Empleos actuales relacionados con Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero - Puebla, Puebla - Citi
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Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completoThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Guardia de Prevención de Pérdidas
hace 2 días
Puebla, Puebla, México El Palacio de Hierro A tiempo completoEsta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa EL PALACIO DE HIERRO en Concepción Guadalupe - Puebla, PueblaÚnete a la familia de El Palacio de Hierro como Auxiliar de Prevención de Pérdidas, donde serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa.REQUISITOS:Secundaria concluida.Experiencia mínima de 1 año...
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Analista Forestal
hace 6 días
Puebla, Puebla, México BIOLOGIA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL S.A. DE C.V. A tiempo completoAnalista Forestal Resumen del Puesto Buscamos un Analista Forestal para actividades de campo y gabinete relacionadas con la identificación de especies vegetales, establecimiento y mantenimiento de reforestaciones. El candidato ideal tendrá experiencia en la elaboración de estudios de Impacto ambiental y cambio de uso de suelo. Responsabilidades...
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Analista de Procesos
hace 1 semana
Puebla, Puebla, México CRH Talento de IT A tiempo completoVacante: Analista de Procesos - ITIL Sueldo: $30,000 MXN brutos Prestaciones: Prima vacacional del 80%, comedor, transporte y prestaciones de ley.Esquema: Híbrido / Ubicación: PUEBLAIngles: B2 / C1 Sobre el rolEstamos buscando a un Analista de Procesos que apoye a garantizar que los procesos, documentación y servicios de Tecnología estén organizados,...
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Analista de Datos JR
hace 1 semana
Puebla, Puebla, México ExpertCell S.A. de C.V. A tiempo completoVacante: Analista de Datos Jr.¿Te apasiona convertir datos en decisiones estratégicas que generen impacto real?En ExpertCell, buscamos un Analista de Datos Jr. con visión analítica, curiosidad técnica y ganas de crecer profesionalmente. Esta posición está diseñada paratalento joven, ideal para recién egresadoso perfiles con poca experienciaque...
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Cajero/a Unico/a
hace 1 semana
Puebla, Puebla, México Scotiabank A tiempo completoID de la solicitud: 238268Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Postúlate y di #Hola a un mundo de posibilidades para crecer en el mejor lugar: ScotiabankOfrecemosSueldo base mensualVales de despensaContratación directa con la InstituciónPrestaciones...
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Analista de Datos
hace 5 días
Puebla, Puebla, México Enrolame Servicios Corporativos S.A. de C.V. A tiempo completoEsta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Enrolame Servicios Corporativos S.A. de C.V. en La Paz - Puebla, PueblaDescripción del Puesto: Analista de DatosEl Analista de Datos es responsable de recopilar, procesar y analizar grandes volúmenes de información con el fin de generar insights que apoyen la toma de decisiones...
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Gerente De Banco
hace 1 semana
Puebla, Puebla, México Coppel A tiempo completo1 day ago Be among the first 25 applicantsDirect message the job poster from CoppelGerente de Sucursal / Centro - BanCoppelUbicación: Cholula PueblaTipo de contrato: Tiempo completoGarantizar la rentabilidad, operatividad y calidad en el servicio de la sucursal bancaria, liderando al equipo de trabajo hacia el cumplimiento de las metas comerciales...
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Analista Contable
hace 2 semanas
Puebla, Puebla, México Talentia México A tiempo completoGarantizar la integridad y precisión de los registros contables, el correcto cálculo de impuestos, así como el apoyo oportuno en la entrega de información contable y legal para proyectos de licitaciones y la inscripción o renovación de padrones de proveedores o contratistas, mediante un proceso eficiente de registro, cálculo y seguimiento.Registrar de...
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Analista contable
hace 2 semanas
Puebla, Puebla, México CENTRO LOGISTICO VITAL CLV S.A. DE C.V. A tiempo completoEstamos en búsqueda de un Analista Contable proactivo y meticuloso que se integre a nuestro equipo financiero, con el objetivo primordial de asegurar el correcto y oportuno cumplimiento del proceso de Declaración Anual de la empresa.ResponsabilidadesRevisión y conciliación de cuentas contables y fiscales.Integración y análisis de estados financieros...
Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.
Job OverviewThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.
Responsibilities:
- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
- Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
- Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
- 0-2 years' relevant experience
- Knowledge of AML regulations preferred
- Proficient in MS Office
- Excellent verbal and written communication skills
- Demonstrated analytical skills
Education:
- Bachelor's/University degree or equivalent experience
This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.
REQUISITOS- Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
- Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante).
- Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
- Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
- Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
- Necesario manejo de Excel Avanzado Indispensable con conocimiento amplio en manejo de bases, cruces, tablas dinámicas y formulas, manejo de queries en SQL(de preferencia)
- Deseable Ingles intermedio.
- Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.
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Job Family Group:
Compliance
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Job Family:
AML Execution
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Time Type:
Full time
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Most Relevant Skills
Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
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Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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