Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 3 semanas

Xico, México Mapfre A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Mapfre. En este rol, serás responsable de aplicar el marco normativo institucional y revisar controles técnicos y reglas de operación.

Responsabilidades:

  • Conocer y aplicar el marco normativo institucional.
  • Conocer y aplicar las regulaciones de prevención de lavado de dinero y demás disposiciones legales aplicables.
  • Revisar Controles técnicos y reglas de operación.
  • Revisar la Integración de los Expedientes a efecto que se cumplan con los datos y/o documentos mínimos.
  • Dar seguimiento a la captación de los datos y documentos faltantes.
  • Dar seguimiento a la integración de los expedientes con controles técnicos.
  • Liberar expedientes debidamente integrados.
  • Reportar a las instancias correspondientes los casos en los que sea evidente la intención de evadir los controles instrumentados para la debida integración de expedientes.

Requisitos:

  • Escolaridad: Lic. trunca o terminada en Derecho, Administración, Contaduría/ Finanzas, Criminología.
  • Experiencia de 1 año en prevención de lavado de dinero, conocimiento en regulaciones sobre PLD, análisis de documentos legales tales como actas, identificaciones oficiales, poderes, constitutivas, entre otros; gestión, articulación para el requerimiento y cumplimiento de información entre otras áreas de la organización.
  • Excel intermedio (manejo de bases de datos y elaboración de reportes).
  • Inglés básico (comprensión de lectura).

Competencias deseables:

  • Trabajo con base en objetivos.
  • Pensamiento analítico.
  • Trabajo en equipo.
  • Orientación al cliente.
  • Orientación al orden y a la calidad.
  • Compromiso.
  • Innovación.

Horario: Lunes a jueves 8 a 17 h y viernes 8 a 14 h.

Lugar de trabajo: Oficina Av. Revolución (a la altura de Metro San Pedro de los Pinos-Línea 7).

Ofrecemos:

  • Desarrollo de experiencia y aprendizaje en una empresa multinacional integrada por profesionales de alto rendimiento.
  • Líderes orientados(as) al desarrollo.
  • Prestaciones superiores a las de ley, vales de despensa y seguro de vida.

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México K&A Desarrollos Sa De Cv A tiempo completo

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o afínExperiencia mínima de 2 añosExcelente manejo de ExcelConocimientos:Prevención de lavado de dineroCumplimiento de obligacionesPresentación de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior

    hace 2 semanas

    Xico, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completo

    Buscamos a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de Evren Consultores S.A De C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiencia de 1 a 3 años en el puesto y conocimientos en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ímbito...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Mapfre A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Mapfre México. En este rol, serás responsable de aplicar el marco normativo institucional y las regulaciones de prevención de lavado de dinero para garantizar la integridad de nuestros procesos.ResponsabilidadesConocer y aplicar el marco...

  • Abogado de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    **Abogado de Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

  • Analista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México A tiempo completo

    Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México busca un profesional con experiencia en cumplimiento de normas para unirse a su equipo.Requisitos:• Experiencia en cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero• Conocimiento de la normatividad aplicable en prevención de lavado de dinero• Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Prestadero A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prestadero.En este rol, serás responsable de revisar expedientes de clientes, personas físicas y morales, y proporcionar asesoría para integrarlos al interior de la empresa.Debes tener habilidades analíticas para evaluar...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Requisitos para Analista de PLD:Para desempeñar este rol, se requiere una licenciatura en ramo administrativo o afín. Además, se busca candidatos con experiencia de al menos 1 año en la industria. Otros requisitos incluyen habilidades en Excel y conocimientos en prevención de lavado de dinero, cumplimiento de obligaciones y presentación de...

  • Asistente de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Prieto Ruiz De Velasco Sc A tiempo completo

    Solicita especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismoZona de trabajo: Hibrido en Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbridaBeneficios:Salario y prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional)IMSS desde el primer díaSeguro de vidaPrograma de educación profesional continua avalado por el colegio...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Integrated People A tiempo completo

    Acerca de la empresaIntegrated People es una empresa líder en el sector financiero, con una trayectoria de excelencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Nuestro equipo es profesional, dedicado y apasionado por el crecimiento personal y profesional de cada miembro.Requisitos del puestoBuscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo

    **Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...

  • Abogado Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Gsoo A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en Gsoo. En este rol, serás responsable de analizar riesgos y realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en nuestros procesos.Responsabilidades:Análisis de riesgos ante...

  • Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México R&S Mexico A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa R&S Mexico busca un Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo de profesionales. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de controles para el seguimiento y monitoreo de actividades vulnerables, así como conocimientos en el sector...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.ResponsabilidadesLlevar a cabo la administración y control de alertas diarias.Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas.Analizar alertas y...

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 4 semanas

    Xico, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoConnectingology busca un Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal tendrá un año de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como experiencia en la integración de expedientes de crédito conforme a...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Bienvenido a Scotiabank****Somos una empresa líder en el sector financiero****Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo****Responsabilidades:**Administrar y controlar las alertas asignadas de forma diaria.Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas.Analizar las alertas para...

  • Analista de Prevención de Fraudes Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Alquimiapay A tiempo completo

    Únete a Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes Financieros**Requisitos**:Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para...

  • Analista de Control AML, Sanciones y AB&C

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Control AML, Sanciones y AB&C es un profesional intermedio responsable de proporcionar apoyo operativo a la institución, incluyendo la gestión de información de clientes, la prevención de lavado de dinero y la aplicación de sanciones. Se requiere experiencia en el ámbito financiero y conocimientos en el marco...

  • Analista De Control Aml, Sanciones, AB&C

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEl Analista De Control Aml, Sanciones, AB&C es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar servicios de apoyo operativo, incluyendo, pero no limitado a; mantenimiento de registros/documentación, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el...

  • Analista PLD Jr

    hace 3 semanas

    Xico, México Resuelve Tu Deuda A tiempo completo

    **Empresa**:**Resuelve tu Deuda** es una empresa líder en la industria de la prevención de lavado de dinero, con presencia internacional en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de 13 años de experiencia ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...