Analista Pld Jr

hace 4 días

Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completo

Descripción
**Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su tranquilidad para que vuelvan a soñar con un futuro diferente.

**Responsabilidades**:
Como** Analista de PLD Jr. **tus actividades clave serán:

- Validación de información requerida conforme a la regulación aplicable respecto a los clientes y procesos de la Entidad.
- Apoyo en el diseño, implementación, documentación y actualización de la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y el Modelo de Evaluación de Grado de Riesgo del Cliente (MERC)
- Gestionar información para atender los requerimientos de las autoridades y visitas de inspección
- Gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad con la normatividad
- Evaluación semestral de riesgo de clientes
- Monitoreo, análisis y seguimiento de posibles operaciones Inusuales y/o Preocupantes.
- Verificar que el sistema de monitoreo genere información confiable, completa y oportuna.
- Envío de reportes regulatorios bajo los estándares establecidos por la Autoridad.
- Administración de clientes de alto riesgo y de personas políticamente expuestas.
- Apoyo en la elaboración de informes en la materia
- Servir de instancia de consulta para las áreas internas.

Requisitos imprescindibles
- **Lic. en Derecho, Económico, Administrativas o a fin.**:

- _ Experiência de 2 a 3 años en entidades financieras_
- Conocimiento sobre gestión de riesgo, cumplimiento legal y regulatorio.
- Experiência en temas de cumplimiento, implementación de regulación en materia de PLD/FT
- Experiência en productos y/o servicios bancarios, sistemas de pago, sistemas de monitoreo en materia de PLD/FT, envío de reportes a través de portales de autoridades
- Elaboración y revisión de manuales y flujos.

Nuestra oferta
Sueldo mensual bruto aproximado de**: $18,000.00 a $20,000.00**
- Lunes a viernes.
- Modalidad híbrida.
- 2 días personales adicionales a tus vacaciones anuales.
- Beneficios con diferentes empresas.
- Prestaciones Ley (Seguro Social, Prima Vacacional).
- Tendrás la oportunidad de desarrollarte y crecer en una empresa con excelente ambiente laboral.
- No lo dudes Atrévete a formar parte de esta gran familia_
- Conoce más de nosotros en nuestra página de Facebook Resuelve tu Deuda Mx_

Idiomas Spanish; Castilian Educación Grado (Licenciatura/Diplomatura) Experiência laboral 1+ years

  • Analista Jr PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Ficein A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Analista Jr PLD en Ficein, serás responsable de la identificación, análisis y seguimiento de operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Entre tus funciones diarias estarán el monitoreo de transacciones, la preparación de reportes y el asegurarte de que las actividades financieras cumplan con la...

  • Analista Pld Jr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    **Empresa**:**Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work...

  • Analista Pld Jr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    **Empresa**: **Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas. Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...

  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos. Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas. Nuestro enfoque está en entender las necesidades...

  • Analista de Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...

  • Analista Soporte Pld Jr

    hace 4 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD jr** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...

  • Analista Sr de PLD

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0 A tiempo completo

    Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista PLD

    hace 2 semanas

    Credijusto Ciudad de México, Centrosur, Mexico Banco Covalto A tiempo completo

    ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIEROAnalista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca...