BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 1 semana

Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

  • Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
  • Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
  • Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 0-2 years' relevant experience
  • Knowledge of AML regulations preferred
  • Proficient in MS Office
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Demonstrated analytical skills

Education:

  • Bachelor's/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

REQUISITOS
  • Escolaridad:  Carreras económico-administrativas, criminología, criminalística, etc. TITULADO (preferentemente) o con carta de pasante.
  • Experiencia dentro del área de AML, análisis de investigación de lavado de dinero.
  • Experiencia mínima de 2 años o más analista revisor (L1) o como analista investigador (L2).
  • Conocimiento en políticas, reglamentaciones de AML y regulación de productos financieros.
  • Facilidad para desarrollar narrativas y conclusiones de investigación.
  • Conocimiento y envío de reportes.
  • Manejo Excel intermedio (bases de datos).
  • Conocimiento de sistemas internos como ADMWIN, Platino, RAMS SOI, Ondemand, y Teradata.
  • Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.
NOTA: Necesario radicar en PUEBLA , ya que la vacantes estará en dicha ubicación.Factor de descarte: Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

AML Execution

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

  • BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for...

  • Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

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  • Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México El Palacio de Hierro A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa EL PALACIO DE HIERRO en Concepción La Cruz - Puebla, PueblaÚnete a la familia de El Palacio de Hierro como Auxiliar de Prevención de Pérdidas, donde serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa.REQUISITOS:Secundaria concluida.Experiencia mínima de 1 año como...

  • Analista de Procesos

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México CRH Talento de IT A tiempo completo

    Vacante: Analista de Procesos - ITIL Sueldo: $30,000 MXN brutos Prestaciones: Prima vacacional del 80%, comedor, transporte y prestaciones de ley.Esquema: Híbrido / Ubicación: PUEBLAIngles: B2 / C1 Sobre el rolEstamos buscando a un Analista de Procesos que apoye a garantizar que los procesos, documentación y servicios de Tecnología estén organizados,...

  • Analista de Datos JR

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México ExpertCell S.A. de C.V. A tiempo completo

    Vacante: Analista de Datos Jr.¿Te apasiona convertir datos en decisiones estratégicas que generen impacto real?En ExpertCell, buscamos un Analista de Datos Jr. con visión analítica, curiosidad técnica y ganas de crecer profesionalmente. Esta posición está diseñada paratalento joven, ideal para recién egresadoso perfiles con poca experienciaque...

  • Cajero/a Unico/a

    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Scotiabank A tiempo completo

    Cajero/a Unico/a (Suc Cruz del Sur)Fecha: 3 nov 2025Ubicación: Puebla, PUE, MX, 72150Empresa: ScotiabankID de la solicitud: 238268Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Postúlate y di #Hola a un mundo de posibilidades para crecer en el mejor lugar:...

  • Cajero/a Unico/a

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 238268Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Postúlate y di #Hola a un mundo de posibilidades para crecer en el mejor lugar: ScotiabankOfrecemosSueldo base mensualVales de despensaContratación directa con la InstituciónPrestaciones...

  • Gerente De Banco

    hace 3 días

    Puebla, Puebla, México Coppel A tiempo completo

    1 day ago Be among the first 25 applicantsDirect message the job poster from CoppelGerente de Sucursal / Centro - BanCoppelUbicación: Cholula PueblaTipo de contrato: Tiempo completoGarantizar la rentabilidad, operatividad y calidad en el servicio de la sucursal bancaria, liderando al equipo de trabajo hacia el cumplimiento de las metas comerciales...

  • Analista Contable

    hace 7 días

    Puebla, Puebla, México Talentia México A tiempo completo

    Garantizar la integridad y precisión de los registros contables, el correcto cálculo de impuestos, así como el apoyo oportuno en la entrega de información contable y legal para proyectos de licitaciones y la inscripción o renovación de padrones de proveedores o contratistas, mediante un proceso eficiente de registro, cálculo y seguimiento.Registrar de...

  • Analista contable

    hace 7 días

    Puebla, Puebla, México CENTRO LOGISTICO VITAL CLV S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un Analista Contable proactivo y meticuloso que se integre a nuestro equipo financiero, con el objetivo primordial de asegurar el correcto y oportuno cumplimiento del proceso de Declaración Anual de la empresa.ResponsabilidadesRevisión y conciliación de cuentas contables y fiscales.Integración y análisis de estados financieros...