Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv
hace 4 días
POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD.
Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado
Género: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento
Experiência mínima de 1 a 2 años en puesto similar.
CONOCIMIENTOS EN:
Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Disposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Manejo del Sistema SITI
- Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.
EXPERIENCIA EN:
Fideicomiso, Créditos con Garantía Fiduciaria
Atención a quejas CONDUSEF
Atención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBV
Atención a Auditorias PLD
Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero
Redacción de oficios, informes y dictamen.
Uso de Excel.
- APTITUDES:
Capacidad de decisión
Comunicación y persuasión
Liderazgo
Resolución de problemas
Resiliente
Leal
Honestidad
Organización
OFRECEMOS:
- Sueldo de 20000 a 25000 pesos netos
- Prestaciones de ley
- Jornada de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Si gustas información adjunta tu CV en nuestra publicación. Saludos.
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM****Requisitos**Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )Experiência como abogado corporativoExperiência...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 días
Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...
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Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo¡En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales!GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado.BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO**Funciones**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones...
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Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo¡En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales! GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado. BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO **Funciones**: Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 1 día
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 3 días
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 2 semanas
Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / TituldoGénero: IndistintoEstado Civil: IndistintoCertificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de...
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Abogado de Cumplimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completoRequisitos: - Licenciatura en Derecho (titulado). - + 3 años en derecho regulatorios financieros - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento - Inglés avanzado (plus) - Conocimientos de créditos financieros - Conocimientos: - Legislación PLD (Ley antilavado) - Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM - Regulación y gestión de quejas...
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Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac
hace 1 semana
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Gerente de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completoSomos una fintech, trabajamos para crear servicios financieros accesibles transformando los métodos de pago e innovando para crear la era de la transformación transaccional.Sabemos que la única constante es el cambio, por eso desarrollamos soluciones que están en un solo lugar. Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que nos levantamos cada...
