Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero

**Resumen del Puesto:** Nuestra empresa Prestadero, busca un profesional destacado como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para integrarse a nuestro equipo de revisión de expedientes.  Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, será responsable de realizar una revisión exhaustiva de los expedientes de nuestros clientes,...

Buscamos a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de Evren Consultores S.A De C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiencia de 1 a 3 años en el puesto y conocimientos en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ímbito...

**Abogado de Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

Descripción del PuestoNuestra empresa, Citi, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para liderar nuestro equipo de análisis en la detección y prevención de actividades ilícitas. Este profesional será responsable de analizar información financiera y de identificar patrones sospechosos que puedan indicar lavado de dinero o...

**Especialista en Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

La empresa K&A Desarrollos Sa De Cv está buscando a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer su equipo.Cuatrimestral: $44,000.00 mensuales (salario neto anual: $528,000.00)Tipo de contrato: Tiempo completo.Nuestro equipo:La división de prevención de lavado de dinero busca un profesional calificado para cumplir con los requisitos...

En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prestadero.En este rol, serás responsable de revisar expedientes de clientes, personas físicas y morales, y proporcionar asesoría para integrarlos al interior de la empresa.Debes tener habilidades analíticas para evaluar...

Acerca de la empresaIntegrated People es una empresa líder en el sector financiero, con una trayectoria de excelencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Nuestro equipo es profesional, dedicado y apasionado por el crecimiento personal y profesional de cada miembro.Requisitos del puestoBuscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de...

Solicita especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismoZona de trabajo: Hibrido en Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbridaBeneficios:Salario y prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional)IMSS desde el primer díaSeguro de vidaPrograma de educación profesional continua avalado por el colegio...

**Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...

Descripción del PuestoNos encontramos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para que forme parte de nuestro equipo de trabajo.Resumen del PuestoRevisar expedientes de clientes, dar contestación a oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, revisar el bloqueo de personas...

**Acerca de la empresa**Integrated People es una empresa líder en el sector financiero, conocida por su compromiso con la excelencia y su dedicación a satisfacer las necesidades de sus clientes.Ubicada en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, nuestra empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y motivador que valora el...

Descripción del Puesto:El analista de prevención del lavado de dinero es un profesional clave en el equipo de Cumplimiento y Control de Citi. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos relacionados con la prevención del lavado de dinero.Responsabilidades:Asumir la...

Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., es una empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia.Nos encontramos buscando talento para desempeñar el rol de Pasante Jurídico con Interés en PLD en nuestra sede en Santa Fe, Cuajimalpa.Las actividades principales incluyen:Revisar expedientes...

Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

Únete a Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes Financieros**Requisitos**:Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para...

Descripción del PuestoResumen del Empleado:Gsoo busca a un Abogado con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para ocupar un puesto dentro de nuestro equipo.Responsabilidades y ObjetivosAnálisis de riesgos en operaciones inmobiliarias para evitar lavado de dinero.Evaluación de riesgos y controles internos para identificar vulnerabilidades y...