Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones

Descripción del PuestoNuestra empresa, Citi, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para liderar nuestro equipo de análisis en la detección y prevención de actividades ilícitas. Este profesional será responsable de analizar información financiera y de identificar patrones sospechosos que puedan indicar lavado de dinero o...

Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para nuestro equipo de operaciones en Citigroup Inc. En esta posición, se enfocará principalmente en integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de...

Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

Descripción del PuestoBuscamos a un especialista experimentado en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er.Como parte de nuestra organización, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén libres de cualquier actividad ilícita. Esto incluye la búsqueda de personas...

Descripción del PuestoNuestra empresa, líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para desempeñar un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas dentro de nuestro equipo de trabajo.Actividades Principales:Revisar...

Banco Azteca busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de...

Grupo Financiero Scotiabank es una institución líder en la industria financiera que busca a un profesional destacado para unir su equipo como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. Esta posición es crucial para garantizar el cumplimiento con las regulaciones y normas internacionales relacionadas con la prevención del lavado de dinero.Sobre la...

**Scotiabank: ¡Tu próximo desafío profesional!**¿Buscas un papel donde puedas aplicar tus habilidades en análisis de datos y sistemas para contribuir a la prevención del lavado de dinero? Nuestro equipo busca a un Especialista en Prevención del Lavado de Dinero para unirse a nuestra comunidad de profesionales apasionados por la innovación y el...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca un(a) Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para una oportunidad a tiempo completo en Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V. La posición requiere una persona proactiva y organizada con capacidad para resolver conflictos.Sobre el CargoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en...

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad que nos compromete a todos. Nuestro especialista en este campo tendrá como objetivo principal garantizar que todas las...

Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

En Citi, estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para nuestro equipo de Cumplimiento y Control. Este puesto es fundamental para ayudarnos a mantener la integridad de nuestros clientes y proteger nuestra reputación.Descripción del Puesto:El Especialista en Prevención de Lavado de Dinero será responsable de realizar revisiones...

**Scotiabank: Un Lugar para Crear Valor**¡Únete a nuestra comunidad de profesionales comprometidos con el éxito!Nuestra empresa es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en México, gracias a su compromiso con la inclusión y la diversidad.**Sobre Nuestra Oferta**Tu salario competitivo será de aproximadamente $250.000 pesos al mes,...

Somos un despacho de Contadores Públicos con 80 años de experiencia en el mercado, dedicada principalmente a otorgar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas como son auditoría, impuestos y contabilidad.Nuestra empresa busca contratar al Auditor Externo Operativo para nuestro departamento de prevención de lavado de dinero (PLD). El...

Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado.Nos encontramos buscando talento para que forme parte de nuestro equipo de trabajo como Pasante Jurídico con interés en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Este puesto...

Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero que contribuya al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad.Acerca de NosotrosEn Grupo Financiero Banorte somos pioneros en la transformación financiera de México. Nuestro equipo busca talento único...

Descripción del CargoEl Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero es un profesional altamente calificado que se encarga de garantizar la conformidad con las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Esta función requiere una sólida comprensión de los riesgos y desafíos asociados con el cumplimiento...

Sobre el puesto:Estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prieto Ruiz De Velasco Sc.Sobre la empresa:Nuestro despacho cuenta con 80 años de experiencia en el mercado y nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas, incluyendo auditoría,...

En Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.Ubicación: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMXSobre NosotrosSomos la casa de subastas número 1 en México y estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones.Salario:...