Empleos actuales relacionados con Analista de prevención de lavado de Dinero - Mexico City Metropolitan Area - Banco KEB Hana México

  • Asesor de Compliance

    hace 4 semanas

    Mexico City Grafton Recruitment A tiempo completo

    Responsabilidades Representar el área de Compliance en México y asegurar el cumplimiento del Programa de Integridad. Promover la cultura ética mediante capacitaciones, campañas y comunicación efectiva. Administrar riesgos de compliance: revisión de contratos, pagos y procesos internos. Investigar denuncias y garantizar la confianza en el canal de...

  • Especialista en PLD

    hace 4 semanas

    Mexico City Smart Jobs A tiempo completo

    COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD) Ubicación: La vacante está en Ciudad de México. Requisitos del puesto Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD). Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo ,...

  • Especialista en PLD

    hace 4 semanas

    Mexico City Smart Jobs A tiempo completo

    COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD) Ubicación: La vacante está en Ciudad de México. Requisitos del puesto Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD). Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo ,...

  • ANALISTA DE MONITOREO DE PREVENCION DE FRAUDES

    hace 3 semanas

    Mexico City Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras....

  • ANALISTA DE MONITOREO DE PREVENCION DE FRAUDES

    hace 3 semanas

    Mexico City Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras....

  • Gerencia de Administración Comercial

    hace 3 horas

    Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Objetivo:Asegurar el correcto reconocimiento de pagos y provisiones de gastos de proveedores de Walmart Connect de acuerdo a políticas y procedimientos de la empresa y emitir reportes para toma de decisiones de inversión.¿Qué harás?Supervisar al equipo de administración comercial para que procesen en tiempo y forma todos los pagos y provisiones a los...

  • Jefe Legal y Cumplimiento Fintech

    hace 1 día

    Mexico City D. Catcher A tiempo completo

    Una fintech internacional busca un líder para su área legal en México. La persona será responsable del cumplimiento normativo y de gestionar los aspectos legales de la operación, incluyendo la prevención de lavado de dinero y la supervisión de firmas legales externas. Se requiere experiencia en el sector financiero, fluidez en inglés y capacidad de...

  • Especialista en PLD: Cumplimiento y Riesgo Financiero

    hace 4 semanas

    Mexico City Smart Jobs A tiempo completo

    Una firma de cumplimiento legal busca un Especialista en PLD para desarrollar políticas y garantizar el cumplimiento normativo en Ciudad de México. Se requieren estudios universitarios en derecho o finanzas y 2 años de experiencia en el sector financiero. El candidato deberá tener amplios conocimientos en prevención de lavado de dinero y habilidades...

  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    hace 4 semanas

    Mexico City Metropolitan Area ÉNESTAS A tiempo completo

    Giro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: Supervisar el...

  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    hace 4 semanas

    Mexico City Metropolitan Area ÉNESTAS A tiempo completo

    Giro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: - Supervisar el...

Analista de prevención de lavado de Dinero

hace 2 semanas

Mexico City Metropolitan Area Banco KEB Hana México A tiempo completo

En Banco Keb Hana, buscamos a un analista de Prevención de Lavado de Dinero.

Esta oportunidad es para ti

Buscamos un 
Analista JR de PLD
 con un perfil 
hands-on
 y excelentes habilidades analíticas para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa bancaria mexicana y mitigar riesgos operativos.

Responsabilidades Principales:

Como Analista jr de PLD, tus funciones clave incluirán:

  • Monitoreo y Reporteo:
     Detectar, analizar, dictaminar y reportar operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes y de transferencias internacionales (SPID, BDTT) a las autoridades competentes (CNBV).
  • Gestión de Riesgos y Cumplimiento:
     Elaborar y actualizar políticas de identificación de clientes (KYC), metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y procedimientos operativos, asegurando el apego al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  • Auditoría y Normativa:
     Coordinar el seguimiento de auditorías internas/externas, atender requerimientos de autoridades y asegurar la correcta implementación de políticas para evitar multas o sanciones.
  • Capacitación Interna:
     Apoyar en la difusión y capacitación del personal de nuevo ingreso sobre las mejores prácticas y conductas relacionadas con la prevención de recursos de procedencia ilícita.
  • Sistemas y Procesos:
     Monitorear y proponer mejoras continuas a los sistemas automatizados de monitoreo, validando periódicamente la información y documentación de los clientes prospectos.

Requisitos Indispensables:

  • Experiencia:
     Mínimo 4 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con al menos 3 años en roles de cumplimiento regulatorio (PLD) dentro del sector financiero.
  • Formación Académica:
     Licenciatura concluida (Titulado) en áreas Económico-Administrativas.
  • Certificaciones:
     
    Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV (deseable)
  • Conocimientos Técnicos:
     Dominio de normatividad bancaria, análisis de riesgo, manejo de bases de datos y paquetería Office. Conocimiento específico de la Circular 4/2016.
  • Idiomas:
     Inglés intermedio/ avanzado
  • Otros:
     Elegibilidad crediticia

Competencias:

  • Actitud investigativa
  • Capacidad analítica
  • Capacidad de ejecución
  • Habilidad para redactar
  • Trabajo en equipo

¿Por qué unirte a nuestro equipo?

  • Ambiente de trabajo dinámico y profesional.
  • Zona de trabajo: CDMX/ Reforma
  • Modalidad de trabajo: Presencial
  • Compensación competitiva y prestaciones superiores a las de la ley.

Si cumples con el perfil y estás listo para asumir este reto, postúlate por este medio y adjunta tu CV actualizado