Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros
hace 6 días
Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en MERCADEO INTERACTIVO GCR, S.A. DE C.V.
Responsabilidades- Coordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.
- Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los reportes que deben enviarse al corporativo periódicamente.
- Coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales que deban realizarse a fin de garantizar su atención en tiempo y forma conforme a lo establecido en las políticas internas, para su sometimiento al Comité de la Entidad y su eventual reporte a la Comisión.
- Adaptar, implementar y dar seguimiento a la normativa Grupo sobre Sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento normativo exigido por las políticas del grupo.
- Garantizar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del grupo en materia de prevención de Lavado de dinero, Sanciones financieras.
El candidato ideal tendrá experiencia en cumplimiento normativo y seguridad financiera, y será capaz de analizar y resolver problemas complejos en un entorno dinámico.
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Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá conocimientos en políticas y procedimientos de Scotiabank, así como experiencia en regulación local y prevención de lavado de dinero y financiamiento al...
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Especialista en Cumplimiento y Monitoreo
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Bienvenido a Scotiabank!Scotiabank es una institución financiera líder en México, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestros procesos y servicios.Buscamos a un/a Especialista en Cumplimiento y Monitoreo para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgos.Descripción del Puesto:El/a Especialista en Cumplimiento y Monitoreo será...
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Ciudad de México, Ciudad de México Aeromexico A tiempo completoDescripción del PuestoEl Especialista de Control Interno es un profesional clave en la empresa Aeroméxico, responsable de garantizar el cumplimiento de los controles internos y la ley SOX en todos los procesos del grupo.Responsabilidades PrincipalesVigilancia del Ambiente de Control: El Especialista de Control Interno es responsable de monitorear el...
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Especialista Financiero y de Riesgos
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Sandvik Mining And Construction A tiempo completoDescripción del PuestoSandvik Mining and Rock Solutions busca un Especialista Financiero y de Riesgos para unirse a su equipo.El candidato ideal tendrá experiencia en la ejecución de diagnósticos de elementos de soporte y apoyos a las operaciones mineras, con el objetivo de identificar posibles riesgos financieros basado en modelos de mejores prácticas...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros para impactar positivamente la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito transformador. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos los métodos...
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Especialista en Riesgo Operacional
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México TEVA RH A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Riesgo Operacional para unirse a nuestro equipo en TEVA RH. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de riesgos y será capaz de analizar y evaluar riesgos operativos para garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestras operaciones.ResponsabilidadesIdentificación y Evaluación de RiesgosEl...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros, impactando positivamente en la vida de las personas en América Latina. Te invitamos a ser parte de este propósito. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las...
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Especialista en Gestión de Riesgos Financieros
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Boehringer Ingelheim Mexico A tiempo completoDescripción de la PosiciónEn Boehringer Ingelheim Mexico, estamos buscando a un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para que se encargue de administrar el portfolio de seguros, fianzas y tarjetas de crédito corporativas, asegurando la cobertura de riesgos en las compañías de México.ResponsabilidadesAdministrar el portafolio de seguros...
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Especialista en Análisis de Riesgos
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Coface A tiempo completoDescripción del PuestoCoface busca un Especialista en Análisis de Riesgos para unirse a nuestro equipo de Riesgos en México. En esta posición, serás responsable de realizar análisis financieros y de riesgos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas sobre sus operaciones comerciales.ResponsabilidadesRealizar análisis financieros y...
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Especialista en Análisis de Riesgos Financieros
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completoDescripción del Puesto:Grupo Salinas, una empresa líder en sectores económicos, busca a un Especialista en Análisis de Riesgos Financieros para desarrollarse en área PLD. El objetivo es dar cumplimiento a las obligaciones del transmisor de dinero de Nueva Elektra, monitoreando y analizando las alertas generadas por el sistema y por proceso, siguiendo...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la democratización del comercio y los servicios financieros, buscando transformar la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las metodologías...
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Ciudad de México, Ciudad de México Covalto A tiempo completoCovalto | Innovación en Banca Digital.En Covalto, nos posicionamos como una plataforma de vanguardia en servicios financieros y banca digital, especialmente diseñada para pequeñas y medianas empresas en México. Proporcionamos un ecosistema integral de soluciones financieras, herramientas de análisis y servicios bancarios adaptados a las necesidades de...
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Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...
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Especialista Financiero
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Reclutamiento Trc A tiempo completoDescripción del Puesto**Especialista Financiero**Reclutamiento Trc busca un Especialista Financiero experimentado para unirse a nuestro equipo de profesionales en la industria de la fabricación de productos electrónicos.**Responsabilidades**:Gestionar y supervisar las actividades financieras y contables de la empresa, asegurando la precisión y...
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Ciudad de México, Ciudad de México AAACESA A tiempo completoEn AAACESA, una empresa líder en el sector de servicios financieros, estamos buscando un Especialista en Control Interno para unirse a nuestro equipo de gestión de riesgos.Responsabilidades clave:Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativa y reducir los riesgos operativos.Monitorear y evaluar...
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Especialista De Inversiones
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completoEmpresa líder en soluciones financieras, Libertad Servicios Financieros, busca un profesional con experiencia en el sector financiero para ocupar el cargo de Especialista De Inversiones.Descripción del cargo:El Especialista De Inversiones será responsable de administrar las inversiones propias de la institución y servicios por parte de entidades...
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Ciudad de México, Ciudad de México Desarrollo en Cuatro Consultores SC A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Desarrollo en Cuatro Consultores SC busca un Especialista Financiero con experiencia en gestión de presupuestos y proyectos para unirse a su equipo de profesionales.ResponsabilidadesProyección y Gestión de Recursos: El Especialista Financiero será responsable de crear y gestionar presupuestos, proyecciones financieras y...
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Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumamos a este propósito.Nuestro negocio Fintech ofrece una propuesta de valor integral, que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las necesidades de nuestros más de 60 millones de usuarios y...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Vision Consulting S.A De C.V A tiempo completoLa empresa Vision Consulting S.A De C.V es una organización líder en el desarrollo de soluciones de negocio basadas en tecnologías de información, con un enfoque en la evaluación y el cumplimiento de normas y regulaciones financieras.**Descripción del Puesto:**Buscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en...
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Especialista en Auditoría Financiera
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive A tiempo completoGlobal Executive busca un:Especialista en Auditoría FinancieraPara una organización con más de 80 años de trayectoria en la comercialización de vinos, licores y productos gourmet en México.Reportando directamente al CFO, se requiere un profesional en contabilidad, administración o áreas afines con entre 5 y 6 años de experiencia en auditorías...