Analista de Riesgos/pld

**REQUISITOS**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.**EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o usuarios.-...

**REQUISITOS**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o...

**Descripción**:**Objetivo**: Identificar, investigar, prevenir y mitigar actividades de riesgo que puedan afectar a la organización, clientes o activos.**Actividades**:- Monitoreo en tiempo real de las operaciones financieras para identificar patrones inusuales o sospechosos.- Investigar y documentar actividades que puedan constituir fraude, utilizando...

**Requisitos**:- Lic. Derecho, carreras económico-administrativas o afín.**Experiência mínima de 3 años en**:- Normas y disposiciones aplicables de PLD/FT.- Revisión de la integración del expediente del Cliente.- Seguimiento con los clientes para actualización de información y documentación.- Revisión de alertas conforme al comportamiento...

**Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.** **NOS ENCONTRAMOS EN...

**Soluciones Estrategiicas RE&MI busca Analista de Riesgos Técnologicos en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Analista de Riesgos Tecnológicos.****Requisitos**:- Lic. en informática, Ingeniería en Sistemas, o carrera afín (Pueden ser estudiantes).- Conocimientos técnicos en:- Gestión de Riesgos Tecnológicos.- Análisis de Impacto al Negocio...

**REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. **Experiência en**: Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto...

**REQUISITOS**:- Formación en Derecho, carreras económico-administrativas o afín.**Experiência mínima de 2 años en**:- Normas y disposiciones aplicables de PLD/FT.- Revisión de la integración del expediente del Cliente.- Seguimiento con los clientes para actualización de información y documentación.- Revisión de alertas conforme al comportamiento...

**BECARIO AUDITORIA PLD**Apoyo en la ejecución de procesos y auditorias forensic.**Requisitos**:- Licenciatura en Contabilidad (estudiante, pasante o concluido).- Conocimiento de excel (intermedio)- No requiere experiência.- Idioma Inglés básico (deseable).- Conocimientos básicos en contabilidad, finanzas, control interno.**Responsabilidades**:-...

Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como **Analista de Riesgo Operativo de TI** OBJETIVO DEL PUESTO Asegurar confidencialidad, integridad y...