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Analista PLD, AML, KYC y SancionesCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

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**Descripción de la Empresa**:Somos una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial. Nos especializamos en brindar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral de sus activos estratégicos.**Somos expertos en el financiamiento de todo tipo de equipo**: tecnología, flotillas...

**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo;ANALISTA NORMATIVONECESITAS:Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado)Estado Civil:...

Descripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

**REQUISITOS**: - Licenciatura en Derecho, Administración, Economía y/o a fin. **EXPERIENCIA EN**: - Conocimiento de temas de prevención de lavado de dinero - Control y atención a requerimientos de la CNBV - Verificación de información en listas negras, así como capacidad de investigación de clientes en internet - Manejo y control de información...

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

Importante empresa del giro asegurador LATINO SEGUROS Te ofrecemos la oportunidad de desarrollar tus capacidades de liderazgo y organización como parte del equipo administrativo de cobranzas. Requisitos indispensables: - Licenciatura concluida en administración o contabilidad - EXCEL intermedio-avanzado - Contar con experiência en administración...

**Vacante para la empresa Training Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos un grupo de empresas dedicas a soluciones de software corporativo y seguridad, presencia a nível nacional, socios premier de Microsoft, Arbor, CheckPoint; intégrate como Consultor Junior en Seguridad PCI DSS para Consultoría, asesoramiento, resolución y manejo de...