa los hallazgos de la investigación.
- Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas (SAR)).
- Gestionar riesgos al analizar la causa raíz de problemas y su impacto en los negocios.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

**Requisitos**:

Entre 2 y 5 años de experiencia relevante.
- Conocimiento de reglamentaciones de AML.
- Dominio de MS Office.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas demostradas.

**Educación**:

Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

El analista de cumplimiento de riesgos trabajará en estrecha colaboración con el equipo de AML para identificar y mitigar riesgos potenciales en las operaciones financieras de Citi. El objetivo es proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos y proteger a la empresa y sus clientes.

**Calificaciones**:

Entre 2 y 5 años de experiencia en áreas como prevención, investigación, análisis y seguimiento de riesgo; análisis financiero; análisis normativo.

**Indispensable**:

- Inglés básico
- Excel (avanzado)
- Manejo de paquetería Office (avanzado)
- Conocimientos en AML
- Capacidad de análisis

**Job Family Group**:

Compliance and Control

**Job Family**:

AML Execution

**Time Type**:

Full time

Citi es una empresa igualitaria y de acción afirmativa.

Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.

Ver el posterior de EEO.

Ver el suplemento de EEO.

Ver la declaración de política de EEO.

Ver el posterior de transparencia de pago

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

        El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo dentro del equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi.Objetivos del Puesto:El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgo

    hace 4 semanas

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento y Riesgo es un profesional intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en el equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi. Su objetivo es utilizar su conocimiento sobre AML para realizar revisiones efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que puedan afectar a la...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Grupo Estrella Roja A tiempo completo

    Detalles del PuestoRequisitos:Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Economía, Actuaría o Administración de EmpresasExperiencia en Auditorías Internas y/o Externas, Gestión de RiesgosAnálisis de datos (Excel avanzado, Power BI, ACL)Responsabilidades:Auditorías InternasRealizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de normatividad aplicable...

  • Analista de Cumplimiento AML Senior

    hace 2 días

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

    Buscamos a un Analista de Cumplimiento AML con experiencia en revisiones de cumplimiento y riesgo para unirse a nuestro equipo en Citi.**Sobre la función:**Nuestra función es realizar revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi, utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos. El objetivo es identificar posibles...

  • Analista de Riesgos Bilingüe

    hace 4 semanas

    Puebla, Puebla, México Servicios Intercambio Express De México A tiempo completo

    Buscamos un talento para unirse a nuestra familia como Analista de Riesgos - Bilingüe**Requisitos**:Titulación universitaria concluida.- Inglés intermedio/avanzado- Conocimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías, etc.- Recepción y envío de documentos.- Revisión de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo TI

    hace 4 semanas

    Puebla, Puebla, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante en People Hackers**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo en Puebla, Puebla.**Responsabilidades**Garantizar que la organización está alineada y operando de acuerdo con el SGSI, basado en la Matriz de control del SAT.Conocer las reglas, artículos y normas...

  • Analista De Información: Especialista En Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Puebla, Puebla, México Servicios Intercambio Express De México A tiempo completo

    En Servicios Intercambio Express De México buscamos a un profesional para desempeñar el papel de Analista de riesgos - Bilingüe.**Requisitos**:Tener una licenciatura concluida.Inglés intermedio/avanzado.Conocimientos en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías, etc.Recibir y enviar documentos.Revisionar...

  • Analista De Riesgos De Transporte

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Fletes Y Transportes Ruiz A tiempo completo

    Fletes y Transportes Ruiz, una empresa líder en transporte de carga pesada, busca un profesional para el cargo de:**Analista De Riesgos De Transporte**Se requiere conocimiento en mecánica a diésel, motores de combustión interna o de tres tiempos, sistemas de suspensión, enfriamiento y neumáticos.Las compensaciones incluyen:- Sueldo competitivo-...

  • Analista De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Envios Delgado Sa De Cv A tiempo completo

    Requisitos del puesto:Edad: 25 a 30 años.Formación académica: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasCursos y certificaciones: Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV.Experiencia laboral: Experiencia requerida: de 1 a 2...

  • Especialista en Cumplimiento y Gobernanza

    hace 3 días

    Puebla, Puebla, México PROMOCASH CENTENARIO SAPI DE CV A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro objetivo es consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash con éxito, basándonos en los procesos actuales y garantizando la continuidad del negocio. A continuación se presentan las funciones y responsabilidades clave para lograr este objetivo:Funciones y Responsabilidades ClaveValidación de Integraciones: Validar que...

