Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

hace 7 horas


Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

Objetivo del puesto

Brindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Responsabilidades principales

· Apoyar en la integración y actualización de expedientes de identificación del cliente.

· Capturar y validar información en sistemas internos.

· Auxiliar en la identificación y seguimiento de operaciones inusuales o relevantes.

· Elaborar reportes y controles de cumplimiento para revisión del Coordinador PLD.

· Colaborar en las capacitaciones internas en materia de prevención de lavado de dinero.

· Apoyar en la actualización de políticas y procedimientos internos.

Requisitos

· Escolaridad: Licenciatura en curso o concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.

· Deseable experiencia previa o prácticas en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.

· Conocimiento básico de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

· Manejo de Excel y sistemas administrativos.

· Actitud proactiva, discreción y atención al detalle.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $8,481.10 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial



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    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...


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