Oficial de Cumplimiento Jr

Descripción del PuestoLa empresa financiera G y G Asesores busca un Oficial de Cumplimiento Jr para unirse a su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito.ResponsabilidadesConsultar información en listas de PLD/FT y actuar conforme a las disposiciones...

Descripción del PuestoLa empresa financiera G y G Asesores busca un Oficial de Cumplimiento Jr para formar parte de su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito, así como en los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y...

Descripción del PuestoLa empresa financiera G y G Asesores busca un Oficial de Cumplimiento Jr para formar parte de su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito, así como en los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y...

{"title": "Oficial de Cumplimiento", "description": "Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un profesional para formar parte de su equipo de trabajo. Se requiere experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito. Las funciones incluyen consultar información de prospectos, empleados y...

Descripción del Puesto:En MRB, una entidad financiera dedicada a proyectos en el sector energético, buscamos un Oficial de Cumplimiento Jr para unirse a nuestro equipo. Requisitos:Sexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de...

Descripción del Puesto:Empresa del sector financiero dedicada a proyectos en el ámbito energético busca incorporar a su equipo un Oficial de Cumplimiento Jr.Requisitos:Sexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de Inglés:...

Descripción del Puesto:Empresa del sector financiero, especializada en iniciativas dentro del ámbito energético, busca incorporar a su equipo un Oficial de Cumplimiento Jr.Requisitos:Sexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Productos en nuestro equipo de Cumplimiento y Control. El candidato ideal tendrá experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, jurídico u otra función relacionada con el control en Servicios Financieros, una organización reguladora...

Oficial de Cumplimiento Antisobornos (Auditor Interno)Alia Integrando Talento, una consultoría especializada en prácticas de Anticorrupción y Cumplimiento, busca un(a) Oficial de Cumplimiento Antisoborno con experiencia en funciones similares.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de...

Descripción del Puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en TMSOURCING. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de PLD/FT dentro de nuestra institución.Responsabilidades:Elaboración y Actualización de Documentos: Elaborar y actualizar el...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento Sofom en nuestra zona Satélite. El candidato ideal tendrá al menos dos años de experiencia en un puesto similar y estará capacitado para cumplir con las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del...

Descripción del PuestoEn Ion Financiera, estamos buscando un profesional apasionado que se una a nuestro equipo de Cumplimiento para apoyar en los procesos que requieren interacción con autoridades y operaciones internas. Su tarea principal será apoyar al oficial de cumplimiento en la elaboración de actas del CCYC, garantizando la precisión y la calidad...

{"Objetivos del puesto": "Se requiere un profesional para apoyar y colaborar en la vigilancia del cumplimiento normativo de la entidad en los controles necesarios para la prevención de riesgos en materia de PLD y normativa.", "Responsabilidades": "- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la verificación de integración de expedientes de colaboradores-...

Oficial de Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento busca un(a) especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en auditoría interna y cumplimiento de normativas ISO37001/2016 y ISO19011.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en...

Requisitos para el puesto de Oficial de SeguridadSe busca un profesional con experiencia en seguridad privada para unir nuestra equipo en Msi Metropolitana Sa. De Cv.Descripción del puestoEl Oficial de Seguridad será responsable de garantizar la seguridad y bienestar de nuestros empleados y clientes en el área de Ecatepec (Xalostoc y Cerro...

Oficial de Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento busca un(a) especialista en cumplimiento antisoborno con experiencia en auditoría interna y gestión de riesgos. Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares.Experiencia en...

Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Verificar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Responsable de Cumplimiento en nuestro equipo de México. En esta posición, serás responsable de desarrollar, implementar y supervisar el programa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en México, asegurando su alineación con las normativas locales...

{"h1": "Auditor Jr en Finvivir México", "p": "Buscamos un Auditor Jr con experiencia en auditoría y conocimientos en contabilidad para unirse a nuestro equipo de Finvivir México.Responsabilidades: ", "ul": ["Elaborar y documentar los trabajos de auditoría asignados en el plan anual del área de auditoría interna.", "Documentar cualquier desviación a...

Oferta laboral para Oficial CarpinteroCONSTRUCTORA GERMER, S.A de C.V busca un profesional con experiencia en carpintería y diseño para unir su equipo en Ecatepec de Morelos, Estado de México.Requisitos:Edad entre 30 y 50 añosOficial carpintero y/o medioConocimiento y uso de herramientasVivir en EcatepecDisponibilidad de tiempoActividades:Trabajo en...