  • Gerente de Prevención de Riesgos

    hace 4 semanas

    Puebla, Puebla, México Tracusa La Ruta Del Sol S.A De C.V A tiempo completo

    Tracusa La Ruta Del Sol S.A De C.V busca un profesional con experiencia en prevención de riesgos para unirse a su equipo.**Requisitos**:Edad: entre 30 y 40 añosGenero: indistintoEstado Civil: indistinto**Escolaridad**:Ingeniero IndustrialLicenciado en Administración de Empresas**Responsabilidades**:Realizar análisis de información para identificar...

  • Coordinador de Riesgos de Transporte

    hace 3 semanas

    Puebla, Puebla, México Tresguerras A tiempo completo

    Requisitos del PuestoSe busca un Coordinador de Riesgos para la zona sureste con experiencia en prevención de hurto de mercancía, prevención de extravío y daños en mercancía, validación de la integridad de la mercancía y monitoreo de seguridad perimetral. El candidato deberá asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad y capacitar...

  • Especialista en Cumplimiento de Procesos

    hace 2 días

    Puebla, Puebla, México Acuario Michin A tiempo completo

    Descripción del puestoAcuario Michin busca un especialista con conocimientos en cumplimiento de procesos y normativas para apoyar en la gestión y monitoreo de procesos, así como en el seguimiento a métricas. Responsabilidades- Apoyo en la implementación y cumplimiento de estándares de calidad- Gestión y monitoreo de procesos - Seguimiento a métricas...

  • Especialista en Cumplimiento de Procesos

    hace 3 días

    Puebla, Puebla, México Acuario Michin A tiempo completo

    Acuario Michin busca a un Especialista en Cumplimiento de Procesos para integrarse a su equipo.Resumen del puesto:Se requiere una persona responsable y proactiva para apoyar en la implementación y cumplimiento de estándares en nuestro proceso de calidad. El candidato ideal tendrá conocimientos de procesos, auditorías, normativa STPS y manejo de Excel...

  • Auditor Interno

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Amuntalent A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Auditor Interno con experiencia en análisis de riesgos financieros y auditoría interna para unirse a nuestro equipo de Amuntalent. El candidato ideal deberá tener una sólida formación en Contabilidad y Derecho Fiscal, así como habilidades metódicas y una excelente planificación.Funciones del Puesto:Identificar y...

  • Ingeniero de Seguridad y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Magna A tiempo completo

    En Magna, nos comprometemos a crear un futuro donde todos puedan vivir y moverse sin limitaciones. Como tal, estamos buscando un Ingeniero de Seguridad y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo.Como Ingeniero de Seguridad y Cumplimiento, serás responsable de realizar recorridos de seguridad, participar en la investigación de accidentes y análisis de...

  • Analista de Compras

    hace 4 semanas

    Puebla, Puebla, México Stone Proyectos E Ingenieria, S.A De C.V. A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Compras con experiencia en compras de material eléctrico y gestión de inventarios. Requisitos: 1-2 años de experiencia, vivir cerca de Cuautlancingo o contar con auto, grado de estudios: Universidad Concluida. Habilidades blandas: comunicación, proactivo, anticipación de problemas, trabajo en equipo, adaptabilidad, conocimientos...

  • Especialista en Prevención de Riesgos Industriales

    hace 2 días

    Puebla, Puebla, México Grupo Proysu S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción del puesto:El Especialista en Prevención de Riesgos Industriales es una figura clave dentro de Grupo Proysu S.A De C.V para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable.Entre sus responsabilidades se encuentran la identificación, evaluación y control de riesgos en el lugar de trabajo, así como la implementación de medidas preventivas...

  • Analista de Seguridad Industrial

    hace 4 semanas

    Puebla, Puebla, México Multiservicios Ic S. De R.L. De C.V. A tiempo completo

    **ANALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**- Ing. Industrial o afín- Experiencia mínima comprobable de 3 años en puesto similar- Inglés aceptableConocimientos en:Generar procedimientos en materia de seguridad industrial y medio ambiente- Seguimiento a incapacidades y accidentes.Manejo de Nom-035Análisis y evaluación de riesgos- Liberación y evaluación de...

  • Análisis de Riesgos para la Movilización de Cargas

    hace 5 días

    Puebla, Puebla, México Supertrack Sa De Cv A tiempo completo

    En Supertrack Sa De Cv buscamos a un especialista en análisis de riesgos para la movilización de cargas. Este profesional deberá garantizar la seguridad y eficiencia en el seguimiento activo de unidades de transporte de cargas mediante plataformas de rastreo satelital.Nuestro equipo está formado por profesionales experimentados que trabajan juntos para...