Gerente Senior AML y de Cumplimiento

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México ManpowerGroup A tiempo completo


Buscamos tu talento
Reconocida empresa con presencia a nivel global, te invita a formar parte de su equipo de trabajo dentro de su línea financiera, como:

"Senior Compliance Manager AML Officer"

Perfil requerido
:


• Licenciatura concluida, de preferencia en IT, Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.


• Experiencia de 5 años como Manager AML y cumplimiento regulatorio.


•
Oficial AML certificado por la CNBV.


• Experiencia previa en Sofipo, Fintech o Instituciones financieras.


• Manejo de Excel y SQL.


• Inglés avanzado


• Disponibilidad de horario.

Funciones principales
:


• Este rol será responsable de diseñar el programa AML.


• Brindar asesoría en materia de prevención de lavado de dinero y conocer diversos sistemas y soluciones tecnológicas.


• Trabajar con el equipo de productos y tecnología para implementar los requisitos regulatorios dentro de los sistemas de principio a fin.


• Este rol también deberá ser capaz de comunicarse eficazmente con los reguladores, como la CNBV.

Oferta y beneficios
:


• Sueldo competitivo de acuerdo a experiencia (90K a 120K negociables).


• Prestaciones de Ley.


• Prestaciones Superiores.


• Beneficios adicionales.


• Esquema de trabajo hibrido y horario flexible.

Condiciones
:


• Lugar de trabajo - Paseo de la Reforma, CDMX.


• Horario laboral - Horario flexible (jornada de 8hrs) de lunes a viernes, en esquema hibrido.

En ManpowerGroup creamos espacios laborales incluyentes donde lo que se busca es el talento y las competencias de las personas sin importar sus características individuales como sexo, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, nacionalidad, situación migratoria, apariencia física, discapacidad, idioma, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, expresión física, diversidad corporal, afiliación política, presencia de tatuajes visibles o no, otras modificaciones corporales, u otra condición que pueda considerarse.

  • Senior AML Analyst

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company OverviewDiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • AML Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Apex Group A tiempo completo

    The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world's largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...

  • Senior Associate, AML/KYC

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Apex Group A tiempo completo

    The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world's largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...

  • Gerente de Contabilidad y Cumplimiento Fiscal

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Payefy A tiempo completo

    Acerca del empleoBuscamos un/aGerente de Contabilidad y Cumplimiento Fiscalque garantice la integridad financiera y el cumplimiento normativo de Payefy. En este rol estratégico, serás responsable de gestionar la contabilidad de nuestras operaciones fintech, asegurar el cumplimiento fiscal ante las autoridades mexicanas, y establecer controles financieros...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado ante la CNBV

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Fortem Capital A tiempo completo

    Responsabilidades·      Diseñar, implementar y mantener el programa de cumplimiento y controles asociados, alineados a la normatividad vigente y a los estándares internacionales.·      Realizar evaluación periódica de riesgos de cumplimiento y proponer medidas de mitigación.·      Desarrollar, revisar y actualizar políticas,...

  • Gerente Senior de Finanzas

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Hovland Barnes A tiempo completo

    Título del puesto: Gerente Senior de FinanzasResumen del puesto: El Gerente Senior de Finanzas será responsable de supervisar las operaciones financieras de la empresa de transporte, incluyendo la planificación, gestión y análisis financiero, así como la toma de decisiones estratégicas y la elaboración de informes financieros...

  • Senior AML Analyst/Vulnerable Activities

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company OverviewDiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Encargado de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Payefy A tiempo completo

    Acerca del empleoBuscamos un/a Responsable de Cumplimiento Normativo que garantice el apego regulatorio y mitigue riesgos legales en las operaciones de Payefy. En este rol estratégico, serás responsable de diseñar e implementar el programa de cumplimiento corporativo, asegurar la adhesión a la regulación fintech mexicana, y establecer controles que...

  • Analista AML/PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México en Plata Card A tiempo completo

    Plata es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad.Plata fue fundada en 2022 por ejecutivos que crearon algunos de los negocios de...

  • Gerente Senior de Unidades de Negocio

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México APL CAPITAL S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Somos una empresa 100% mexicana con experiencia en el mercado de plásticos y articulos para el hogar, por crecimiento estamos en busqueda de un Gerente Senior de Unidades de Negocio. Será responsable de dirigir varias sucursales y puntos de venta, asegurando el crecimiento comercial, el control operativo y la rentabilidad.ResponsabilidadesDirigir la...