Empleos actuales relacionados con Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero - Ciudad de México, Ciudad de México - Citi

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 120104Analista Cumplimiento normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

  • Director/a Gestión de Prevención de Riesgos y Experiencia del Cliente

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Data Scientist Manager

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • BANAMEX-Analista de KYC- Actualización de expediente Personas Físicas

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel...

  • Analista Prevencion De Fraudes

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    ANALISTA PREVENCION DE FRAUDESEstá en búsqueda de talento extraordinario. Estamos convencidos de que la combinación de trabajo en equipo con innovación, lealtad y responsabilidad son el camino para alcanzar el éxito. Te invitamos a participar para ser parte del Banco Fuerte de México.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de...

  • Banamex Audit Manager of AML

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Gerente de Auditoría es una función de nivel intermedio...

  • Banamex Audit Manager of AML

    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Gerente de Auditoría es una función de nivel intermedio...

  • Banamex Analista KYC de Personas Físicas y Personas Morales

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel...

Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero

hace 7 horas

Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

  • Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
  • Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
  • Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
  • Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
  • Can exercise independence of judgement and autonomy.
  • Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 2-5 years' relevant experience
  • Knowledge of AML regulations preferred
  • Proficient in MS Office
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Demonstrated analytical skills

Education:

  • Bachelor's/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

REQUISITOS:

Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc. NECESARIO contar con Título.

NECESARIO tener experiencia de 4-6 años o más dentro del área de AML como nivel C10 o C11 como revisor e investigador. (PREFERENTE personas físicas,morales, etc.). Nivel 2

Conocimiento de regulaciones, políticas, Art 115 y manejo de herramientas de investigación.

PREFERENTE experiencia en funciones de reportes para la autoridad.

Manejo de Excel avanzado (INDISPENSABLE).

Inglés intermedio alto (NECESARIO conversación, lectura y escritura) .

Habilidades: Analítico, proactivo, orientado al detalle, facilidad para trabajar en equipo, enfoque a resultados, facilidad de comunicación, liderazgo( NECESARIO experiencia como back up y/o Líder dentro de áreas de AML/PLD).

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

AML Execution

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.