BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas

Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

  • Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
  • Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
  • Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 0-2 years' relevant experience
  • Knowledge of AML regulations preferred
  • Proficient in MS Office
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Demonstrated analytical skills

Education:

  • Bachelor's/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

REQUISITOS
  • Escolaridad:  Carreras económico-administrativas, criminología, criminalística, etc. TITULADO (preferentemente) o con carta de pasante.
  • Experiencia dentro del área de AML, análisis de investigación de lavado de dinero.
  • Experiencia mínima de 2 años o más analista revisor (L1) o como analista investigador (L2).
  • Conocimiento en políticas, reglamentaciones de AML y regulación de productos financieros.
  • Facilidad para desarrollar narrativas y conclusiones de investigación.
  • Conocimiento y envío de reportes.
  • Manejo Excel intermedio (bases de datos).
  • Conocimiento de sistemas internos como ADMWIN, Platino, RAMS SOI, Ondemand, y Teradata.
  • Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.
NOTA: Necesario radicar en PUEBLA , ya que la vacantes estará en dicha ubicación.Factor de descarte: Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

AML Execution

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

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    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for...

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    hace 2 días

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    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

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  • Gerente Legal Corporativo – Normativa PLD, KYC

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México FUNDACION DEL BIENESTAR MEX-LATAM JEM A tiempo completo

    Gerente Legal Corporativo – Normativa PLD, KYC & KYBUbicación: Puebla, PueblaTipo de puesto: Tiempo completoModalidad: PresencialDescripción del puestoBuscamos Gerente Legal Corporativo con conocimientos técnicos amplios en cumplimiento normativo, enfocado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), KYC y KYB, así como en la gestión legal corporativa,...

  • Guardia de Prevención de Pérdidas

    hace 19 horas

    Puebla, Puebla, México El Palacio de Hierro A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa EL PALACIO DE HIERRO en Concepción Guadalupe - Puebla, PueblaÚnete a la familia de El Palacio de Hierro como Auxiliar de Prevención de Pérdidas, donde serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa.REQUISITOS:Secundaria concluida.Experiencia mínima de 1 año...

  • ejecutivo(a) de empresas sr

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Bepensa A tiempo completo

    Pueblareq29579 División Servicios FinancierosEstamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresas Sr.Estudios:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable).Experiencia:Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial...

  • Cajero/a Unico/a

    hace 7 días

    Puebla, Puebla, México Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 238268Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Postúlate y di #Hola a un mundo de posibilidades para crecer en el mejor lugar: ScotiabankOfrecemosSueldo base mensualVales de despensaContratación directa con la InstituciónPrestaciones...

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    hace 4 días

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    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Enrolame Servicios Corporativos S.A. de C.V. en La Paz - Puebla, PueblaDescripción del Puesto: Analista de DatosEl Analista de Datos es responsable de recopilar, procesar y analizar grandes volúmenes de información con el fin de generar insights que apoyen la toma de decisiones...

  • Analista de Seguridad

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Transportes LOCK SA de CV A tiempo completo

    Transportes Lock S.A. de C.V. empresa líder en Traslado de Valores solicitaAnalista de Seguridad (Masculino)RequisitosLicenciatura en Criminología, Criminalística o Psicología (Preferente contar con cédula y título)Experiencia mínima de 3 años en puesto Administrativo o Recursos Humanos preferente en Seguridad Privada25 45 añosManejo de Excel...

  • Gerente De Banco

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Coppel A tiempo completo

    1 day ago Be among the first 25 applicantsDirect message the job poster from CoppelGerente de Sucursal / Centro - BanCoppelUbicación: Cholula PueblaTipo de contrato: Tiempo completoGarantizar la rentabilidad, operatividad y calidad en el servicio de la sucursal bancaria, liderando al equipo de trabajo hacia el cumplimiento de las metas comerciales...