Oficial de Cumplimiento para SOFOM

Oficial de Cumplimiento – Certificación CNBV obligatoriaBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia real y enfoque totalmente operativo, capaz de llevar el cumplimiento normativo en el día a día y de interactuar directamente con autoridades regulatorias.Esta posición no es formativa ni teórica. Está dirigida a profesionales que ya han sido...

CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

**Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

En Hegewisch López Consultores estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para integrarse a nuestro equipo de Compliance.Si tienes experiencia en la materia y estás listo para un nuevo reto profesional, queremos conocerteResponsabilidadesElaborar políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y...

Generalista Administrativo – SOFOM E.N.R.Sueldo: $23,000 a $25,000 mensuales (negociable según experiencia)Somos una SOFOM E.N.R. en crecimiento y buscamos integrar a nuestro equipo un Generalista Administrativo, con experiencia en el sector financiero, que brinde seguimiento operativo a las áreas clave y asegure el correcto cumplimiento de procesos y...

En EMITE creemos en transformar el cumplimiento fiscal en una experiencia eficiente, segura y transparente. No pierdas la oportunidad de formar parte de este gran equipo, únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento:RequisitosConocimiento en Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión y Conocimiento en ISO e ITIL --> INDISPENSABLEManejo de...

Forma parte de una empresa sólida que ofrece productos financieros como inversión, créditos y préstamos, con un enfoque estratégico en el sector inmobiliario, busca:Gerente Comercial Finanzas & Real Estate (Créditos, Inversión e Inmobiliario)Perfil requeridoExperiencia mínima de 5 años liderando áreas comerciales en instituciones financieras como...

Carpinteros Oficiales y Medio OficialesDescripción de la Empresa:Somos una empresa líder en manufactura y diseño de mobiliario comercial, así como en construcción de obra civil, comprometida con la calidad, innovación y excelencia en cada proyecto.Responsabilidades del Puesto:Fabricación, armado y acabado de mobiliario comercial.Interpretación de...