Asistente de Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas


Xico, México Prieto Ruiz De Velasco Sc A tiempo completo
Solicita especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Zona de trabajo: Hibrido en Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbrida

Beneficios:

  • Salario y prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional)
  • IMSS desde el primer día
  • Seguro de vida
  • Programa de educación profesional continua avalado por el colegio de contadores públicos

Requisitos:

  • Pasante o Titulado de la carrera de Contaduría Pública y/o Administración
  • Experiencia mínima de 6 meses a 1 año como auxiliar administrativo o contable de preferencia en entidades financieras o despachos contables
  • Conocimiento sobre elaboración de informes (buena ortografía y redacción)
  • Interés de seguir aprendiendo y de aplicar los conocimientos adquiridos
  • Manejo de paquetería de Office (Excel y Word)

Actividades:

  • Actualizar Control del manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
  • Monitorear e informar alguna irregularidad
  • Realizar las actividades de seguimiento (visita a las empresas auditadas, para recabar la información)
  • Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias
  • Apoiar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación


  • Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    **Abogado de Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...


  • Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...


  • Xico, México Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México A tiempo completo

    Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México busca un profesional con experiencia en cumplimiento de normas para unirse a su equipo.Requisitos:• Experiencia en cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero• Conocimiento de la normatividad aplicable en prevención de lavado de dinero• Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o...


  • Xico, México K&A Desarrollos Sa De Cv A tiempo completo

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o afínExperiencia mínima de 2 añosExcelente manejo de ExcelConocimientos:Prevención de lavado de dineroCumplimiento de obligacionesPresentación de...


  • Xico, México Prestadero A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prestadero.En este rol, serás responsable de revisar expedientes de clientes, personas físicas y morales, y proporcionar asesoría para integrarlos al interior de la empresa.Debes tener habilidades analíticas para evaluar...


  • Xico, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completo

    Buscamos a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de Evren Consultores S.A De C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiencia de 1 a 3 años en el puesto y conocimientos en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ímbito...


  • Xico, México Mapfre A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Mapfre México. En este rol, serás responsable de aplicar el marco normativo institucional y las regulaciones de prevención de lavado de dinero para garantizar la integridad de nuestros procesos.ResponsabilidadesConocer y aplicar el marco...


  • Xico, México Integrated People A tiempo completo

    Acerca de la empresaIntegrated People es una empresa líder en el sector financiero, con una trayectoria de excelencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Nuestro equipo es profesional, dedicado y apasionado por el crecimiento personal y profesional de cada miembro.Requisitos del puestoBuscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de...


  • Xico, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo

    **Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...


  • Xico, México Gsoo A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Gsoo. En este rol, serás responsable de analizar riesgos y realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en nuestros procesos.Responsabilidades:Análisis de riesgos ante...


  • Xico, México Mapfre A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Mapfre. En este rol, serás responsable de aplicar el marco normativo institucional y revisar controles técnicos y reglas de operación.Responsabilidades:Conocer y aplicar el marco normativo institucional.Conocer y aplicar las regulaciones de...


  • Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Requisitos para Analista de PLD:Para desempeñar este rol, se requiere una licenciatura en ramo administrativo o afín. Además, se busca candidatos con experiencia de al menos 1 año en la industria. Otros requisitos incluyen habilidades en Excel y conocimientos en prevención de lavado de dinero, cumplimiento de obligaciones y presentación de...


  • Xico, México R&S Mexico A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa R&S Mexico busca un Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo de profesionales. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de controles para el seguimiento y monitoreo de actividades vulnerables, así como conocimientos en el sector...


  • Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.ResponsabilidadesLlevar a cabo la administración y control de alertas diarias.Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas.Analizar alertas y...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Bienvenido a Scotiabank****Somos una empresa líder en el sector financiero****Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo****Responsabilidades:**Administrar y controlar las alertas asignadas de forma diaria.Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas.Analizar las alertas para...


  • Xico, México Alquimiapay A tiempo completo

    Únete a Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes Financieros**Requisitos**:Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Bienvenido a Scotiabank****Somos una empresa líder en el sector financiero****Buscamos un profesional con experiencia en operaciones bancarias y conocimientos en prevención del lavado de dinero****Responsabilidades**Dirigir la Unidad de Inteligencia Financiera de Scotiabank México, responsable de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento...


  • Xico, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoConnectingology busca un Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal tendrá un año de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como experiencia en la integración de expedientes de crédito conforme a...

  • Abogado Compliance Senior

    hace 3 semanas


    Xico, México Mobility Ado A tiempo completo

    **Vacante en Mobility Ado**:**Descripción del puesto**:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento jurídico para integrarse a nuestro equipo en Mobility Ado. El candidato ideal deberá tener conocimientos en materia de datos personales, competencia económica, prevención de lavado de dinero y derecho ambiental.**Funciones del...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Control AML, Sanciones y AB&C es un profesional intermedio responsable de proporcionar apoyo operativo a la institución, incluyendo la gestión de información de clientes, la prevención de lavado de dinero y la aplicación de sanciones. Se requiere experiencia en el ámbito financiero y conocimientos en el marco...