Analista de Cumplimiento Pld

Somos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como...

DescripciónContribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondosde Pago Electrónico.Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT.**Requisitos**:Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad.Trabajar con las demás áreas para...

En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD,...

En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio y conocimiento de sitios para...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX DG 014) ** Descripción - **Objetivo del Puesto: - Garantizar el análisis y monitoreo de las operaciones de clientes que puedan representar un riesgo para la Entidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT. -...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX DG 004)** Descripción- **Objetivo del Puesto:- Garantizar el análisis y monitoreo de las operaciones de clientes que puedan representar un riesgo para la Entidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT.-...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

Descripción del puestoComo analista PLD en Kapital Grupo Financiero, serás responsable de la identificación, análisis y prevención de operaciones que signifiquen riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre tus tareas diarias estarán la revisión de reportes, el análisis de alertas, la elaboración de informes y la implementación...

**¿Quiénes somos?** Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el...

**¿Quiénes somos?**Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el país...