Analista de Monitoreo Transaccional

hace 4 días

Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

**Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
**En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.**

**NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Monitoreo Transaccional.**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiência de 1 a 3 años en monitoreo de operaciones financieras o cumplimiento (deseable).
- Conocimiento básico de escenarios de monitoreo y tipologías de riesgo.
- Capacidad para analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo y elaborar dictámenes documentados.
- Organización y disciplina en el registro y seguimiento de alertas atendidas.

**ACTIVIDADES**:

- Analizar las alertas generadas por los escenarios de monitoreo del sistema XM3 en un tiempo menor a los 30 días desde la generación de la alerta.
- Integrar expedientes de soporte para cada alerta, con evidencia documental completa y trazable.
- Identificar patrones de transacciones que sugieran tipologías de riesgo, documentando hallazgos relevantes.
- Documentar evidencia de los casos alertados y escalar aquellos que requieran validación adicional al área responsable.
- Mantener actualizadas las bases de datos de alertas atendidas, asegurando trazabilidad para auditorías y autoridades.
- Realizar la solicitud de información necesaria a las áreas correspondientes o a los clientes, con el fin de completar el análisis de la alerta.

**OFRECEMOS**:

- Sueldo Competitivo.
- Prestaciones de Ley.
- Aguinaldode 30 días.
- Seguro de Vida.
- Prima vacacional superior a la de ley.
- Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.
- Segurode Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).
- Caja de ahorro.

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Zonadetrabajo:Cerca del Metrobús Doctor Gálvez.

Interesados, favor de postularse por este medio.

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Administrativo / Secretarial

**Industria**:
Bancaria

**Habilidades**:

- KYC
- PLD
- AML
- Monitoreo

  • Analista en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Analista de prevención de fraudesImportante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención...

  • Analista de Monitoreo

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA A tiempo completo

    Importante empresa de autotransporte de pasajeros solicita **ANALISTA DE MONITOREO**para trabajar en Terminal Observatorio**Requisitos**:- Bachillerato concluido- 6 meses de experiência en puesto similar- Nível de Excel intermedio**FUNCIONES**:- Análisis y comparaciones de datos en sistema interno- Medición de aforo de unidad mediante barra contadora-...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo y...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o...

  • Analista de Riesgos/pld

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México KAPITAL A tiempo completo

    **Descripción**:**Objetivo**: Identificar, investigar, prevenir y mitigar actividades de riesgo que puedan afectar a la organización, clientes o activos.**Actividades**:- Monitoreo en tiempo real de las operaciones financieras para identificar patrones inusuales o sospechosos.- Investigar y documentar actividades que puedan constituir fraude, utilizando...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Banco del bienestar A tiempo completo

    Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes/No PLD**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes,Conocimiento intermedio/avanzado de...

  • Analista de Monitoreo Cardiaco

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México NACH CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa NACH CAPITAL HUMANO en Chimalistac -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**CAPITAL HUMANO NACH es una empresa líder en el sector de negocios administrativos en capital humano, comprometida con la excelencia en la gestión de recursos humanos. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, con oportunidades de...

  • Analista Jr. de Monitoreo Infraestructura

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Soluciones de evaluación para el Talento SA de CV A tiempo completo

    Compañía 100% mexicana, con más de 10 años en el mercado enfocada en tecnología para medios de pago, para la democratización de tecnología financiera en toda América Latina.Solicitamos:ANALISTA JR MONITOREO TECNICO INFRAESTRUCTURAZona: Av. Javier Barros Sierra 555, Santa Fe, Avaro Obregón. CDMX**Requisitos**:- Licenciatura | Ingeniería en área de...

  • Analista de Periodic Review

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.** **NOS ENCONTRAMOS EN...

  • Soporte Noc Monitoreo Redes Unificadas

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México IT People Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa IT People Talent en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Integrador de soluciones en especial de redes y seguridad, una empresa diferente, única y sobre todo innovadora; somos socios de Cisco, Google Telcos, Ruckus, Aruba, Sonic Wall o Fortinet; brindamos soluciones de redes y seguridad para grandes centros...