Oficial de Cumplimiento en Pld

hace 3 días

Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

SOFOM reconocida en el gremio, solicita:
(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)

**Requisitos**:

- Certificación PLD, CNBV
- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.
- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM
- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.
- Indispensable la certificación

**FUNCIONES A REALIZAR**:

- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.
- Elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo Verificar la correcta ejecución de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
- Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.
- Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.
- Definir el alcance y contenido de los programas de capacitación en materia de PLD/FT para la institución.
- Establecer y alimentar las relaciones con las autoridades regulatorias CNBV y CONDUSEF.

**OFRECEMOS**
- Trabajo de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00
- Prestaciones de ley
- Contratación directa por parte de la empresa
- Vales de despensa 1,302 mensuales
- Salario bruto 35,000.00 pesos

Interesados postularse por este medio.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $35,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 10 horas

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido
- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono de asistencia
- Bono de productividad
- Bono de puntualidad

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México DXN CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo

    **Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Click Seguridad Jurídica A tiempo completo

    Empresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...

  • Oficial de Cumplimiento y Normatividad

    hace 4 días

    Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completo

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...

  • Auxiliar de Consultoría en Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo

    **Importante Consultoría en búsqueda de**:**Importante Consultoría en PLD te invita a participar en su proceso de reclutamiento de personal, para la vacante de: Auxiliar de Consultoría.****Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaria, Derecho o afín (pasante o titulado).**Experiência**_**:_+ 2 años en área de PLD,...

  • Analista Pld

    hace 4 días

    Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

    _**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_ Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador. Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completo

    Requisitos:- Licenciatura en Derecho (titulado).- + 3 años en derecho regulatorios financieros- Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento- Inglés avanzado (plus)- Conocimientos de créditos financieros- Conocimientos:- Legislación PLD (Ley antilavado)- Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM- Regulación y gestión de quejas ante...