Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

AGENCIA DE AUTOS UBICADA EN JURICA SOLICITA:PLDObjetivo del puestoAsegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero, mediante el control, análisis y reporte de operaciones, garantizando que la agencia opere conforme a la legislación vigente.Principales responsabilidadesIdentificar y analizar operaciones vulnerables...

Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

Descripción del puesto:El Enlace Financiero es el punto de contacto estratégico entre el equipo de ventas, el cliente y las instituciones financieras (bancos o financiera de marca). Su función principal es gestionar la viabilidad financiera de las operaciones de venta, asegurando que los expedientes de crédito se integren correctamente y que el flujo de...

ÚNETE A URBANA MÉXICOEn URBANA MÉXICO Seguimos Fortaleciendo Nuestros Procesos y Hoy Estamos En Búsqueda De Talento Comprometido Para Integrarse a Nuestro Equipo ComoAuxiliar de Riesgos RequisitosEscolaridad: Técnico en carreras administrativas, financieras o afines.Experiencia:Mínimo 1 año de experiencia general6 meses en áreas de riesgos,...

Importante Banco esta en búsqueda de un especialista de Prevención de fraude.Somos una institución financiera líder a nivel global, reconocida por su solidez, innovación y compromiso con el desarrollo de soluciones que impulsan el crecimiento de personas y empresas. Nuestro enfoque está en ofrecer experiencias financieras confiables y personalizadas,...

Querétaroreq29922 División Servicios FinancierosEstamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresas Sr.Estudios:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable).Experiencia:Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial...