Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas

Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo

**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM****Requisitos**Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )Experiência como abogado corporativoExperiência de 2 años colaborando de manera directa con entidades financieras para el cumplimiento de las Disposiciones en materia de PLD y FTIngles- intermedio (deseable)**Objetivo del puesto**Realizar todas las actividades que necesarias para garantizar que la entidad cumpla con las Disposiciones establecidas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mitigando riesgos y realizar los reportes normativos ante CONDUSEF.**Funciones**- Implementará políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades sospechosas- Presentar los reportes correspondientes que la entidad realice con los Clientes y Usuarios, ante CONDUSEF- Atender cualquier duda sobre el cumplimiento normativo a las Disposiciones y Reglamentos que sean obligatorios y emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y CONDUSEF.- Seguimiento y actualizaciones de del manual de cumplimiento de PLD, FT- Control y manejo de lista negras- Implementación de Matriz de riesgo- Llevar a cabo con RH la implementación de capacitaciones en materia de PLD/FT- Informar a Dirección de RH de actividades sospechosa- Reportes de SIPRES, SIC, RECO, RECA, REÚNE, REDECO**Ofrecemos**Salario base de $40,000 a $60,000 netosPrestaciones de leyEstacionamiento por parte de la empresa**Horario**Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs**Zona a laborar**Alcaldía CuauhtémocTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $40,000.00 - $60,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Estacionamiento de la empresa- Estacionamiento gratuito

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México DXN CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Click Seguridad Jurídica A tiempo completo

    Empresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...

  • Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac

    hace 3 días

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Oficial Tejedor

    hace 5 días

    Tlahuac, México JM Group A tiempo completo

    Importante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedorZona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx.**Requisitos**:Secundaria concluida.1 año de experiência como oficial tejedor.Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares)Calibre, torsión, composición y titulo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    Tlahuac, México Capital Humano JV A tiempo completo

    VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO**Por tiempo determinado (6 meses)*Nível Académico:- Lic. Contabilidad, economía o administración.Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación)Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...

  • Oficial Tejedor

    hace 7 días

    Tlahuac, México JM Group A tiempo completo

    Importante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor Zona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx. **Requisitos**: Secundaria concluida. 1 año de experiência como oficial tejedor. Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) Calibre, torsión, composición y...

  • Oficial Tejedor

    hace 1 semana

    Tlahuac, México JM Group A tiempo completo

    Importante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor Zona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx. **Requisitos**: Secundaria concluida. 1 año de experiência como oficial tejedor. Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) Calibre, torsión, composición y...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 3 días

    Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completo

    Requisitos:- Licenciatura en Derecho (titulado).- + 3 años en derecho regulatorios financieros- Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento- Inglés avanzado (plus)- Conocimientos de créditos financieros- Conocimientos:- Legislación PLD (Ley antilavado)- Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM- Regulación y gestión de quejas ante...