Analista de Operaciones de KYC

hace 4 semanas

Xico, México Citi A tiempo completo

El Analista de Operaciones de KYC es un cargo intermedio responsable de la supervisión y cumplimiento de las actividades de monitoreo de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y gestionar un programa de KYC interno dedicado en la empresa.

Responsabilidades:

Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes
- Revisar toda la información y documentación para asegurar el cumplimiento con las regulaciones locales y los estándares de Citi
- Actualizar formularios de KYC y perfiles de clientes según los requisitos de la política
- Seguir a los clientes para asegurar que la información se reciba antes de las fechas límite
- Realizar tareas de KYC, incluyendo el monitoreo y seguimiento de los registros de KYC y el proceso de aprobación de anexos, asistiendo con el desarrollo y ejecución del plan de acción para registros que están a punto de expirar, y asegurando que los registros no estén vencidos

Requisitos:

0-2 años de experiencia relevante
- Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y pre-requisitos

Formación:

Grado de Licenciatura o equivalente en experiencia

Calificaciones:
Es indispensable contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.

Entre 1 y 2 años de experiencia relevante en Know your customer

Habilidad en análisis de información y documentos

Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión

Enfoque a resultados

Nivel académico:
Solo Licenciatura en Contaduría

Inglés intermedio

Excel intermedio
- Grupo Familiar de Empleo:
Compliance y Control
- Empleo Familiar:
Business KYC
- Tipo de Tiempo:
Tiempo completo
- Citi es una empresa igualitaria y de acción afirmativa.

Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.

Ver el Poster de EEO. Ver el Suplemento de EEO. Ver la Declaración de Política de EEO. Ver la Publicación de Transparencia de Pago

  • Analista de Operaciones de KYC

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Operaciones de KYC es un puesto intermedio responsable de la supervisión y cumplimiento de las normas de KYC en Citi. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa de KYC interno dedicado en la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la...

  • Analista de Operaciones de KYC

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Operaciones de KYC es un profesional intermedio responsable de monitorear y supervisar las actividades de cumplimiento de KYC en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y gestionar un programa de KYC interno dedicado en la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la...

  • Analista de Operaciones de KYC

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Operaciones de KYC es un cargo intermedio responsable de la supervisión y cumplimiento de las normas de Anti-Money Laundering (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa interno de KYC (Conoce a tu Cliente) dedicado en...

  • Analista Kyc

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista KYC de Citi es un profesional especializado en el monitoreo de clientes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y políticas de Citi.Actualizar formularios de KYC y perfiles de clientes según...

  • Analista de Cumplimiento de KYC de AML de Citi

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de cumplimiento de KYC de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de cumplimiento y control de la empresa.**Responsabilidades**:Revisar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas...

  • Analista de Operaciones KYC 2 Especialista en Prevención del Lavado de Dinero

    hace 15 horas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista de operaciones KYC 2 es un puesto clave para la supervisión y gestión de riesgos en Citi, enfocado en la prevención del lavado de dinero. Se requiere un profesional con experiencia en manejo de bases de datos y conocimiento de reglamentaciones AML.Responsabilidades PrincipalesMonitorear el desempeño del área operativa...

  • Analista de Cumplimiento y Operaciones

    hace 3 semanas

    Xico, México Page Personnel A tiempo completo

    Resumen de la función:Buscamos un Analista de Cumplimiento y Operaciones para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Capacitar y orientar a clientes internacionales.Revisar el cumplimiento de documentación y procesos.Desarrollar funciones administrativas.Generar reportes.Perfil buscado:Inglés avanzado.Experiencia anterior en posiciones de KYC o...

  • Analista de Cumplimiento de Clientes

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la gestión de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la...

  • Asesor de Operaciones de Clientes

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del puesto:Estamos buscando a un Analista de KYC Operations con habilidades en análisis y resolución de problemas para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento con...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de monitorear y gestionar los riesgos de los clientes en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de conocimiento del cliente (KYC) interno dedicado en la empresa.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes-...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...

  • Analista de Datos Especializado

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoCiti busca un Analista de Datos Especializado para su equipo de Compliance y Control. El objetivo principal de esta posición es desarrollar y gestionar un programa interno de KYC (Conoce a tu Cliente) dedicado en Citi.

  • Analista de Operaciones y Logística

    hace 2 días

    Xico, México Delserva Sa De Cv A tiempo completo

    **Vacante en Delserva SA de CV: Analista de Operaciones y Logística**La empresa Delserva SA de CV, dedicada al reparto de paquetería en México, busca a un/a experto en logística para cubrir la posición de Analista de Operaciones y Logística.Descripción del cargo:Como Analista de Operaciones y Logística, serás responsable de supervisar las unidades...

  • Analista De Bases De Datos Y Métricas

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, buscamos a un analista de bases de datos y métricas que se encargue de la monitorización y el seguimiento de actividades de cumplimiento de normas de AML. Este profesional será responsable de desarrollar y gestionar un programa interno de KYC dedicado para Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...

  • Analista de bases de datos y métricas

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Bases de Datos y Métricas es un puesto intermedio responsable de la supervisión, la gobernanza, la vigilancia y la presentación de informes regulatorios relacionados con el control de la identidad del cliente (KYC) en coordinación con el equipo de Compliance y Control. El objetivo general de este rol es desarrollar y gestionar un programa...

  • Analista de Operaciones

    hace 1 mes

    Xico, México Ryder Capital S De Rl De Cv A tiempo completo

    Requisitos del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en logística y operaciones para unirse a nuestro equipo en Ryder Capital S De Rl De Cv.Bachillerato concluido o carrera truncaExperiencia mínima de 1 año en el área de logísticaConocimientos de LEAN ManufacturingFacilidad de palabra y comunicación efectivaManejo de Office (Excel, Word,...

  • Analista de Operaciones Financiera

    hace 3 semanas

    Xico, México Joi Canadian Stores S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del puestoAnalista de Operaciones FinancieraEn Joi Canadian Stores S.A. De C.V., estamos buscando a un Analista de Operaciones Financiera para unirse a nuestro equipo. Este profesional será responsable de recopilar y analizar datos financieros para identificar oportunidades de mejora y proponer mejoras en los procesos...

  • Analista de Ventas Liquidadora

    hace 5 días

    Xico, México Lala Operaciones A tiempo completo

    **Lala Operaciones busca un Analista de Ventas Liquidadora para reforzar su equipo.****Descripción del puesto:**La Liquidadora será responsable de realizar liquidaciones de rutas, inventarios, contar morralla, facturar y generar reportes generales. Deberá tener conocimientos básicos avanzados en Excel.**Funciones y responsabilidades:Liquidar...