Empleos actuales relacionados con Analista PLD - Ciudad de México, Ciudad de México - Banco Covalto

  • analista de normatividad y pld 2025

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Análisis...

  • Analista PLD

    hace 2 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Analista de PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en lainstitución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en estamateria.Responsabilidades:Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir...

  • Analista de PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.Responsabilidades: Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para...

  • Analista de Cumplimiento PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • analista soporte pld jr

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto).Buscamos perfiles con interés en desarrollarse en actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución....

  • Analista Soporte PLD

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 240938Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto).Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • Analista Prevención Fraudes/Banco Azteca/Vespertino/Empresalia Queretaro

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de...

  • Analista Prevención de Fraudes Banco/Turno Vespertino/11,000

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de Fraudes /...

Analista PLD

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control

¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?
¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca en México?

Esta oportunidad es para ti En Covalto, fortalecemos la confianza y seguridad del sistema financiero a través de procesos sólidos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

¿Quiénes somos?

En Covalto, somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales, ágiles y seguras.

Nuestro compromiso es claro: innovar sin perder de vista el cumplimiento, la ética y la gestión de riesgos. Aquí, tu trabajo tiene impacto real en la protección del sistema financiero.

¿Cuál será tu misión?

Asegurar la calidad y solidez de las investigaciones en materia de PLD y FT, protegiendo a la entidad de riesgos asociados a prácticas ilícitas. Serás responsable de monitorear transacciones, detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

¿Qué harás en tu día a día?

Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente.
Identificar prospectos y clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Fungir como instancia de consulta interna sobre disposiciones en materia de PLD/FT.
Dictaminar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Elaborar y validar reportes regulatorios ante autoridades.
Realizar el monitoreo de listas restrictivas nacionales e internacionales.

¿Qué buscamos?

Una persona analítica, ética y orientada al detalle, con interés genuino en el cumplimiento regulatorio y la prevención de riesgos financieros.

Requisitos mínimos:

Licenciatura terminada en Derecho, áreas económico-administrativas o afines.
Curso, diplomado o especialidad en materia de PLD.
Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.
Inglés básico.

Deseables:

De 2 a 3 años de experiencia en funciones de PLD/FT.

¿Qué te ofrecemos?

Esquema de trabajo hibrido ( días en oficina 1 en casa)
Sueldo competitivo acorde a tu experiencia.
Oportunidades de desarrollo profesional en una fintech en crecimiento.
Cultura de cumplimiento, mejora continua y colaboración.
Un equipo profesional que valora la ética, el análisis y el compromiso.

¿Listo para el reto?

Si buscas un rol donde tu análisis y criterio ayuden a proteger al sistema financiero y a construir una banca digital más segura, en Covalto te estamos esperando.

Estamos construyendo el banco del futuro. Hoy.
¿Te unes?

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.