Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 1 día
SOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo Verificar la correcta ejecución de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.- Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.- Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.- Definir el alcance y contenido de los programas de capacitación en materia de PLD/FT para la institución.- Establecer y alimentar las relaciones con las autoridades regulatorias CNBV y CONDUSEF.**OFRECEMOS**- Trabajo de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00- Prestaciones de ley- Contratación directa por parte de la empresa- Vales de despensa 1,302 mensuales- Salario bruto 35,000.00 pesosInteresados postularse por este medio.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $35,000.00 al mesHorario:- Turno de 10 horasPrestaciones:- Opción a contrato indefinido- Vales de despensaTipos de compensaciones:- Bono de asistencia- Bono de productividad- Bono de puntualidadEscolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 3 días
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM****Requisitos**Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )Experiência como abogado corporativoExperiência...
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Gerente de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completoSomos una fintech, trabajamos para crear servicios financieros accesibles transformando los métodos de pago e innovando para crear la era de la transformación transaccional.Sabemos que la única constante es el cambio, por eso desarrollamos soluciones que están en un solo lugar. Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que nos levantamos cada...
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Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo**Requisitos**1. Licenciatura en derecho concluida.2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero.3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD.4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México.5....
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Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo**Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....
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Director de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completoINSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO:**DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)****Breve descripción del puesto**Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los empleados y...
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Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la...
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Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo¡En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales!GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado.BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO**Funciones**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones...
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Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo¡En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales! GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado. BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO **Funciones**: Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones...
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Abogado de Cumplimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completoRequisitos: - Licenciatura en Derecho (titulado). - + 3 años en derecho regulatorios financieros - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento - Inglés avanzado (plus) - Conocimientos de créditos financieros - Conocimientos: - Legislación PLD (Ley antilavado) - Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM - Regulación y gestión de quejas...
