Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

La GIG Desarrollos Inmobiliarios S.A. De C.V. busca un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para nuestro equipo.Sobre la empresaNuestra compañía se enfoca en desarrollar proyectos inmobiliarios innovadores y sostenibles, contribuyendo al crecimiento económico y social de la región.SueldoSe ofrece un salario competitivo de hasta $20,000.00...

Descripción del PuestoBuscamos a un especialista experimentado en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er.Como parte de nuestra organización, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén libres de cualquier actividad ilícita. Esto incluye la búsqueda de personas...

Descripción del PuestoNuestra empresa, líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para desempeñar un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas dentro de nuestro equipo de trabajo.Actividades Principales:Revisar...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca un(a) Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para una oportunidad a tiempo completo en Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V. La posición requiere una persona proactiva y organizada con capacidad para resolver conflictos.Sobre el CargoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en...

En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

Descripción del Puesto:Tutelar el cumplimiento de disposiciones legales en materia de prevención de lavado dinero, financiamiento al terrorismo y temas regulatorios ante las autoridades. Realizar análisis, revisión y estudio de expedientes de contratantes y asegurados.Responsabilidades:Análisis y revisión de expedientes para verificar cumplimiento...

En Lexus Polanco, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con sólidos conocimientos en análisis financiero.Resumen del Puesto:Serás responsable de supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las...

Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado.Nos encontramos buscando talento para que forme parte de nuestro equipo de trabajo como Pasante Jurídico con interés en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Este puesto...

En Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.Ubicación: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMXSobre NosotrosSomos la casa de subastas número 1 en México y estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones.Salario:...

Somos una empresa líder en seguros que busca a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para unirse a nuestro equipo.**Descripción del cargo:**En Mapfre, nos enfocamos en proteger a nuestros clientes y evitar actividades ilícitas. Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero, serás responsable de aplicar las regulaciones...

**Resumen del Puesto:** Nuestra empresa Prestadero, busca un profesional destacado como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para integrarse a nuestro equipo de revisión de expedientes.  Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, será responsable de realizar una revisión exhaustiva de los expedientes de nuestros clientes,...

Resumen del empleo:Citi busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de cumplimiento y control. Este puesto es perfecto para aquellos que buscan desafíos emocionantes y oportunidades de crecimiento en una empresa líder en el sector financiero.Descripción del empleo:En este papel, serás responsable de desarrollar y...

Descripción del puesto:Estamos buscando a un Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para unirse al equipo de Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er. Este profesional será responsable de desarrollar y implementar estrategias efectivas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en nuestras...

Resumen del EmpleoNuestro cliente, Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er, busca un Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos Ilícitos para trabajar en una posición a tiempo completo y por tiempo indeterminado.Sobre la CompañíaNuestra empresa es una compañía líder en la industria que ofrece servicios de alta calidad a sus clientes....

En Connectingology, buscamos a un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros que se encargue de garantizar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si eres alguien con experiencia en integración de expedientes de crédito y uso avanzado de herramientas de Microsoft Office, te presentamos esta...

Descripción del Cargo">El Monitorista de Transacciones desempeña un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero, monitoreando las transacciones para determinar el nivel de riesgo del cliente. Entre sus responsabilidades se incluyen la elaboración de reportes (SAR), atender llamadas relacionadas con cartas de auditoria y requerimientos...

En Alquimia, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Salario$16,000.00 netos mensuales. Nuestro paquete salarial incluye prestaciones de ley y superiores.Descripción del puestoNuestro equipo busca un especialista en prevención de fraude financiero para realizar...

La empresa Banc busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para su equipo. Esta es una excelente oportunidad para aquellos interesados en la prevención y análisis de fraudes financieros.Descripción del puesto:Se requiere experiencia en análisis, monitoreo y elaboración de informes de la red de sucursales. El candidato ideal deberá...

En Citi, estamos buscando a un Analista de Cumplimiento que se encargue de proteger nuestra institución contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Este es un puesto clave para aquellos que buscan desafíos profesionales y trabajar en un equipo dedicado a la prevención del fraude.Sobre el Puesto:Nuestro objetivo es contratar a un profesional...