Analista de Cumplimiento de Riesgos

En Citi, estamos buscando a un analista de cumplimiento de riesgos para unirse a nuestro equipo de prevención de lavado de dinero (AML). El objetivo principal de este puesto es utilizar el conocimiento y la experiencia para realizar revisiones y análisis de riesgos, y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos de la...

Detalles del PuestoRequisitos:Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Economía, Actuaría o Administración de EmpresasExperiencia en Auditorías Internas y/o Externas, Gestión de RiesgosAnálisis de datos (Excel avanzado, Power BI, ACL)Responsabilidades:Auditorías InternasRealizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de normatividad aplicable...

Buscamos a un Analista de Cumplimiento AML con experiencia en revisiones de cumplimiento y riesgo para unirse a nuestro equipo en Citi.**Sobre la función:**Nuestra función es realizar revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi, utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos. El objetivo es identificar posibles...

**Vacante en People Hackers**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo en Puebla, Puebla.**Responsabilidades**Garantizar que la organización está alineada y operando de acuerdo con el SGSI, basado en la Matriz de control del SAT.Conocer las reglas, artículos y normas...

En Servicios Intercambio Express De México buscamos a un profesional para desempeñar el papel de Analista de riesgos - Bilingüe.**Requisitos**:Tener una licenciatura concluida.Inglés intermedio/avanzado.Conocimientos en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías, etc.Recibir y enviar documentos.Revisionar...

Fletes y Transportes Ruiz, una empresa líder en transporte de carga pesada, busca un profesional para el cargo de:**Analista De Riesgos De Transporte**Se requiere conocimiento en mecánica a diésel, motores de combustión interna o de tres tiempos, sistemas de suspensión, enfriamiento y neumáticos.Las compensaciones incluyen:- Sueldo competitivo-...

Supertrack S.A De C.V busca a un Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad Ambiental para completar su equipo.Sueldo: $11,000.00 al mesTipos de Puesto: Tiempo completoDescripción del Puesto  El especialista en cumplimiento de normas y seguridad ambiental será responsable de garantizar que las actividades del centro sean realizadas de acuerdo con...

Requisitos del puesto:Edad: 25 a 30 años.Formación académica: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasCursos y certificaciones: Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV.Experiencia laboral: Experiencia requerida: de 1 a 2...

Descripción del PuestoNuestro objetivo es consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash con éxito, basándonos en los procesos actuales y garantizando la continuidad del negocio. A continuación se presentan las funciones y responsabilidades clave para lograr este objetivo:Funciones y Responsabilidades ClaveValidación de Integraciones: Validar que...

Tracusa La Ruta Del Sol S.A De C.V busca un profesional con experiencia en prevención de riesgos para unirse a su equipo.**Requisitos**:Edad: entre 30 y 40 añosGenero: indistintoEstado Civil: indistinto**Escolaridad**:Ingeniero IndustrialLicenciado en Administración de Empresas**Responsabilidades**:Realizar análisis de información para identificar...

Requisitos del PuestoSe busca un Coordinador de Riesgos para la zona sureste con experiencia en prevención de hurto de mercancía, prevención de extravío y daños en mercancía, validación de la integridad de la mercancía y monitoreo de seguridad perimetral. El candidato deberá asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad y capacitar...

Descripción del puestoAcuario Michin busca un especialista con conocimientos en cumplimiento de procesos y normativas para apoyar en la gestión y monitoreo de procesos, así como en el seguimiento a métricas. Responsabilidades- Apoyo en la implementación y cumplimiento de estándares de calidad- Gestión y monitoreo de procesos - Seguimiento a métricas...

Acuario Michin busca a un Especialista en Cumplimiento de Procesos para integrarse a su equipo.Resumen del puesto:Se requiere una persona responsable y proactiva para apoyar en la implementación y cumplimiento de estándares en nuestro proceso de calidad. El candidato ideal tendrá conocimientos de procesos, auditorías, normativa STPS y manejo de Excel...

Descripción del Puesto:Buscamos a un Auditor Interno con experiencia en análisis de riesgos financieros y auditoría interna para unirse a nuestro equipo de Amuntalent. El candidato ideal deberá tener una sólida formación en Contabilidad y Derecho Fiscal, así como habilidades metódicas y una excelente planificación.Funciones del Puesto:Identificar y...

En Magna, nos comprometemos a crear un futuro donde todos puedan vivir y moverse sin limitaciones. Como tal, estamos buscando un Ingeniero de Seguridad y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo.Como Ingeniero de Seguridad y Cumplimiento, serás responsable de realizar recorridos de seguridad, participar en la investigación de accidentes y análisis de...

Buscamos un Analista de Compras con experiencia en compras de material eléctrico y gestión de inventarios. Requisitos: 1-2 años de experiencia, vivir cerca de Cuautlancingo o contar con auto, grado de estudios: Universidad Concluida. Habilidades blandas: comunicación, proactivo, anticipación de problemas, trabajo en equipo, adaptabilidad, conocimientos...

Descripción del puesto:El Especialista en Prevención de Riesgos Industriales es una figura clave dentro de Grupo Proysu S.A De C.V para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable.Entre sus responsabilidades se encuentran la identificación, evaluación y control de riesgos en el lugar de trabajo, así como la implementación de medidas preventivas...

En Supertrack Sa De Cv buscamos a un especialista en análisis de riesgos para la movilización de cargas. Este profesional deberá garantizar la seguridad y eficiencia en el seguimiento activo de unidades de transporte de cargas mediante plataformas de rastreo satelital.Nuestro equipo está formado por profesionales experimentados que trabajan juntos para...

**ANALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**- Ing. Industrial o afín- Experiencia mínima comprobable de 3 años en puesto similar- Inglés aceptableConocimientos en:Generar procedimientos en materia de seguridad industrial y medio ambiente- Seguimiento a incapacidades y accidentes.Manejo de Nom-035Análisis y evaluación de riesgos- Liberación y evaluación de...

Buscamos un talento para unirse a nuestra familia en Servicios Intercambio Express De México como Analista de Riesgos - Bilingüe.Requisitos:• Licenciatura concluida• Inglés intermedio/avanzado• Conocimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías, etc.• Recepción y envío de documentos• Revisión...