Empleos actuales relacionados con Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero - Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga - Camiones Perfectos SA de CV


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México ZEEKR AUTOS A tiempo completo

    AGENCIA DE AUTOS UBICADA EN JURICA SOLICITA:PLDObjetivo del puestoAsegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero, mediante el control, análisis y reporte de operaciones, garantizando que la agencia opere conforme a la legislación vigente.Principales responsabilidadesIdentificar y analizar operaciones vulnerables...

  • Enlace Financiero

    hace 2 semanas


    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México A prueba de Roca A tiempo completo

    Descripción del puesto:El Enlace Financiero es el punto de contacto estratégico entre el equipo de ventas, el cliente y las instituciones financieras (bancos o financiera de marca). Su función principal es gestionar la viabilidad financiera de las operaciones de venta, asegurando que los expedientes de crédito se integren correctamente y que el flujo de...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Urbana Mexico A tiempo completo

    ÚNETE A URBANA MÉXICOEn URBANA MÉXICO Seguimos Fortaleciendo Nuestros Procesos y Hoy Estamos En Búsqueda De Talento Comprometido Para Integrarse a Nuestro Equipo ComoAuxiliar de Riesgos RequisitosEscolaridad: Técnico en carreras administrativas, financieras o afines.Experiencia:Mínimo 1 año de experiencia general6 meses en áreas de riesgos,...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Bepensa A tiempo completo

    Querétaroreq29923 División Servicios FinancierosEstamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresas Sr.Estudios:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable).Experiencia:Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial...

  • Auxiliar

    hace 5 días


    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Querétaro, Querétaro:ESTAMOS CONTRATANDOAuxiliar de Farmacia, Cajeros Auxiliar de Piso o ALMACENSueldo: $9, % en vales de despensaTurnos roladosBeneficiosPrestaciones de leyVales de despensa 13%Descuentos como colaboradorDía de cumpleañosAguinaldoUniformes sin...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Bepensa A tiempo completo

    Querétaroreq29923División Servicios FinancierosEstamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresas Sr.Estudios:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable).Experiencia:Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Sears A tiempo completo

    Sears busca AUXILIAR EN PREVENCION DE PERDIDAS TURNOS DE 8 HORAS en Galerias - Querétaro, QuerétaroSEARS PLAZA GALERIAS QUERÉTAROSOLICITA: GUARDIA TURNOS DE 8HRSÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE SEGURIDADBuscamos un Guardia de Seguridad para incorporar a nuestro equipo. Si tienes experiencia en el área y te interesa formar parte de una empresa comprometida con...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México AUTO DINERO S.A DE C.V A tiempo completo

    GESTOR DE COBRANZAGestionar y administrar cartera asignadaRealizar negociaciones efectivas con cartera vencida (convenios, condonaciones, reestructuras)Realizar cobranza en campo en el domicilio del cliente.Generar convenios y promesas de pago.Cumplir con cuotas de recuperaciónRecuperación de vehículos en deudores con vencimiento más de 30 días de...


  • Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México C&A A tiempo completo

    En C&A México tendrás la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en un ambiente, creativo, innovador, flexible y de alto desempeño.Somos un equipo diverso, comprometido y colaborativo que se mantiene en constante evolución. Apasionados por el cliente y su experiencia, tenemos el objetivo de ofrecer la mejor opción de moda casual, accesible y de...

Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas


Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

Objetivo del puesto

Brindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Responsabilidades principales

· Apoyar en la integración y actualización de expedientes de identificación del cliente.

· Capturar y validar información en sistemas internos.

· Auxiliar en la identificación y seguimiento de operaciones inusuales o relevantes.

· Elaborar reportes y controles de cumplimiento para revisión del Coordinador PLD.

· Colaborar en las capacitaciones internas en materia de prevención de lavado de dinero.

· Apoyar en la actualización de políticas y procedimientos internos.

Requisitos

· Escolaridad: Licenciatura en curso o concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.

· Deseable experiencia previa o prácticas en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.

· Conocimiento básico de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

· Manejo de Excel y sistemas administrativos.

· Actitud proactiva, discreción y atención al detalle.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $8,481.10 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial