analista de prevencion de riesgos/abogado

hace 24 horas

Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.

La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios vigentes.

Requisitos NO NEGOCIABLES

  • Licenciatura en Derecho.
  • Inglés.
  • Experiencia mínima de 5 años en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y gestión integral de riesgos en entidades financieras reguladas (SOFOM, bancos, fiduciarias, casas de bolsa), incluyendo elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento y su presentación ante Comité y Consejo.
  • Conocimiento profundo y actualizado de la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de SOFOMES, disposiciones de CNBV, CONDUSEF, SHCP, SAT y UIF, así como de metodologías internacionales de evaluación de riesgos (ISO 31000, COSO ERM, GAFI).
  • Experiencia comprobable en análisis y dictamen de operaciones inusuales o relevantes, emisión oportuna de reportes a la UIF, supervisión de clientes de alto riesgo y aplicación de procesos de debida diligencia reforzada.
  • Dominio en el uso y validación de sistemas automatizados de monitoreo transaccional, listas oficiales (OFAC, ONU, PEPs, listas negras nacionales) y herramientas de detección de actividades atípicas.
  • Capacidad demostrada para liderar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento, atender requerimientos y visitas de inspección de autoridades regulatorias, y fungir como enlace directo con CNBV, CONDUSEF, SHCP, SAT y UIF.
  • Habilidad para diseñar e implementar programas de capacitación en cumplimiento y mitigación de riesgos, dirigidos tanto a personal operativo como a directivos.
  • Alta capacidad analítica y criterio jurídico para dictaminar operaciones complejas y estructuras financieras, con ética profesional intachable y antecedentes libres de sanciones administrativas o regulatorias.
  • Disponibilidad para participar activamente en comités de riesgo y cumplimiento como asesor técnico.

Ofrecemos

  • Lunes a viernes 10am a 5pm
  • Un día de home office a la semana.
  • $20,000 a $25,000 netos mensuales

Lugar de trabajo:

  • Lomas de Chapultepec (por favor considera la distancia).

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Sueldo: $20, $25,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • 7343 Analista de Control Financiero con Inglés intermedio

    hace 23 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México AFJ GLOBAL. Consultoría, Ingeniería y Prevencion de Riesgos A tiempo completo

    AFJes una consultora de origen español, en constante crecimiento. Somos expertos en servicios y asesorías del rubro de ingeniería multidisciplinaria y prevención de riesgos, destacando nuestra participación en proyectos de energías renovables, con casi 20 años en el mercado y presencia internacional en Chile, España, Portugal, México, Perú y otros...

  • Analista de riesgos

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Valores Mexicanos Casa de Bolsa A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Analista de Riesgos en Valores Mexicanos Casa de Bolsa, serás responsable de identificar, analizar y evaluar riesgos financieros de mercado, crédito y liquidez para garantizar la estabilidad y eficiencia de las operaciones de la Casa de Bolsa, así como de la Operadora de Fondos de Inversión. El puesto incluye la elaboración...

  • Analista Financiero Senior con Inglés

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México AFJ GLOBAL. Consultoría, Ingeniería y Prevencion de Riesgos A tiempo completo

    AFJes una consultora de origen español, en constante crecimiento. Somos expertos en servicios y asesorías del rubro de ingeniería multidisciplinaria y prevención de riesgos, destacando nuestra participación en proyectos de energías renovables, con casi 20 años en el mercado y presencia internacional en Chile, España, Portugal, México, Perú y otros...

  • Analista de Riesgo y fraude

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México BigBola Casinos A tiempo completo

    En Big Bola Casinos Buscamos Gente Apasionada por el servicio Únete a nuestro equipo como ANALISTA DE RIESGO Requisitos:Experiencia comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea.Licenciatura terminada en finanzas o afin.Excelentes habilidades analíticas e investigativas con gran...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 24 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT A tiempo completo

    Descripción GeneralEl Analista en Prevención de Fraudes es un profesional responsable de identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas dentro de la organización. Este puesto requiere un sólido conocimiento en análisis de datos, auditoría interna, cumplimiento normativo y normativas financieras aplicables. El...

  • analista de riesgos regulatorios

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios...

  • analista de riesgos regulatorios

    hace 24 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero. La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios...

  • Analista de riesgos

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Klu. A tiempo completo

    EnGrupo Klu, grupo financiero mexicano en expansión, buscamos integrar a nuestro equipo a un/aAnalista de Riesgoscon interés en fortalecer la gestión de riesgos dentro de un entorno dinámico y retador.Responsabilidades principales:• Seguimiento a indicadores de liquidez y mercado• Elaboración de reportes de riesgos (operativo, liquidez y mercado)•...

  • analista de monitoreo de prevencion de fraudes

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER SolicitaAnalista de Monitoreo de Prevención de FraudesEstamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones...

  • Analista Prevencion Fraudes Banco/12,000+Prestaciones de ley/Álvaro Obregón

    hace 24 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    Posición: Analista de Prevención de Fraudes Ubicación: Álvaro Obregón (Metrobús Dr. Gálvez) Empresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional.En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos...