Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero

hace 5 días

Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

  • Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
  • Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
  • Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
  • Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
  • Can exercise independence of judgement and autonomy.
  • Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 2-5 years' relevant experience
  • Knowledge of AML regulations preferred
  • Proficient in MS Office
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Demonstrated analytical skills

Education:

  • Bachelor's/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

REQUISITOS:

Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc. NECESARIO contar con Título.

NECESARIO tener experiencia de 4-6 años o más dentro del área de AML como nivel C10 o C11 como revisor e investigador. (PREFERENTE personas físicas,morales, etc.). Nivel 2

Conocimiento de regulaciones, políticas, Art 115 y manejo de herramientas de investigación.

PREFERENTE experiencia en funciones de reportes para la autoridad.

Manejo de Excel avanzado (INDISPENSABLE).

Inglés intermedio alto (NECESARIO conversación, lectura y escritura) .

Habilidades: Analítico, proactivo, orientado al detalle, facilidad para trabajar en equipo, enfoque a resultados, facilidad de comunicación, liderazgo( NECESARIO experiencia como back up y/o Líder dentro de áreas de AML/PLD).

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

AML Execution

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Propósito del PuestoBrindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.Responsabilidades Clave•Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.•Registrar...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.Responsabilidades Clave•Ejecutar y dar seguimiento a los...

  • Analista PLD

    hace 5 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Coordinador(A) De Cumplimiento Pld

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Bepensa A tiempo completo

    Yucatánreq29791 División MotrizEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento...

  • Banamex - Analista Jr. de Reportes Regulatorios de Mercado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Securities & Derivative Analyst 1 is an entry level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to assist in the clearance, settlement and investigation of client securities and...

  • Analista de Prevención de fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    ¿Estas en búsqueda de empleo? Únete a nuestro equipo de trabajoVACANTE: MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) - Banco AztecaFunción del puesto: Brindar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos indispensables:Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre...

  • Manager de Prevención de Riesgo de Clientes – Banca Mayorista

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Abogado/a Especialista en PLD

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

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  • Director/a Gestión de Prevención de Riesgos y Experiencia del Cliente

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

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