Empleos actuales relacionados con Gerente Cumplimiento Normativo - Ciudad de México, Ciudad de México - Banorte

  • gerente cumplimiento normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo $1,200,000 - $2,400,000 al año

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119121GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Coordinador de cumplimiento normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México GONERGY A tiempo completo

    Gonergy, corporativo de estaciones de gasolina Pemex, G-500 y Valero , solicita por crecimiento: Coordinador/a de Cumplimiento Normativo (Sector Gasolinero).Responsabilidades:Garantizar el cumplimiento normativo CRE, ASEA, STPS, Protección Civil, COFEPRIS, SEMARNAT para las diferentes estaciones de servicio (área metropolitana).Asegurar el cumplimiento de...

  • Gerente de Recursos Humanos y cumplimiento normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Nanuk A tiempo completo

    Gerente de Recursos Humanos y Cumplimiento NormativoReporta a: Dirección GeneralObjetivo del PuestoGarantizar la estabilidad, desarrollo y cumplimiento normativo del personal de Nissei ASB Centroamérica, fortaleciendo el control interno de los recursos humanos, la retención del talento y el clima laboral conforme a las normas laborales y de seguridad...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo $250,000 - $500,000 al año

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Director de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México ManpowerGroup A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Posición:Director de Cumplimiento NormativoZona:CDMXEscolaridad:Lic. en DerechoIdiomas:Inglés avanzado(Business English indispensable)Se busca un profesional con más de 6 años de experiencia en funciones clave de cumplimiento normativo dentro del sector financiero, incluyendo SOFIPOs y otras entidades supervisadas. Amplio conocimiento y experiencia...

  • gerente eficiencia y cumplimiento

    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Gerente de Eficiencia y Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverBuscamos un Gerente de Eficiencia y Cumplimiento para optimizar procesos y asegurar el cumplimiento normativo en nuestras operaciones en la Ciudad de México.Principales Tareas y ResponsabilidadesBackbone operativo que asegura eficiencia y cumplimiento.Diseñar y optimizar procesos internos que...

  • gerente contraloria normativa

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo $500,000 - $1,000,000 al año

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119429Gerente Contraloría Normativa(SANTA FE, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • gerente contraloria normativa

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo $420,000 - $1,260,000 al año

    Gerente Contraloría Normativa(SANTA FE, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo $36,000 - $48,000 al año

    Analista Cumplimiento Normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Especialista en Gobierno de TI y Cumplimiento Normativo

    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Satori Tech A tiempo completo

    Consultor Líder de Gobierno de TIEstamos en búsqueda de un Consultor Líder de Gobierno de TI responsable de mantener actualizado el Sistema de Gestión de TI (SGTP) y garantizar el cumplimiento de normativas, auditorías y estándares internacionales. Esta posición es clave para asegurar la alineación de los procesos de TI con los marcos regulatorios y...

Gerente Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo $600,000 - $1,000,000 al año

GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

(Tlalpan, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Tener los conocimientos para dirigir un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Liderear el intercambio de información con bancos nacionales.
  • Optimizar y automatizar procesos de monitoreo y detección de operaciones inusuales.
  • Coordinar la detección de operaciones inusuales y envío de presentaciones al COCCO.
  • Dirigir y colaborar de manera proactiva con un equipo multidisciplinario.

Requisitos:

  • Formación Profesional: Titulado en carrera de área económico-administrativa.
  • Antigüedad y experiencia mínima de 4 años en áreas de Cumplimiento Normativo / Prevención de LDy FT.
  • Conocimientos en Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es necesaria.
  • Liderazgo y buena actitud de trabajo.
  • Inglés intermedio (deseable)
  • Disponibilidad para viajar: N/A
  • Disponibilidad para cambio de residencia: N/A

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En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.