Analista Kyc

El Analista de Operaciones de KYC es un cargo intermedio responsable de la supervisión y cumplimiento de las actividades de monitoreo de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y gestionar un programa de KYC interno dedicado en la empresa.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes-...

El analista de cumplimiento de KYC de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de cumplimiento y control de la empresa.**Responsabilidades**:Revisar...

El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas...

El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la gestión de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la...

Descripción del PuestoEl analista de operaciones KYC 2 es un puesto clave para la supervisión y gestión de riesgos en Citi, enfocado en la prevención del lavado de dinero. Se requiere un profesional con experiencia en manejo de bases de datos y conocimiento de reglamentaciones AML.Responsabilidades PrincipalesMonitorear el desempeño del área operativa...

Descripción del PuestoCiti busca un Analista de Datos Especializado para su equipo de Compliance y Control. El objetivo principal de esta posición es desarrollar y gestionar un programa interno de KYC (Conoce a tu Cliente) dedicado en Citi.

La empresa Citi busca un Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos para su equipo de Compliance y Control.Sobre la función:El analista de cumplimiento y control de riesgos será responsable de realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes, revisar toda la información y documentación para asegurar el cumplimiento con las...

El Analista de Verificación de Clientes es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de monitorear y gestionar los riesgos de los clientes en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de conocimiento del cliente (KYC) interno dedicado en la empresa.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes-...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...

En Citi, buscamos a un analista de bases de datos y métricas que se encargue de la monitorización y el seguimiento de actividades de cumplimiento de normas de AML. Este profesional será responsable de desarrollar y gestionar un programa interno de KYC dedicado para Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...

El Analista de Bases de Datos y Métricas es un puesto intermedio responsable de la supervisión, la gobernanza, la vigilancia y la presentación de informes regulatorios relacionados con el control de la identidad del cliente (KYC) en coordinación con el equipo de Compliance y Control. El objetivo general de este rol es desarrollar y gestionar un programa...

Resumen de la función:Buscamos un Analista de Cumplimiento y Operaciones para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Capacitar y orientar a clientes internacionales.Revisar el cumplimiento de documentación y procesos.Desarrollar funciones administrativas.Generar reportes.Perfil buscado:Inglés avanzado.Experiencia anterior en posiciones de KYC o...

En HSBC, estamos comprometidos con la excelencia en nuestro campo y buscamos un profesional apasionado por el análisis financiero para unirse a nuestro equipo como Analista de Debida Diligencia del Cliente & KYC. Esta es una oportunidad única para unirte a nuestra organización global y contribuir a nuestro objetivo de proporcionar servicios financieros de...

Descripción Del PuestoEl analista de métricas es un profesional responsable de desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conocimiento Del Cliente (KYC) interno específico en Citi.ResponsabilidadesMonitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC.Generar...

Citi busca a un Especialista en Cumplimiento de Normas y Conocimiento del Cliente para unir su equipo de profesionales. Este puesto es crucial para garantizar el cumplimiento regulatorio y la gestión eficiente de nuestros procesos de conocimiento del cliente (KYC) dentro de nuestro banco.Sobre el Puesto:El analista de KYC trabajará en coordinación con el...

Buscamos a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de Evren Consultores S.A De C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiencia de 1 a 3 años en el puesto y conocimientos en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ímbito...

Ubicado en El análisis del 2 de KYC de AML de cumplimiento es un rol clave dentro de la organización, enfocado en el control y gestión de información relacionada con la prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) a nivel nacional e internacional. Se busca desarrollar y administrar un programa de conocimiento del cliente (Know Your...

Descripción del puesto:Estamos buscando a un Analista de KYC Operations con habilidades en análisis y resolución de problemas para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento con...

El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la empresa Citi, responsable de garantizar que los clientes cumplan con las regulaciones y políticas de la empresa.Responsabilidades:1. Realizar revisiones de perfiles de clientes para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y políticas de la empresa.2. Revisar información y...