Coordinador Pld

hace 2 días

Ciudad de México Gentera A tiempo completo

**Objetivo**:
Realizar las campañas de difusión anual y para nuevos ingresos en materia de PLD y FT para Banco Compartamos, Compartamos Servicios, Yastás, Fundación Compartamos y Concrédito,

que contengan temas diferenciados según el riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo que tenga cada una de las empresas de Gentera, determinadas por revisiones

de auditoría interna, externa, por la autoridad supervisora y reguladora, así como garantizar que las mismas cumplan con la Guía emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores para tales efectos.

**Experiência y conocimientos en**:

- Experiência en el análisis de operaciones inusuales: perfil declarado por cliente, transaccionalidad de operaciones
- Conocimiento de las listas emitidas por organizaciones: publicadas por OFAC, FGR, Gafi, UIF, entre otras.
- Conocimiento básico de tipologías: ejemplo publicadas por UIF
- Conocimiento de productos bancarios
- Conocimiento de Excel: cruces en bases de datos, tablas dinámicas.
- Deseable:_
- Conocimiento de microcréditos
- Certificación por CNBV

**Años de experiência**:1 año

**Modalidad**:Esquema híbrido, con sede en la CDMX.

**Beneficios**:

- Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar
- Seguro de Vida
- Fondo de Ahorro
- Caja de Ahorro
- Vales de Despensa
- Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
- Bono por utilidades
- Bono por desempeño
- Entre otros beneficios adicionales

**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas

  • Coordinador Pld

    hace 5 días

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: - Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. - ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las...

  • COORDINADOR NORMATIVA PLD

    hace 3 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de...

  • COORDINADOR NORMATIVA PLD

    hace 3 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de...

  • Coordinador Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevenciónde lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la...

  • Coordinador de Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024Coordinador de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoSenior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de...

  • Coordinador Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    COORDINAR LAS TAREAS Y FUNCIONES DEL AREA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, QUE PERMITAN A BANCO COMPARTAMOS, DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES EN MATERIA DE PLD, ASI COMO APOYAR EN LA PREVENCION Y DETECCION DE ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER O PRESTAR AYUDA, AUXILIO O...

  • Coord Monitoreo pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Coord Monitoreo_PLDCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Coordinador Compliance

    hace 1 semana

    Ciudad de México AXA A tiempo completo

    En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. ¿Estás listo? **Principales funciones**: - Coordinar la implementación y cumplimiento de la política de prevención de lavado de dinero (PLD) de acuerdo con la normativa local y del grupo AXA. - Brindar apoyo al Manager de PLD en...

  • Coordinador Operativo Finanzas Factoraje

    hace 2 semanas

    Ciudad de México CAHUM - CAPITAL CON HUMANISMO A tiempo completo

    Importante **SOFOM** líder experta en Factoraje Financiero y dedicado al apoyo total a PYMES busca tu **TALENTO****Quiere unir a su equipo a su próximo**:- ** COORDINADOR DE OPERACIONES - CDMX **_Licenciatura, necesariamente titulado con cédula profesional en carreras económico/administrativas Contaduría, Administración, Ingeniería y carreras...