Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM****Requisitos**Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )Experiência como abogado corporativoExperiência de 2 años colaborando de manera directa con entidades financieras para el cumplimiento de las Disposiciones en materia de PLD y FTIngles- intermedio (deseable)**Objetivo del puesto**Realizar todas las actividades que necesarias para garantizar que la entidad cumpla con las Disposiciones establecidas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mitigando riesgos y realizar los reportes normativos ante CONDUSEF.**Funciones**- Implementará políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades sospechosas- Presentar los reportes correspondientes que la entidad realice con los Clientes y Usuarios, ante CONDUSEF- Atender cualquier duda sobre el cumplimiento normativo a las Disposiciones y Reglamentos que sean obligatorios y emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y CONDUSEF.- Seguimiento y actualizaciones de del manual de cumplimiento de PLD, FT- Control y manejo de lista negras- Implementación de Matriz de riesgo- Llevar a cabo con RH la implementación de capacitaciones en materia de PLD/FT- Informar a Dirección de RH de actividades sospechosa- Reportes de SIPRES, SIC, RECO, RECA, REÚNE, REDECO**Ofrecemos**Salario base de $40,000 a $60,000 netosPrestaciones de leyEstacionamiento por parte de la empresa**Horario**Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs**Zona a laborar**Alcaldía CuauhtémocTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $40,000.00 - $60,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Estacionamiento de la empresa- Estacionamiento gratuito
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 días
Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 horas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...
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Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 1 día
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 3 días
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac
hace 1 semana
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 2 semanas
Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / TituldoGénero: IndistintoEstado Civil: IndistintoCertificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México Capital Humano JV A tiempo completoVACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO* *Por tiempo determinado (6 meses)* Nível Académico: - Lic. Contabilidad, economía o administración. Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación) Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...
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Oficial Tejedor
hace 2 semanas
Tlahuac, México JM Group A tiempo completoImportante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedorZona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx.**Requisitos**:Secundaria concluida.1 año de experiência como oficial tejedor.Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares)Calibre, torsión, composición y titulo...
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Oficial Tejedor
hace 2 semanas
Tlahuac, México JM Group A tiempo completoImportante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor Zona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx. **Requisitos**: Secundaria concluida. 1 año de experiência como oficial tejedor. Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) Calibre, torsión, composición y...
