Analista De Operaciones De Fraude
hace 2 semanas
El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nivel inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude.
**Objetivos Principales**:
Asistir en la gestión de pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.
**Responsabilidades**:
1. Realizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un análisis de fraude estandarizado.
2. Emitir juicios basados en la práctica y precedencia, y trabajar conforme a pautas, bajo una supervisión general.
3. Desarrollar y mantener un conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria o el negocio.
4. Demostrar un conocimiento básico de la manera en que el equipo interactúa con los demás para lograr los objetivos del área.
5. Identificar inconsistencias en datos o resultados, e intercambiar información de forma concisa y lógica.
6. Tener un impacto directo en la empresa a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
7. Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
**Requisitos**:
1. Experiencia relevante en un rol relacionado.
2. Conocimientos y experiencia previa en los procesos de investigación y reclamaciones por fraude.
3. Experiencia en el análisis de tendencias y alertas durante la detección temprana de fraude.
4. Conocimiento extenso de las plataformas de procesamiento de transacciones del banco.
5. Dominio de Microsoft Office y Access.
6. Demostrar una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
7. Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.
**Educación**:
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
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Analista de Prevención de Fraude
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