Empleos actuales relacionados con Analista PLD - Credijusto Ciudad de México Centrosur Mexico - Banco Covalto
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Analista de Pld
hace 3 semanas
Ciudad de México Credijusto A tiempo completoCredijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...
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Analista Pld
hace 1 semana
Ciudad de México Santander A tiempo completoANALISTA PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...
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Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx
hace 4 semanas
Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completoSolidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...
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Analista Pld Jr
hace 4 semanas
Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo**Empresa**:**Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work...
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Analista Sr de PLD
hace 10 horas
Mexico City Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0 A tiempo completoAcerca de GBM Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...
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ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD
hace 10 horas
Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completoOverview ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo. Principales Tareas y Responsabilidades Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD. Monitoreo y...
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Analista Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo** Tareas enfocadas al análisis detección revisión de transacciones clientes internos y externos que permitan cumplimiento a disposiciones de carácter general, articulo 115, ley instituciones de crédito, cumplimiento, prevención de lavado de dinero. **Escolaridad** Licenciatura económica - administrativo o afín **Experiência en** -...
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Analista de monitoreo PLD
hace 3 semanas
Mexico City Banco Ve por Más A tiempo completoGRUPO FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros; tenemos como principal propósito: Enriquecer la vida de las personas;...
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Analista de monitoreo PLD
hace 3 semanas
Mexico City Banco Ve por Más A tiempo completoGRUPO FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros; tenemos como principal propósito: Enriquecer la vida de las personas;...
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Analista Soporte Pld
hace 3 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ANALISTA SOPORTE PLD****PROPOSITO**:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de...
Analista PLD
hace 2 semanas
ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control
¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?
¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca en México?
Esta oportunidad es para ti En Covalto, fortalecemos la confianza y seguridad del sistema financiero a través de procesos sólidos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
¿Quiénes somos?
En Covalto, somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales, ágiles y seguras.
Nuestro compromiso es claro: innovar sin perder de vista el cumplimiento, la ética y la gestión de riesgos. Aquí, tu trabajo tiene impacto real en la protección del sistema financiero.
¿Cuál será tu misión?
Asegurar la calidad y solidez de las investigaciones en materia de PLD y FT, protegiendo a la entidad de riesgos asociados a prácticas ilícitas. Serás responsable de monitorear transacciones, detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
¿Qué harás en tu día a día?
Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente.
Identificar prospectos y clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Fungir como instancia de consulta interna sobre disposiciones en materia de PLD/FT.
Dictaminar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Elaborar y validar reportes regulatorios ante autoridades.
Realizar el monitoreo de listas restrictivas nacionales e internacionales.
¿Qué buscamos?
Una persona analítica, ética y orientada al detalle, con interés genuino en el cumplimiento regulatorio y la prevención de riesgos financieros.
Requisitos mínimos:
Licenciatura terminada en Derecho, áreas económico-administrativas o afines.
Curso, diplomado o especialidad en materia de PLD.
Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.
Inglés básico.
Deseables:
De 2 a 3 años de experiencia en funciones de PLD/FT.
¿Qué te ofrecemos?
Esquema de trabajo hibrido ( 4 días en oficina 1 en casa)
Sueldo competitivo acorde a tu experiencia.
Oportunidades de desarrollo profesional en una fintech en crecimiento.
Cultura de cumplimiento, mejora continua y colaboración.
Un equipo profesional que valora la ética, el análisis y el compromiso.
¿Listo para el reto?
Si buscas un rol donde tu análisis y criterio ayuden a proteger al sistema financiero y a construir una banca digital más segura, en Covalto te estamos esperando.
Estamos construyendo el banco del futuro. Hoy.
¿Te unes?
En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.
