Analista AML/PLD

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México en Plata Card A tiempo completo

Plata es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad.

Plata fue fundada en 2022 por ejecutivos que crearon algunos de los negocios de banca digital más innovadores y exitosos del mundo.

Plata es una plataforma financiera de alta tecnología que está redefiniendo la forma en la que los mexicanos interactúan con el dinero.

Plata tiene como misión simplificar la experiencia financiera para hacerla más accesible, amigable y confiable para todos.

Con un equipo de más de 700 empleados de más de 20 nacionalidades, Plata está basada en México, donde está innovando para ofrecer mejores opciones de pago al alcance de todos.

Experiencia:

  • 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
  • Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:

  • Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
  • Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
  • Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
  • Análisis de patrones y actividades inusuales.
  • Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
  • Inglés intermedio (excluyente).
  • Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:

  • Pensamiento analítico y atención al detalle.
  • Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
  • Redacción clara y objetiva de hallazgos.
  • Atención al detalle y precisión.
  • Capacidad de análisis.
  • Organización y cumplimiento de plazos.
  • Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
  • Manejo de información confidencial.
  • Adaptación a cambios.

Horario rotativo: Cambia de manera mensual. 

  • Lunes a Domingo de 8:00 am - 6:00 pm
  • Lunes a Domingo de 12:00 pm a 10:00 pm (rolado)
  • Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)

Ofrecemos:

  • Sueldo $21,000.00 brutos
  • Bono de productividad
  • Prestaciones de ley
  • Periodo de Prueba: $1,000.00 acorde a performance
  • Posterior a P. Prueba: $3,000.00 acorde a performance

    #soporte

  • Analista PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIEROAnalista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca...

  • analista de normatividad y pld 2025

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Análisis...

  • Analista de PLD

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en lainstitución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en estamateria.Responsabilidades:Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir...

  • Analista de PLD

    hace 21 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.Responsabilidades: Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para...

  • Analista de Cumplimiento PLD

    hace 19 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Lider Técnico Actimize

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México NOVA SOLUTIONS SYSTEMS A tiempo completo

    Se busca un Líder Técnico Actimize para dirigir el diseño, implementación y optimización de procesos actuales y migración de plataformas actuales de Cumplimiento y Detección de Fraude y prevención de lavado de Dinero.Considerado como un rol estratégico se requiere conocimiento en Actimize RCM/AI (Como plataforma principal), procesos ETL y la...

  • Analista Jr PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Principal México A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • AML Compliance Associate

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • Analista Junior KYC

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Klar A tiempo completo

    Analista Jr KYCAcerca de KlarKlar está en una misión para democratizar los servicios financieros en México, porque la mitad de la población aún no tiene acceso a una cuenta bancaria. Estamos construyendo el futuro del fintech con una amplia variedad de productos de débito y crédito, y ya hemos atendido a más de 2 millones de usuarios desde nuestro...