Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 3 semanas
SOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo Verificar la correcta ejecución de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.- Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.- Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.- Definir el alcance y contenido de los programas de capacitación en materia de PLD/FT para la institución.- Establecer y alimentar las relaciones con las autoridades regulatorias CNBV y CONDUSEF.**OFRECEMOS**- Trabajo de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00- Prestaciones de ley- Contratación directa por parte de la empresa- Vales de despensa 1,302 mensuales- Salario bruto 35,000.00 pesosInteresados postularse por este medio.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $35,000.00 al mesHorario:- Turno de 10 horasPrestaciones:- Opción a contrato indefinido- Vales de despensaTipos de compensaciones:- Bono de asistencia- Bono de productividad- Bono de puntualidadEscolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial
-
Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM****Requisitos**Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )Experiência como abogado corporativoExperiência...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México DXN CREDITO EXPRESS A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México Click Seguridad Jurídica A tiempo completoEmpresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero....
-
Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...
-
Consultor Pld
hace 4 semanas
Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo**Importante Consultoría en búsqueda de**:**Consultor PLD****Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaria, Derecho o afín (pasante o titulado).**Experiência**_**:_+ 2 años en área de PLD, Banco, SOFOM, etc. (deseada mas no es limitativa)**Conocimientos**: Excel intermedio, Administración, Conceptos básico sobre...
-
Auxiliar de Consultoría en Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo**Importante Consultoría en búsqueda de**:**Importante Consultoría en PLD te invita a participar en su proceso de reclutamiento de personal, para la vacante de: Auxiliar de Consultoría.****Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaria, Derecho o afín (pasante o titulado).**Experiência**_**:_+ 2 años en área de PLD,...
-
Analista Pld
hace 3 semanas
Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo_**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al...
-
Abogado de Cumplimiento
hace 22 horas
Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completoRequisitos:- Licenciatura en Derecho (titulado).- + 3 años en derecho regulatorios financieros- Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento- Inglés avanzado (plus)- Conocimientos de créditos financieros- Conocimientos:- Legislación PLD (Ley antilavado)- Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM- Regulación y gestión de quejas ante...
-
Dir Programa de Cumplimiento Aml
hace 1 semana
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML** **Propósito** El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de Scotiabank...
-
Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld
hace 1 semana
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD** **Propósito** Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de...
