Analista Pld
hace 4 semanas
Analista PLD, AML, KYC y SancionesCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: ANALISTA PLD, AML, KYC y SancionesFormación: Lic. Económico Administrativa, Derecho o AfínExperiência Mínimo de 1 año como analista PLD, AML, KYC y sanciones en alguna institución financieraFunciones:Conocer procesos de PLD para hacer análisis sobre reconsideraciones de clientes a nível perfil transaccional, operación con contrapartes, listas de sanciones.Asignación de casos de investigación para llevar a cabo la reconcideración de permanencia en la instituciónManejo de Office, Excel Intermedio**Ubicación**:- Torre Diamante, Santa Fe**Ofrecemos**:- Contratación directa con Banco Santander.- Esquema de contratación permanente.- Prestaciones de Ley y superiores.- Beneficios exclusivos de Banco Santander.- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de Reclutamiento._
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Analista Pld
hace 5 días
Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo_**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al...
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Analista Pld
hace 4 horas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...
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Asistente de Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo;ANALISTA PLD**NECESITAS**:**Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado)**Estado Civil**: IndistintoExperiência mínima de 2 años en puesto similarExcelente redacción,...
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Asistente de Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA PLD **NECESITAS**: **Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) **Estado Civil**: Indistinto Experiência mínima de 2 años en puesto similar Excelente...
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Analista Pld Temporal
hace 2 semanas
Tlahuac, México Automotriz Hermer - Mercedes Benz A tiempo completo**AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA****Analista PLD (Temporal)****Requisitos****Experiência**:1 año en posición similar.**Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca)**Conocimientos en**: Excel**Habilidades y Competencias**:Actitud de servicio (cliente interno)OrganizaciónTrabajo en equipoAnálisisOrientación a...
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Analista Pld Temporal
hace 2 semanas
Tlahuac, México Automotriz Hermer - Mercedes Benz A tiempo completo**AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA** **Analista PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar. **Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca) **Conocimientos en**: Excel **Habilidades y Competencias**: Actitud de servicio (cliente interno) Organización Trabajo en...
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Analista de Pld/ft
hace 2 semanas
Tlahuac, México FinComun A tiempo completo**Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBOSOLICITAMOS:ANALISTA DE PLD/FT:- Gestionar con las áreas operativas la entrega de...
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Analista Pld Sofom
hace 3 semanas
Tlahuac, México Engen Capital A tiempo completo**Descripción de la Empresa**:Somos una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial. Nos especializamos en brindar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral de sus activos estratégicos.**Somos expertos en el financiamiento de todo tipo de equipo**: tecnología, flotillas...
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Analista de Normatividad
hace 2 semanas
Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completoEmpresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento como **ANALISTA DE NORMATIVIDAD.** **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de...
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Analista de Normatividad
hace 1 semana
Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completoEmpresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad.**Requisitos**:- ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras.EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN- Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT.- Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda.- Análisis de información respecto...
