Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas

Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

Grupo Financiero Scotiabank es una institución líder en la industria financiera que busca a un profesional destacado para unir su equipo como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. Esta posición es crucial para garantizar el cumplimiento con las regulaciones y normas internacionales relacionadas con la prevención del lavado de dinero.

Sobre la empresa: Grupo Financiero Scotiabank es una empresa inclusiva que valora la diversidad y la igualdad de oportunidades. Nuestro compromiso es crear un entorno de trabajo acogedor y accesible para todos los empleados.

Sueldo competitivo: $120,000 - $180,000 MXN anuales, dependiendo de la experiencia y habilidades del candidato.

Descripción del puesto:

Como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, será responsable de coordinar actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y brindar apoyo a áreas centrales, agencias y/u unidades de negocios que puedan estar expuestas a riesgos ante las autoridades y que tendrían un alto impacto en la imagen de la institución.

Responsabilidades clave:

  • Definir estándares basados en la análisis de patrones relacionados con actividades, operaciones y estadísticas de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección.
  • Supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas a la gestión de riesgos y logro de los objetivos del área.
  • Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios.
  • Evaluación y análisis de la información recabada de los diferentes sistemas de información para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.
  • Identificar, estudiar y elaborar nuevos requerimientos en materia de sistemas.
  • Generación y manejo de datos estadísticos de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nivel grupo y presentar esos datos en los diferentes foros donde se requieran.
  • Comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas.

Requisitos y habilidades:

  • Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, Informática o Afín).
  • Excelentes habilidades en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.
  • Idioma/Inglés (Avanzado).
  • Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.
  • Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas.
  • Certificación como Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero (CAMS o CAMS-auditoría) o Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) o su equivalente local (deseable).
  • Experiencia liderando equipos.

Beneficios: Sueldo competitivo, contratación directa con la Institución, prestaciones superiores a la Ley, desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank, modalidad híbrida (3 días en oficina y 2 en casa).

Otros: Grupo Financiero Scotiabank es una empresa incluyente que respeta la diversidad y no hace discriminación bajo ninguna circunstancia. Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 mes

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 mes

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un especialista experimentado en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er.Como parte de nuestra organización, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén libres de cualquier actividad ilícita. Esto incluye la búsqueda de personas...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa, líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para desempeñar un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas dentro de nuestro equipo de trabajo.Actividades Principales:Revisar...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Banco Azteca A tiempo completo

    Banco Azteca busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de...

  • Especialista en Prevención del Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Scotiabank: ¡Tu próximo desafío profesional!**¿Buscas un papel donde puedas aplicar tus habilidades en análisis de datos y sistemas para contribuir a la prevención del lavado de dinero? Nuestro equipo busca a un Especialista en Prevención del Lavado de Dinero para unirse a nuestra comunidad de profesionales apasionados por la innovación y el...

  • Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca un(a) Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para una oportunidad a tiempo completo en Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V. La posición requiere una persona proactiva y organizada con capacidad para resolver conflictos.Sobre el CargoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Senior

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Alden A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad que nos compromete a todos. Nuestro especialista en este campo tendrá como objetivo principal garantizar que todas las...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones

    hace 1 mes

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones

    hace 1 mes

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa, Citi, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para liderar nuestro equipo de análisis en la detección y prevención de actividades ilícitas. Este profesional será responsable de analizar información financiera y de identificar patrones sospechosos que puedan indicar lavado de dinero o...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones

    hace 1 semana

    Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para nuestro equipo de operaciones en Citigroup Inc. En esta posición, se enfocará principalmente en integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de...

  • Oficial De Cumplimiento De Sofom: Especialista En Prevención De Lavado De Dinero

    hace 1 mes

    Xico, México Acrux Czm A tiempo completo

    Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para nuestro equipo de Cumplimiento y Control. Este puesto es fundamental para ayudarnos a mantener la integridad de nuestros clientes y proteger nuestra reputación.Descripción del Puesto:El Especialista en Prevención de Lavado de Dinero será responsable de realizar revisiones...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Scotiabank: Un Lugar para Crear Valor**¡Únete a nuestra comunidad de profesionales comprometidos con el éxito!Nuestra empresa es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en México, gracias a su compromiso con la inclusión y la diversidad.**Sobre Nuestra Oferta**Tu salario competitivo será de aproximadamente $250.000 pesos al mes,...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Prieto Ruiz De Velasco Sc A tiempo completo

    Somos un despacho de Contadores Públicos con 80 años de experiencia en el mercado, dedicada principalmente a otorgar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas como son auditoría, impuestos y contabilidad.Nuestra empresa busca contratar al Auditor Externo Operativo para nuestro departamento de prevención de lavado de dinero (PLD). El...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado.Nos encontramos buscando talento para que forme parte de nuestro equipo de trabajo como Pasante Jurídico con interés en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Este puesto...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero que contribuya al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad.Acerca de NosotrosEn Grupo Financiero Banorte somos pioneros en la transformación financiera de México. Nuestro equipo busca talento único...

  • Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del CargoEl Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero es un profesional altamente calificado que se encarga de garantizar la conformidad con las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Esta función requiere una sólida comprensión de los riesgos y desafíos asociados con el cumplimiento...

  • Administrador de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Prieto Ruiz De Velasco Sc A tiempo completo

    Sobre el puesto:Estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prieto Ruiz De Velasco Sc.Sobre la empresa:Nuestro despacho cuenta con 80 años de experiencia en el mercado y nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas, incluyendo auditoría,...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con Salario Competitivo

    hace 1 mes

    Xico, México Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México A tiempo completo

    En Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.Ubicación: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMXSobre NosotrosSomos la casa de subastas número 1 en México y estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones.Salario:...