Analista de Monitoreo Transaccional

hace 1 semana

Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

**Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
**En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.**

**NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Monitoreo Transaccional.**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiência de 1 a 3 años en monitoreo de operaciones financieras o cumplimiento (deseable).
- Conocimiento básico de escenarios de monitoreo y tipologías de riesgo.
- Capacidad para analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo y elaborar dictámenes documentados.
- Organización y disciplina en el registro y seguimiento de alertas atendidas.

**ACTIVIDADES**:

- Analizar las alertas generadas por los escenarios de monitoreo del sistema XM3 en un tiempo menor a los 30 días desde la generación de la alerta.
- Integrar expedientes de soporte para cada alerta, con evidencia documental completa y trazable.
- Identificar patrones de transacciones que sugieran tipologías de riesgo, documentando hallazgos relevantes.
- Documentar evidencia de los casos alertados y escalar aquellos que requieran validación adicional al área responsable.
- Mantener actualizadas las bases de datos de alertas atendidas, asegurando trazabilidad para auditorías y autoridades.
- Realizar la solicitud de información necesaria a las áreas correspondientes o a los clientes, con el fin de completar el análisis de la alerta.

**OFRECEMOS**:

- Sueldo Competitivo.
- Prestaciones de Ley.
- Aguinaldode 30 días.
- Seguro de Vida.
- Prima vacacional superior a la de ley.
- Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.
- Segurode Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).
- Caja de ahorro.

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Zonadetrabajo:Cerca del Metrobús Doctor Gálvez.

Interesados, favor de postularse por este medio.

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Administrativo / Secretarial

**Industria**:
Bancaria

**Habilidades**:

- KYC
- PLD
- AML
- Monitoreo

  • Analista de Monitoreo Transaccional

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

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  • Analista de Monitoreo

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV A tiempo completo

    UNETE A ESTA GRAN FAMILIA COMO: ANALISTA DE MONITOREO **Horario: L - V 09:00 A 19:00** SAB 09:00 - 15:00 **Sexo: Indistinto** **Sueldo: $12200 MENSUAL** Actividades: Atención a los operadores para evitar eventualidades Monitoreo y seguimiento en gps a unidades Seguimiento en panel de alerta Mapeo general Filtros de identidad a los...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Importante institución financiera busca: **"Analista de prevención de fraudes"** **Requisitos**: - Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado) - Experiência en monitoreo de medios de pago. - Experiência de 1 a 2 años en prevención de...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Banco del bienestar A tiempo completo

    Importante institución financiera busca: Analista de prevención de fraudes **Requisitos**: Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago. Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo y...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o...

  • Analista de Riesgos/pld

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México KAPITAL A tiempo completo

    **Descripción**:**Objetivo**: Identificar, investigar, prevenir y mitigar actividades de riesgo que puedan afectar a la organización, clientes o activos.**Actividades**:- Monitoreo en tiempo real de las operaciones financieras para identificar patrones inusuales o sospechosos.- Investigar y documentar actividades que puedan constituir fraude, utilizando...

  • Analista

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Maori México A tiempo completo

    Analista de monitoreo y GPS ,monitoreo de tienda y seguimiento de GPS a unidades de carga Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $11,000.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, CDMX, México CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe: “ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES ” **Requisitos**: Lic. económico administrativas, Informática, Legal,...

  • Analista de Monitoreo Cardiaco

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México NACH CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa NACH CAPITAL HUMANO en Chimalistac -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**CAPITAL HUMANO NACH es una empresa líder en el sector de negocios administrativos en capital humano, comprometida con la excelencia en la gestión de recursos humanos. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, con oportunidades de...

  • Analista de Periodic Review

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

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