analista de prevencion de riesgos/abogado

hace 1 día

Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.

La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios vigentes.

Requisitos NO NEGOCIABLES

  • Licenciatura en Derecho.
  • Inglés.
  • Experiencia mínima de 5 años en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y gestión integral de riesgos en entidades financieras reguladas (SOFOM, bancos, fiduciarias, casas de bolsa), incluyendo elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento y su presentación ante Comité y Consejo.
  • Conocimiento profundo y actualizado de la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de SOFOMES, disposiciones de CNBV, CONDUSEF, SHCP, SAT y UIF, así como de metodologías internacionales de evaluación de riesgos (ISO 31000, COSO ERM, GAFI).
  • Experiencia comprobable en análisis y dictamen de operaciones inusuales o relevantes, emisión oportuna de reportes a la UIF, supervisión de clientes de alto riesgo y aplicación de procesos de debida diligencia reforzada.
  • Dominio en el uso y validación de sistemas automatizados de monitoreo transaccional, listas oficiales (OFAC, ONU, PEPs, listas negras nacionales) y herramientas de detección de actividades atípicas.
  • Capacidad demostrada para liderar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento, atender requerimientos y visitas de inspección de autoridades regulatorias, y fungir como enlace directo con CNBV, CONDUSEF, SHCP, SAT y UIF.
  • Habilidad para diseñar e implementar programas de capacitación en cumplimiento y mitigación de riesgos, dirigidos tanto a personal operativo como a directivos.
  • Alta capacidad analítica y criterio jurídico para dictaminar operaciones complejas y estructuras financieras, con ética profesional intachable y antecedentes libres de sanciones administrativas o regulatorias.
  • Disponibilidad para participar activamente en comités de riesgo y cumplimiento como asesor técnico.

Ofrecemos

  • Lunes a viernes 10am a 5pm
  • Un día de home office a la semana.
  • $20,000 a $25,000 netos mensuales

Lugar de trabajo:

  • Lomas de Chapultepec (por favor considera la distancia).

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Sueldo: $20, $25,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de riesgos

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Valores Mexicanos Casa de Bolsa A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Analista de Riesgos en Valores Mexicanos Casa de Bolsa, serás responsable de identificar, analizar y evaluar riesgos financieros de mercado, crédito y liquidez para garantizar la estabilidad y eficiencia de las operaciones de la Casa de Bolsa, así como de la Operadora de Fondos de Inversión. El puesto incluye la elaboración...

  • analista de riesgos regulatorios

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero. La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios...

  • analista de riesgos regulatorios

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios...

  • Abogado Sr

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Trinity Industries A tiempo completo

    Trinity Rail de MéxicoAbogado Sr.Propósito del Puesto: Brindar soporte legal operativo y corporativo, asegurando el cumplimiento normativo y contribuyendo a la gestión eficiente del área legal y cumplimiento, en una empresa del sector ferroviario.Responsabilidades Generales:Cumplimiento normativo: Garantizar que la empresa cumpla con leyes locales e...

  • Ejecutivo Telefónico ATC/Prevención Fraudes Banco

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    EJECUTIVO TELEFONICO-ANALISTA PREVENCION DE FRAUDESEmpresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional. En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos relacionados con fraudes, colaborando en la...

  • Analista Riesgo Tecnológico

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Dresden Partners A tiempo completo

    Company Description Empresa del Sector Financiero con presencia a nivel Internacional, está en búsqueda de talento para el Sector Financiero. Job Description Experiencia: Mínimo un año: Experiencia como Auditor en TI o Analista de Riesgo Tecnológico Mínimo un año: Elaboración de informes de evaluaciones de seguridad de la información Mínimo un...

  • Gerente de Prevención de Riesgos de Clientes Minorista

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Analista de Prevención de fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    ¿Estas en búsqueda de empleo? Únete a nuestro equipo de trabajoVACANTE: MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) - Banco AztecaFunción del puesto: Brindar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos indispensables:Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre...

  • Manager de Prevención de Riesgo de Clientes – Banca Mayorista

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Director/a Gestión de Prevención de Riesgos y Experiencia del Cliente

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...