Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 días

Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

  • Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
  • Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
  • Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 0-2 years' relevant experience
  • Knowledge of AML regulations preferred
  • Proficient in MS Office
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Demonstrated analytical skills

Education:

  • Bachelor's/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

REQUISITOS
  • Escolaridad:  Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
  • Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante).
  • Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
  • Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
  • Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
  • Necesario manejo de Excel Avanzado Indispensable con conocimiento amplio en manejo de bases, cruces, tablas dinámicas y formulas, manejo de queries en SQL(de preferencia)
  • Deseable Ingles intermedio.
  • Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.
NOTA: Necesario radicar en Puebla, ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

Job Family Group:

Compliance

Job Family:

AML Execution

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

Professional Judgement, Writing Skills.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for...

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    Puebla, Puebla, México FUNDACION DEL BIENESTAR MEX-LATAM JEM A tiempo completo

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    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa EL PALACIO DE HIERRO en Concepción Guadalupe - Puebla, PueblaÚnete a la familia de El Palacio de Hierro como Auxiliar de Prevención de Pérdidas, donde serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa.REQUISITOS:Secundaria concluida.Experiencia mínima de 1 año...

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    hace 2 semanas

    Puebla, Puebla, México Bepensa A tiempo completo

    Pueblareq29579 División Servicios FinancierosEstamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresas Sr.Estudios:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable).Experiencia:Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial...

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    ID de la solicitud: 238268Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Postúlate y di #Hola a un mundo de posibilidades para crecer en el mejor lugar: ScotiabankOfrecemosSueldo base mensualVales de despensaContratación directa con la InstituciónPrestaciones...

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    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Enrolame Servicios Corporativos S.A. de C.V. en La Paz - Puebla, PueblaDescripción del Puesto: Analista de DatosEl Analista de Datos es responsable de recopilar, procesar y analizar grandes volúmenes de información con el fin de generar insights que apoyen la toma de decisiones...

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