Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

**Especialista en Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

Acerca de la empresaIntegrated People es una empresa líder en el sector financiero, con una trayectoria de excelencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Nuestro equipo es profesional, dedicado y apasionado por el crecimiento personal y profesional de cada miembro.Requisitos del puestoBuscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de...

Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Gsoo. En este rol, serás responsable de analizar riesgos y realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en nuestros procesos.Responsabilidades:Análisis de riesgos ante...

**Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...

**Abogado de Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

Solicita especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismoZona de trabajo: Hibrido en Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbridaBeneficios:Salario y prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional)IMSS desde el primer díaSeguro de vidaPrograma de educación profesional continua avalado por el colegio...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prestadero.En este rol, serás responsable de revisar expedientes de clientes, personas físicas y morales, y proporcionar asesoría para integrarlos al interior de la empresa.Debes tener habilidades analíticas para evaluar...

Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México busca un profesional con experiencia en cumplimiento de normas para unirse a su equipo.Requisitos:• Experiencia en cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero• Conocimiento de la normatividad aplicable en prevención de lavado de dinero• Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Mapfre México. En este rol, serás responsable de aplicar el marco normativo institucional y las regulaciones de prevención de lavado de dinero para garantizar la integridad de nuestros procesos.ResponsabilidadesConocer y aplicar el marco...

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o afínExperiencia mínima de 2 añosExcelente manejo de ExcelConocimientos:Prevención de lavado de dineroCumplimiento de obligacionesPresentación de...

Buscamos a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de Evren Consultores S.A De C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiencia de 1 a 3 años en el puesto y conocimientos en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ímbito...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Mapfre. En este rol, serás responsable de aplicar el marco normativo institucional y revisar controles técnicos y reglas de operación.Responsabilidades:Conocer y aplicar el marco normativo institucional.Conocer y aplicar las regulaciones de...

**Bienvenido a Scotiabank****Somos una empresa líder en el sector financiero****Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo****Responsabilidades:**Administrar y controlar las alertas asignadas de forma diaria.Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas.Analizar las alertas para...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.ResponsabilidadesLlevar a cabo la administración y control de alertas diarias.Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas.Analizar alertas y...

Descripción del PuestoLa empresa R&S Mexico busca un Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo de profesionales. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de controles para el seguimiento y monitoreo de actividades vulnerables, así como conocimientos en el sector...

**Vacante en Training Talent**:Somos una empresa con presencia a nivel mundial que busca un Especialista en Prevención de Fraudes y PLD Bilingüe para nuestro equipo en CDMX. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de...

Descripción del PuestoLa empresa Connectingology busca un Especialista en Cumplimiento de Crédito para su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como en la integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de...

En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por la prevención de riesgos y la mejora continua. Si eres alguien que se siente motivado por el desafío de garantizar la calidad y la seguridad en nuestras operaciones, ¡este es tu oportunidad!Como Especialista en Prevención de Riesgos, serás responsable de liderar la función de control de calidad y...

**Empresa de información financiera busca a un Especialista en Prevención de Fraudes y Ventas.****Ubicación del trabajo: CDMX**Sus principales responsabilidades serán:Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta implementación y uso.- Colaborar con los equipos de ventas para el...

Descripción del PuestoBuscamos un Abogado de Cumplimiento y Competencia para unirse a nuestro equipo en Mobility Ado Corporativo.El candidato ideal tendrá experiencia en la aplicación de normas y regulaciones en materia de datos personales, competencia económica, prevención de lavado de dinero, derecho energético y ambiental.Entre las responsabilidades...