Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas

Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

Objetivo del puesto

Brindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Responsabilidades principales

· Apoyar en la integración y actualización de expedientes de identificación del cliente.

· Capturar y validar información en sistemas internos.

· Auxiliar en la identificación y seguimiento de operaciones inusuales o relevantes.

· Elaborar reportes y controles de cumplimiento para revisión del Coordinador PLD.

· Colaborar en las capacitaciones internas en materia de prevención de lavado de dinero.

· Apoyar en la actualización de políticas y procedimientos internos.

Requisitos

· Escolaridad: Licenciatura en curso o concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.

· Deseable experiencia previa o prácticas en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.

· Conocimiento básico de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

· Manejo de Excel y sistemas administrativos.

· Actitud proactiva, discreción y atención al detalle.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $8,481.10 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.Responsabilidades Clave•Ejecutar y dar seguimiento a los...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Propósito del PuestoBrindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.Responsabilidades Clave•Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.•Registrar...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • Auxiliar de prevención de perdidas

    hace 6 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México OfficeMax de México A tiempo completo

    Especialista en Seguridad – OfficeMaxUbicación: Av. Constituyentes, Querétaro (Zona Centro)Palabras clave: Seguridad, prevención de pérdidas, vigilancia, control de accesos, monitoreo, retail, tienda departamental, Querétaro, turno rotativo, tiempo completo, guardia de seguridadEn OfficeMax trabajamos para brindar un entorno seguro tanto para nuestros...

  • Consultor/a Normativo Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Auxiliar de limpieza

    hace 6 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México KAYAL MULTISERVICIOS DE LAGOS S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Auxiliar de Limpieza en KAYAL MULTISERVICIOS DE LAGOS S.A. DE C.V., te encargarás de mantener limpias y ordenadas las instalaciones asignadas. Realizarás tareas como la limpieza de superficies, pisos, mobiliario, y baños, asegurándote de cumplir con los estándares de higiene...

  • Auxiliar de Riesgos – Querétaro

    hace 5 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Urbana Mexico A tiempo completo

    ÚNETE A URBANA MÉXICOEn URBANA MÉXICO Seguimos Fortaleciendo Nuestros Procesos y Hoy Estamos En Búsqueda De Talento Comprometido Para Integrarse a Nuestro Equipo ComoAuxiliar de Riesgos RequisitosEscolaridad: Técnico en carreras administrativas, financieras o afines.Experiencia:Mínimo 1 año de experiencia general6 meses en áreas de riesgos,...

  • auxiliar administrativo

    hace 6 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Suspensiones Automotrices de Nayarit A tiempo completo

    SOMOS UNA EMPRESA DE GIRO REFACCIONARIO, ESPECIALIZADO EN LA PARTE DE SUSPENSIONES Y DIRECCIONESDIRECCION: BLV. DE LAS AMERICAS # 186 C COL. COLINAS DEL SUR, C.P. 76085,QUERETARO, QUERETARO.FUNCIONES A REALIZAR:RECIBE Y ENTREGA DINERO EN EFECTIVOARQUEOS DE CAJAENTREGA DE VALORESVENTAS DE MOSTRADORFACTURACIONCOTIZACIONESTELEMARKETINGMANEJO DE...

  • Auxiliar

    hace 6 horas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Querétaro, Querétaro:ESTAMOS CONTRATANDOAuxiliar de Farmacia, Cajeros Auxiliar de Piso o ALMACENSueldo: $9, % en vales de despensaTurnos roladosBeneficiosPrestaciones de leyVales de despensa 13%Descuentos como colaboradorDía de cumpleañosAguinaldoUniformes sin...

  • BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...