Senior Manager – Subsidiaries AML

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a un/a Senior Manager – Subsidiaries AML con una sólida experiencia para liderar la gestión autocontenida de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en nuestras subsidiarias. La prioridad del banco es asegurar el cumplimiento dentro de las filiales de BBVA, por lo que la persona candidata deberá ser capaz de gestionar el tema operativo, establecer directrices y armonizar los lineamientos de Holding .

Principales Responsabilidades

• Definir, establecer y supervisar los procesos de PLD/FT en las filiales bancarias y no bancarias de BBVA.
• Alinear y armonizar las políticas locales de las subsidiarias con los estándares globales definidos por el Grupo BBVA.
• Atender los requerimientos regulatorios y coordinar de manera efectiva las auditorías externas e internas en las filiales.
• Establecer los criterios provenientes de Holding y asegurar el conocimiento general adecuado de todas las funciones de PLD.
• Liderar y gestionar al equipo a cargo (5 o más personas), fomentando un ambiente de colaboración y alto desempeño.

Retos del Puesto

El principal reto de la posición es gestionar de forma efectiva las diferentes filiales, asegurando el cumplimiento de la normativa interna y externa. Esto implica establecer el marco de control, definir el apetito de riesgo y manejar el tema de actividades vulnerables, requiriendo un conocimiento profundo de la regulación aplicable a las subsidiarias (casa de bolsa, seguros, arrendadoras, aseguradora).

Requisitos

Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios:

• Conocimiento profundo de la regulación aplicable a las subsidiarias del sistema financiero (casa de bolsa, seguros, arrendadoras, aseguradora).
• Dominio del idioma Inglés: Avanzado (oral y escrito).
• Experiencia en el manejo de actividades vulnerables.

Conocimientos Deseables:

• Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
• Se considera un plus haber sido Oficial de Cumplimiento o responsable de PLD de un banco pequeño que maneje todo el grupo financiero .

Escolaridad:

• Maestría en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines.

Experiencia:

• Mínimo 7 años en instituciones financieras, desempeñando funciones de cumplimiento ( Compliance ), riesgos, auditoría o control interno, con un claro enfoque en PLD/FT.
• Capacidad demostrada de interlocución en entornos internacionales y foros ejecutivos.
• Experiencia en definición y aseguramiento de marcos de control de riesgo.

Competencias Clave

• Somos un solo equipo
• Toma de decisiones
• Pensamos en Grande
• Liderazgo autónomo

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado .

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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