Oficial de Cumplimiento PLD/FT

hace 3 días

Ciudad de México, Ciudad de México KrediYA People A tiempo completo
Descripción:

Sobre nuestro propósito

En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre cumpliendo los más altos estándares regulatorios y éticos.

Sobre el propósito del cargo

El Oficial de Cumplimiento será responsable de asegurar que KrediYA México cumpla rigurosamente con la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Su misión es garantizar la correcta operación del SIPLAFT, coordinar reportes regulatorios, gestionar riesgos y fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Responsabilidades del cargo

  • Actuar como Oficial de Cumplimiento Titular inscrito ante la CNBV y mantener vigente la certificación en PLD/FT.
  • Supervisar el cumplimiento de la LFPIORPI, Disposiciones CNBV y normatividad aplicable.
  • Gestionar reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes ante la UIF.
  • Elaborar y enviar reportes regulatorios mensuales, trimestrales y anuales a la CNBV.
  • Implementar indicadores, alertas y controles internos del SIPLAFT.
  • Elaborar y actualizar manuales, políticas de KYC y procesos de debida diligencia.
  • Coordinar auditorías internas y externas en materia de PLD/FT.
  • Diseñar y ejecutar programas de capacitación anual en cumplimiento.
  • Asesorar a áreas de negocio en evaluación de riesgos, productos y alianzas.
  • Elaborar el informe anual para el Consejo de Administración.
  • Requisitos del cargo
  • Profesional en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carreras afines.
  • Certificación CNBV en PLD/FT (obligatoria o en proceso dentro del plazo reglamentario).
  • Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento, regulación financiera o auditoría interna en entidades supervisadas.
  • Conocimiento sólido de LFPIORPI, Disposiciones CNBV, LFPDPPP y recomendaciones GAFI.
  • Manejo de sistemas automatizados de monitoreo transaccional (deseable).
  • Inglés intermedio para comunicación con equipos internacionales.

Habilidades

  • Liderazgo y articulación con múltiples áreas.
  • Pensamiento crítico y análisis de riesgo.
  • Comunicación clara y técnica para relacionamiento con reguladores y órganos de gobierno.
  • Alta integridad, criterio técnico y estricta confidencialidad.

Beneficios

  • Oportunidad de impactar directamente la estrategia de cumplimiento en una compañía regional en expansión.
  • Modalidad híbrida.
  • Vales de despensa.
  • Ambiente retador, colaborativo y orientado a la mejora continua.
  • Desarrollo profesional dentro de un modelo de negocio dinámico y de alto crecimiento.

  • Oficial de cumplimiento

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    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

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    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

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  • Coordinador(A) De Cumplimiento Pld

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    Ciudad de México, Ciudad de México Bepensa A tiempo completo

    Yucatánreq29791 División MotrizEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento...

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    Ciudad de México, Ciudad de México Garrido Licona y Asociados S.C. A tiempo completo

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