Analista Pld Jr

hace 6 días

Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completo

Descripción
**Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su tranquilidad para que vuelvan a soñar con un futuro diferente.

**Responsabilidades**:
Como** Analista de PLD Jr. **tus actividades clave serán:

- Validación de información requerida conforme a la regulación aplicable respecto a los clientes y procesos de la Entidad.
- Apoyo en el diseño, implementación, documentación y actualización de la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y el Modelo de Evaluación de Grado de Riesgo del Cliente (MERC)
- Gestionar información para atender los requerimientos de las autoridades y visitas de inspección
- Gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad con la normatividad
- Evaluación semestral de riesgo de clientes
- Monitoreo, análisis y seguimiento de posibles operaciones Inusuales y/o Preocupantes.
- Verificar que el sistema de monitoreo genere información confiable, completa y oportuna.
- Envío de reportes regulatorios bajo los estándares establecidos por la Autoridad.
- Administración de clientes de alto riesgo y de personas políticamente expuestas.
- Apoyo en la elaboración de informes en la materia
- Servir de instancia de consulta para las áreas internas.

Requisitos imprescindibles
- **Lic. en Derecho, Económico, Administrativas o a fin.**:

- _ Experiência de 2 a 3 años en entidades financieras_
- Conocimiento sobre gestión de riesgo, cumplimiento legal y regulatorio.
- Experiência en temas de cumplimiento, implementación de regulación en materia de PLD/FT
- Experiência en productos y/o servicios bancarios, sistemas de pago, sistemas de monitoreo en materia de PLD/FT, envío de reportes a través de portales de autoridades
- Elaboración y revisión de manuales y flujos.

Nuestra oferta
Sueldo mensual bruto aproximado de**: $18,000.00 a $20,000.00**
- Lunes a viernes.
- Modalidad híbrida.
- 2 días personales adicionales a tus vacaciones anuales.
- Beneficios con diferentes empresas.
- Prestaciones Ley (Seguro Social, Prima Vacacional).
- Tendrás la oportunidad de desarrollarte y crecer en una empresa con excelente ambiente laboral.
- No lo dudes Atrévete a formar parte de esta gran familia_
- Conoce más de nosotros en nuestra página de Facebook Resuelve tu Deuda Mx_

Idiomas Spanish; Castilian Educación Grado (Licenciatura/Diplomatura) Experiência laboral 1+ years

  • Analista Pld Jr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completo

    Descripción**Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil.Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su...

  • Analista Pld Jr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completo

    Descripción **Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar...

  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos. Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas. Nuestro enfoque está en entender las necesidades...

  • Analista Soporte Pld Jr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ANALISTA SOPORTE PLD jr****PROPOSITO**:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de...

  • Analista Soporte Pld Jr

    hace 6 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD jr** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...

  • Analista PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIEROAnalista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca...

  • Analista Jr PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Principal México A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Analista Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    ANALISTA PLDCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México MOTORES ALEMANES DE TLALPAN A tiempo completo

    Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 2 años en puestos similares- Conocimiento en prevención de lavado de dineroCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de...

  • Analista Pld para Empresa Financiera

    hace 3 días

    México Caja Gonzalo Vega S.C.L A tiempo completo

    Caja Gonzalo Vega solicita: Analista PLD Edad: 25 a 45 Escolaridad: Lic. o pasante en económico - administrativo Experiência: 1 año en el área de Prevención de Lavado de Dinero Conocimientos en: Materia de PLD/FT, manejo de Excel y Word Horario: Tiempo completo de Lunes a Viernes y sábado. Actividades: - Mantener actualizado el sistema...