Gerencia Auditoria PLD

hace 4 días

Cuauhtémoc, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

ID de la solicitud:

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Responsabilidades:
  • Ejecución de auditorías PLD-FT: planificación, pruebas, documentación y presentación de hallazgos.
  • Actuar como Oficial a Cargo (OIC) en auditorías de baja a media complejidad.
  • Analizar riesgos, causas raíz y materialidad de hallazgos.
  • Elaborar informes finales y dar seguimiento a planes de acción y observaciones (incluyendo CNBV).
  • Mantener comunicación continua con áreas auditadas para identificar riesgos emergentes.
  • Cumplir estándares del IIA, regulaciones vigentes y metodologías internas (Scotiabank).
  • Participar en iniciativas clave de PLD-FT en México.
  • Uso de herramientas como TeamMate+ para documentar auditorías.
  • Promover cultura centrada en el cliente y entorno inclusivo.
Perfil requerido
  • Educación: Lic. Economia, Actuaria, Contaduria o TI
  • Certificación PLD/FT (CNBV).
  • Experiencia: mínimo 2 años en sector bancario y cumplimiento.
  • Conocimientos en:
  • Normatividad interna y externa, estándares AML.
  • Metodología COSO, control interno.
  • Herramientas: TeamMate+, Power Apps, análisis de datos (SAS, Python, PowerBI, SQL, Alteryx).
  • Inglés avanzado
  • Machine learning y aplicaciones de IA.
  • Habilidades: analíticas, comunicación, gestión de personas, manejo de ambigüedad.

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, "por nuestro futuro", ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.

  • Supervisor de Operaciones

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, Ciudad de México DENTAL NETWORK A tiempo completo

    En Dental Network estamos en una etapa de expansión acelerada.Buscamos un Supervisor de Operaciones con visión estratégica y alta capacidad de ejecución para actuar como el enlace crítico entre la Gerencia General y nuestras direcciones de sucursal.Tu MisiónLiderar la estandarización de procesos, asegurar la calidad operativa y garantizar que cada...

  • Supervisor de Operaciones

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Dental Network A tiempo completo

    EnDental Networkestamos en una etapa de expansión acelerada.Buscamos unSupervisor de Operacionescon visión estratégica y alta capacidad de ejecución para actuar como el enlace crítico entre la Gerencia General y nuestras direcciones de sucursal.Tu MisiónLiderar la estandarización de procesos, asegurar la calidad operativa y garantizar que cada...

  • gerente de costos obra industrial

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México ADN ADITSYSTEMS A tiempo completo

    ALTA DIRECCION DE NEGOCIOS ADITSYSTEMS SA DE CV busca GERENTE DE COSTOS OBRA INDUSTRIAL en Roma Norte - Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoObjetivo del Puesto: Planear, elaborar presupuestos de obra civil y electromecánicas adaptándose a requerimientos del cliente alineados a los estándares de proyectos ejecutivos.Controlar y optimizar los costos de las obras...

  • Ejec Conciliaciones Bancarias

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Ejec Conciliaciones BancariasFecha: 23 ene 2026Ubicación: Cuauhtémoc, CMX, MX, 06820Empresa: ScotiabankID de la solicitud: 248829Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0,00 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.PropósitoContribuye al...

  • Auditor Interno

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, CDMX, México Más Valor A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Más Valor en Avenida Paseo De La Reforma, Cdmx -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Buscamos un profesionista con experiência que se encargue de Asegurar y asesorar a la Institución, con independencia de las operaciones que audita, para mejorar los procesos y apoyar a la Administración en cumplimiento de los objetivos programados...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-10-05 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. **ACTIVIDADES**: Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. Reportes a CONDUSEF Y CNBV Capacitaciones en materia de PLD Realizar Auditorias internas Envió de...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Auditor Financiero

    hace 19 horas

    Cuauhtémoc, México Luxoft A tiempo completo

    **¡Estamos en búsqueda de auditores!** **Ubicación**: CDMX | Modalidad: Presencial **Experiência**: 1 a 3 años en auditoría financiera, operativa o PLD **¿Qué harás?** Tu día a día incluirá: - Realizar auditorías internas y externas de estados financieros. - Analizar registros contables, conciliaciones bancarias y documentos financieros. -...