Analista de Monitoreo Transaccional

hace 5 horas

Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

**Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
**En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.**

**NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Monitoreo Transaccional.**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiência de 1 a 3 años en monitoreo de operaciones financieras o cumplimiento (deseable).
- Conocimiento básico de escenarios de monitoreo y tipologías de riesgo.
- Capacidad para analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo y elaborar dictámenes documentados.
- Organización y disciplina en el registro y seguimiento de alertas atendidas.

**ACTIVIDADES**:

- Analizar las alertas generadas por los escenarios de monitoreo del sistema XM3 en un tiempo menor a los 30 días desde la generación de la alerta.
- Integrar expedientes de soporte para cada alerta, con evidencia documental completa y trazable.
- Identificar patrones de transacciones que sugieran tipologías de riesgo, documentando hallazgos relevantes.
- Documentar evidencia de los casos alertados y escalar aquellos que requieran validación adicional al área responsable.
- Mantener actualizadas las bases de datos de alertas atendidas, asegurando trazabilidad para auditorías y autoridades.
- Realizar la solicitud de información necesaria a las áreas correspondientes o a los clientes, con el fin de completar el análisis de la alerta.

**OFRECEMOS**:

- Sueldo Competitivo.
- Prestaciones de Ley.
- Aguinaldode 30 días.
- Seguro de Vida.
- Prima vacacional superior a la de ley.
- Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.
- Segurode Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).
- Caja de ahorro.

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Zonadetrabajo:Cerca del Metrobús Doctor Gálvez.

Interesados, favor de postularse por este medio.

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Administrativo / Secretarial

**Industria**:
Bancaria

**Habilidades**:

- KYC
- PLD
- AML
- Monitoreo

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención de fraudes,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura o profesional / Licenciatura concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago. Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo...

  • Analista de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Banco del bienestar A tiempo completo

    Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo y análisis...

  • Analista de Monitoreo Call Center

    hace 7 días

    Álvaro Obregón, México Grupo Promass A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Calidad Proactivo para unirse a nuestro equipo de Call Center. Esta posición es clave para asegurar la calidad en la atención al cliente y mejorar el rendimiento de nuestros ejecutivos. Si te apasiona analizar, brindar retroalimentación constructiva y contribuir al crecimiento del equipo, ¡esta oportunidad es para ti! **Funciones...

  • Analista de Periodic Review

    hace 5 horas

    Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.** **NOS ENCONTRAMOS EN...

  • Soporte Noc Monitoreo Redes Unificadas

    hace 7 días

    Álvaro Obregón, México IT People Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa IT People Talent en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Integrador de soluciones en especial de redes y seguridad, una empresa diferente, única y sobre todo innovadora; somos socios de Cisco, Google Telcos, Ruckus, Aruba, Sonic Wall o Fortinet; brindamos soluciones de redes y seguridad para grandes centros...

  • Analista de Calidad

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Eficasia A tiempo completo

    **Analista de Calidad****Actividades**:- Calificar y retroalimentar a los ejecutivos telefónicos en gestión de calidad.- Ejecuta talleres, dinámicas de Calidad, Calibraciones, inducciones nuevo ingreso.- Dar cumplimiento de las normas de comportamiento y políticas establecidas por la empresa.- Monitorear el total de llamadas diarias requeridas por el...

  • Analista Jr. de Monitoreo Infraestructura

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, CDMX, México Soluciones de evaluación para el Talento SA de CV A tiempo completo

    Compañía 100% mexicana, con más de 10 años en el mercado enfocada en tecnología para medios de pago, para la democratización de tecnología financiera en toda América Latina. Solicitamos:ANALISTA JR MONITOREO TECNICO INFRAESTRUCTURA Zona: Av. Javier Barros Sierra 555, Santa Fe, Avaro Obregón. CDMX **Requisitos**: - Licenciatura | Ingeniería en...

  • Analista Ecommerce

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Vinneren Consulting Sa de CV A tiempo completo

    **Analista Ecommerce (DigiOps JR).**- **Funciones**:_- Configuración de sitio en VTEX.- Supervisión y carga de imágenes, descripciones, precios, inventarios y atributos de producto.- Capacitación para el manejo de los componentes de Vtex.- Ayudar a las áreas de back y front a concluir nuevas funcionalidades, generando las adecuaciones en cada sitio que...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Infac Corporation A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA PERSONAL COMO:**Analista de prevención de fraudes**- Requisitos:Licenciatura en Administración, contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas. (Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de datosManejo de lenguaje SQL- Funciones:Análisis, monitoreo y...