Analista de Cumplimiento AML Senior

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo dentro del equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi.Objetivos del Puesto:El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

En Citi, estamos buscando a un analista de cumplimiento de riesgos para unirse a nuestro equipo de prevención de lavado de dinero (AML). El objetivo principal de este puesto es utilizar el conocimiento y la experiencia para realizar revisiones y análisis de riesgos, y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos de la...

The role of Senior AML Compliance Risk Analyst at Citi is an exciting opportunity for a skilled professional to join the broader Anti-Money Laundering (AML) team. This intermediate position involves conducting risk and compliance reviews in coordination with the team.**Key Responsibilities:**Conduct thorough investigations and research on potentially...

The position of AML Execution Analyst 2 at Citi is a vital part of our Anti-Money Laundering (AML) team. As an intermediate professional, you will play a crucial role in performing risk and compliance reviews to ensure the integrity of our operations.Responsibilities:Conduct thorough investigations and research on potentially suspicious clients using...

The AML Execution Analyst position at Citi is a critical role that requires in-depth knowledge of AML regulations and practices. The ideal candidate will have a strong analytical mindset and be able to conduct effective due diligence and investigations on higher-risk cases. Key responsibilities include:Responsibilities:- Conduct thorough investigations and...

The Compliance and Control Department at Citigroup Inc. is seeking a skilled AML Execution Analyst 2 to join our team. As an AML Execution Analyst, you will play a critical role in supporting the company's Anti-Money Laundering (AML) efforts by conducting thorough risk and compliance reviews.This challenging position requires strong analytical skills,...

About the RoleThe AML Compliance Risk Analyst will be an integral part of our team, responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team at Citi. The primary objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher...

The Anti-Money Laundering (AML) team at Citi is seeking a talented Compliance Execution Specialist 2 to perform risk and compliance reviews. This role will involve utilizing in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases.Key Responsibilities:• Conduct thorough investigations and...

About this role:This is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.As an AML Compliance Review Specialist, you will utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a...

Citi is a global bank that seeks an experienced Financial Risk Analyst - AML to join its team. This role involves performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The primary objective of this position is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze, and conduct effective due diligence and...

**Vacante en People Hackers**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo en Puebla, Puebla.**Responsabilidades**Garantizar que la organización está alineada y operando de acuerdo con el SGSI, basado en la Matriz de control del SAT.Conocer las reglas, artículos y normas...

About UsCitigroup is a leading global financial services company with operations in over 160 countries.We offer a range of financial products and services to individuals, corporations, governments and institutions.Job SummaryThis is an exciting opportunity for a motivated and detail-oriented individual to join our team as a AML Compliance Risk Analyst.The...

The AML Execution Analyst 2 is an intermediate role within the Compliance and Control department at Citi, responsible for conducting risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering team. The primary objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze, and conduct effective due diligence and investigations on...

Job DescriptionAs a Senior Risk and Compliance Specialist, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems. This position is ideal for individuals with a strong background in Anti-Money Laundering (AML) regulations and a passion for risk management.About the RoleThis intermediate-level position requires excellent analytical...

**Servicios Intercambio Express de México** está buscando a un Especialista en Cumplimiento Legal Senior para incorporarse a nuestra equipo dedicado al envío de remesas. En esta posición, estarás responsable de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de la generación de reportes basados en los requerimientos de...

Requisitos del puesto:Edad: 25 a 30 años.Formación académica: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasCursos y certificaciones: Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV.Experiencia laboral: Experiencia requerida: de 1 a 2...

Lumine, empresa dedicada a la venta de luminarias, busca a un Analista de Costos Senior para unir su equipo.Requisitos:Experiencia de 1 año en puesto similar, conocimiento avanzado en Excel, AutoCAD y OPUS, licenciatura en arquitectura.Actividades:Elaboración de carpetas con los anexos para licitaciones, cotización de materiales, análisis de rendimiento,...

**Actividades del puesto**:Se requiere un Analista de Compras Senior para realizar el análisis y orden de compra de materiales y suministros para la empresa Tudogar. El candidato ideal tendrá experiencia en trato con proveedores y conocimientos en análisis de costos.**Requisitos**:- Experiencia mínima de 2 años en el área de compras- Conocimiento en...

**Actividades del puesto**:Se requiere un Analista de Compras Senior con experiencia en análisis y orden de compra, seguimiento de pedidos y análisis de costos. El candidato ideal debe tener un grado mínimo de estudios en Ingeniería y experiencia mínima de 2 años en el campo de las compras.**Requisitos**:Grado mínimo de estudios: Ingeniería terminada...

Hortalista Sa De Cv busca un profesional experimentado en Control de Calidad para un puesto que ofrece una gran oportunidad de crecimiento.Descripción del Puesto:Nuestro equipo de trabajo requiere un Analista de Calidad Senior con experiencia en control de calidad, quien pueda contribuir a garantizar la excelencia en nuestras operaciones. Este es un puesto...