Analista en Prevención de Lavado de Dinero

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o afínExperiencia mínima de 2 añosExcelente manejo de ExcelConocimientos:Prevención de lavado de dineroCumplimiento de obligacionesPresentación de...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Mapfre México. En este rol, serás responsable de aplicar el marco normativo institucional y las regulaciones de prevención de lavado de dinero para garantizar la integridad de nuestros procesos.ResponsabilidadesConocer y aplicar el marco...

Buscamos a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de Evren Consultores S.A De C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiencia de 1 a 3 años en el puesto y conocimientos en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ímbito...

**Abogado de Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prestadero.En este rol, serás responsable de revisar expedientes de clientes, personas físicas y morales, y proporcionar asesoría para integrarlos al interior de la empresa.Debes tener habilidades analíticas para evaluar...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Mapfre. En este rol, serás responsable de aplicar el marco normativo institucional y revisar controles técnicos y reglas de operación.Responsabilidades:Conocer y aplicar el marco normativo institucional.Conocer y aplicar las regulaciones de...

**Especialista en Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

Requisitos para Analista de PLD:Para desempeñar este rol, se requiere una licenciatura en ramo administrativo o afín. Además, se busca candidatos con experiencia de al menos 1 año en la industria. Otros requisitos incluyen habilidades en Excel y conocimientos en prevención de lavado de dinero, cumplimiento de obligaciones y presentación de...

Acerca de la empresaIntegrated People es una empresa líder en el sector financiero, con una trayectoria de excelencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Nuestro equipo es profesional, dedicado y apasionado por el crecimiento personal y profesional de cada miembro.Requisitos del puestoBuscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de...

Solicita especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismoZona de trabajo: Hibrido en Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbridaBeneficios:Salario y prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional)IMSS desde el primer díaSeguro de vidaPrograma de educación profesional continua avalado por el colegio...

Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Gsoo. En este rol, serás responsable de analizar riesgos y realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en nuestros procesos.Responsabilidades:Análisis de riesgos ante...

**Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...

Descripción del PuestoLa empresa R&S Mexico busca un Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo de profesionales. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de controles para el seguimiento y monitoreo de actividades vulnerables, así como conocimientos en el sector...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.ResponsabilidadesLlevar a cabo la administración y control de alertas diarias.Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas.Analizar alertas y...

Descripción del PuestoConnectingology busca un Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal tendrá un año de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como experiencia en la integración de expedientes de crédito conforme a...

**Bienvenido a Scotiabank****Somos una empresa líder en el sector financiero****Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo****Responsabilidades:**Administrar y controlar las alertas asignadas de forma diaria.Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas.Analizar las alertas para...

Únete a Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes Financieros**Requisitos**:Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para...

Descripción del PuestoEl Analista de Control AML, Sanciones y AB&C es un profesional intermedio responsable de proporcionar apoyo operativo a la institución, incluyendo la gestión de información de clientes, la prevención de lavado de dinero y la aplicación de sanciones. Se requiere experiencia en el ámbito financiero y conocimientos en el marco...

Descripción Del PuestoEl Analista De Control Aml, Sanciones, AB&C es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar servicios de apoyo operativo, incluyendo, pero no limitado a; mantenimiento de registros/documentación, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el...

**Empresa**:**Resuelve tu Deuda** es una empresa líder en la industria de la prevención de lavado de dinero, con presencia internacional en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de 13 años de experiencia ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...