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ANALISTA JR DE PLDRequisitos:Escolaridad: Licenciatura Administración, Derecho, Contaduría o afínMás de 2 años de experienciaDe preferencia contar con Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV vigenteConocimiento en monitoreo y análisis de operaciones inusuales y relevantes, así como en la gestión de reportes regulatorios ante la CNBV o la...

Sears busca Analista de Producto Sr en Ampliación Granada - Miguel Hidalgo, Ciudad de Méxicon Grupo Sanborns buscamos un profesional con experiencia en el desarrollo, operación y mejora de productos financieros, enfocado en asegurar una operación eficiente, cumplimiento regulatorio y una experiencia integral para nuestros tarjetahabientes.Perfil...

Descripción:Revisar expedientes de clientes identificados como de alto riesgo, PEP's, actividades vulnerables y clientes especiales en el proceso de alta.Verificar que la documentación presentada esté vigente, completa y cumpla con los requisitos regulatorios y del banco.Aplicar medidas de debida diligencia reforzada (EDD) en clientes sensibles,...

Descripción:Objetivo: Garantizar el cumplimiento de las políticas internas y normativas externas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el análisis, monitoreo y reporte de operaciones inusuales o sospechosas.Actividades:Monitorear transacciones y alertas generadas por sistemas AML.Analizar perfiles de...

Somos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como...

DescripciónContribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondosde Pago Electrónico.Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT.**Requisitos**:Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad.Trabajar con las demás áreas para...

Descripción Contribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT. **Requisitos**: Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad. Trabajar con las demás áreas...

**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

**Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ANALISTA DE RIESGOS PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de...

En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...

**Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho **Experiência: Mínima de **2 años en el aréa de PLD **Conocimientos Técnicos**: Conceptos básicos de prevención de lavado de dinero. Transaccionalidad de los clientes **Idiomas**: Inglés 50 % Habilidades Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad...

Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Nos...

**Descripción empresa**:Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

**Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **BANCO MULTIVA** Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **_ ANALISTA DE RIESGOS PLD_** - Escolaridad:Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de...