Empleos actuales relacionados con Analista PLD - Ciudad de México, Ciudad de México - Banco Covalto
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analista prevención lavado de dinero 2025
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completoEn ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...
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Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoDiscover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel...
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Analista KYC Personas Morales
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Banamex Analista KYC Personas Morales
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoDiscover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position...
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Analista de Pld
hace 3 semanas
Ciudad de México Credijusto A tiempo completoCredijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...
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Analista Pld
hace 1 semana
Ciudad de México Santander A tiempo completoANALISTA PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...
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Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx
hace 3 semanas
Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completoSolidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...
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Analista Pld Jr
hace 3 semanas
Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo**Empresa**:**Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work...
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ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD
hace 7 minutos
Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completoOverview ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo. Principales Tareas y Responsabilidades Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD. Monitoreo y...
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Analista Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo** Tareas enfocadas al análisis detección revisión de transacciones clientes internos y externos que permitan cumplimiento a disposiciones de carácter general, articulo 115, ley instituciones de crédito, cumplimiento, prevención de lavado de dinero. **Escolaridad** Licenciatura económica - administrativo o afín **Experiência en** -...
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Analista Soporte Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ANALISTA SOPORTE PLD****PROPOSITO**:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de...
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Analista Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo** Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos...
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Product Owner
hace 5 horas
Ciudad de México BBVA en México A tiempo completoUno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:Principales responsabilidades:Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...
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Product Owner
hace 1 hora
Ciudad de México BBVA en México A tiempo completoUno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Principales responsabilidades: Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...
Analista PLD
hace 2 horas
ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control
¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?
¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca en México?
Esta oportunidad es para ti En Covalto, fortalecemos la confianza y seguridad del sistema financiero a través de procesos sólidos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
¿Quiénes somos?
En Covalto, somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales, ágiles y seguras.
Nuestro compromiso es claro: innovar sin perder de vista el cumplimiento, la ética y la gestión de riesgos. Aquí, tu trabajo tiene impacto real en la protección del sistema financiero.
¿Cuál será tu misión?
Asegurar la calidad y solidez de las investigaciones en materia de PLD y FT, protegiendo a la entidad de riesgos asociados a prácticas ilícitas. Serás responsable de monitorear transacciones, detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
¿Qué harás en tu día a día?
Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente.
Identificar prospectos y clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Fungir como instancia de consulta interna sobre disposiciones en materia de PLD/FT.
Dictaminar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Elaborar y validar reportes regulatorios ante autoridades.
Realizar el monitoreo de listas restrictivas nacionales e internacionales.
¿Qué buscamos?
Una persona analítica, ética y orientada al detalle, con interés genuino en el cumplimiento regulatorio y la prevención de riesgos financieros.
Requisitos mínimos:
Licenciatura terminada en Derecho, áreas económico-administrativas o afines.
Curso, diplomado o especialidad en materia de PLD.
Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.
Inglés básico.
Deseables:
De 2 a 3 años de experiencia en funciones de PLD/FT.
¿Qué te ofrecemos?
Esquema de trabajo hibrido ( días en oficina 1 en casa)
Sueldo competitivo acorde a tu experiencia.
Oportunidades de desarrollo profesional en una fintech en crecimiento.
Cultura de cumplimiento, mejora continua y colaboración.
Un equipo profesional que valora la ética, el análisis y el compromiso.
¿Listo para el reto?
Si buscas un rol donde tu análisis y criterio ayuden a proteger al sistema financiero y a construir una banca digital más segura, en Covalto te estamos esperando.
Estamos construyendo el banco del futuro. Hoy.
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En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.
